Ву повідомив, що за даними, оприлюдненими прокуратурою Шанхаю, Шанхайський народний прокурорський орган Баошаньського району розслідував справу про службове злочинство, у рамках якої за допомогою прозорого аналізу фінансових потоків було відслідковано ланцюг руху коштів і успішно відкрито 24 кримінальні справи щодо 24 осіб. Прокурор зазначив, що у цій справі фігурує багато рахунків підпільних грошових закладів, обсяг транзакцій є величезним, а сума відмивання грошей досягає 1,8 мільярда юанів. Відповідні особи використовували віртуальні валюти для трансграничної передачі незаконних доходів. В кінцевому підсумку органи прокуратури застосували затримання та пред’явлення обвинувачень для боротьби з цим, а також спрямували поліцію на прозоре відслідковування фінансових рахунків, з’ясування джерел і напрямків руху коштів, фіксацію електронних даних з метою підвищення ефективності боротьби з новими видами відмивання грошей, зокрема з підпільними грошовими закладами та віртуальними валютами.

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів
  • Закріпити