Гонконгська справа щодо криптовалютного шахрайства отримала новий розвиток. Обвинувачення знову пред’явили інфлюенсеру-ведучому Чжу Цзяхуею, звинувачення у відмиванні грошей було підвищено з однієї статті до 4 статей, і справа була підвищена з первинного суду до окружного суду для розгляду.

Згідно з останніми судовими документами, обвинувачення встановило, що Чжу Цзяхуей у період з 2020 по 2023 рік через 4 банківські рахунки перевів приблизно 1,878 мільйонів гонконгських доларів підозрілих коштів. Його підозрюють у тому, що він усвідомлював або мав знати, що ці гроші походять із злочинної діяльності, але все одно продовжував обробляти ці кошти. Наступне судове засідання заплановане на 27 березня, і Чжу Цзяхуей наразі має дозвіл на підписку під заставу.

Ця справа привернула значну увагу переважно через її масштаб. Віртуальна платформа для торгівлі активами JPEX, яка працювала без офіційної ліцензії, збанкрутувала у 2023 році, що спричинило залучення понад 2,700 інвесторів і загальні збитки до 2.06 мільярдів доларів США, встановивши рекорд найбільшої у історії Гонконгу криптовалютної афери. Поліція наразі затримала понад 80 осіб, з яких 16 вже були пред’явлені офіційні звинувачення.