Аналіз випадків блокування стабільних монет: остерігайтеся загроз фінансування тероризму

Автор: Bitrace

Посилання: Заява: Цей матеріал є переробленим контентом, читачі можуть отримати додаткову інформацію за посиланням на оригінал. Якщо автор має будь-які заперечення щодо форми переробки, будь ласка, зв’яжіться з нами, і ми внесемо необхідні зміни відповідно до вимог автора. Переробка використовується лише для обміну інформацією, не є інвестиційною рекомендацією і не відображає позицію та погляди Wu.

Обмеження операційних прав певних адрес у блокчейні щодо конкретних стабільних монет — це поширений спосіб співпраці з правоохоронними органами для емітентів стабільних монет. За останні кілька років емітенти стабільних монет Tether і Circle налагодили зрілі канали комунікації та співпраці з глобальними правоохоронними органами, що створює сильний стримуючий ефект для злочинних суб’єктів і осіб, які зловживають криптовалютами для незаконної діяльності. Дані моніторингу Bitrace показують, що у 2025 році кількість адрес у блокчейні, які були заблоковані, досягла рекордних 3958, що перевищує суму за останні чотири роки — 3199. Мета цієї статті — через аналіз конкретних випадків блокування попередити галузь щодо цієї фінансової загрози. Аналіз першої адреси Тейда у 2026 році 1 січня 2026 року емітент USDT Tether заблокував (Add Blacklist) 6 адрес у мережах Tron і Ethereum. Відстежуючи кошти на адресі TKWBiXWm8fNMBxBLaEXnQM1TPDbCLbZC7i, було виявлено, що ця співпраця пов’язана з Національним бюро з протидії фінансуванню тероризму Ізраїлю (National Bureau for Counter Terror Financing of Israel). Основне джерело коштів має кілька раніше заблокованих адрес у блокчейні. За даними офіційного сайту NBCTF, чотири з цих адрес входять до списків ASO 41/25, ASO 50/25, ASO 51/25 у списку арештів криптовалют, і були заблоковані Тейда з 4 серпня по 30 вересня 2025 року. Детальніше, адміністративні ордери конфіскації свідчать, що ці адреси пов’язані з фінансуванням тероризму. Війна спричинила хвилю санкцій і заморожувань Оскільки військовий конфлікт між Ізраїлем і сусідніми регіонами увійшов у третій рік, ці дії вже поширюються на блокчейн. Дані моніторингу Bitrace показують, що з 2021 по 2025 рік ізраїльський уряд наклав санкції на 1687 адрес у блокчейні або облікових записів бірж, причому майже всі адміністративні накази були видані під час війни 2023–2025 років, і об’єктами санкцій здебільшого є терористичні організації або їхні канали фінансування. Подальший аналіз деяких адрес стабільних монет показує, що час їхнього блокування зазвичай був раніше за офіційне оголошення про санкції, що свідчить про те, що Тейда вже раніше втручалася у співпрацю з правоохоронними органами. Очевидно, що реальні регіональні конфлікти у світі у майбутньому будуть все більше поєднуватися з війнами у блокчейні. Обережність щодо загрози фінансування тероризму У ході попередніх досліджень ми помітили, що фінансування тероризму через криптовалюти часто пов’язане з міжланцюговими мостами, централізованими біржами, криптоплатформами тощо, що створює ризики для відповідності та законності для галузі. Візьмемо для прикладу ці заблоковані адреси: аналізуючи їхні джерела верхніх ланцюгів, виявлено багато дрібних переказів із централізованих бірж, які після збору розподіляються і переказуються на конкретні адреси та облікові записи бірж. Для відділів ризик-менеджменту бірж важливо приділяти особливу увагу цим користувачам, щоб запобігти юридичним розслідуванням і потенційним проблемам із відповідністю вимогам.