链上分析平台 BubbleMap 盤點了 2025 年 криптовалютного ринку тих, що викликають захоплення шахрайськими схемами.

На початку року популярність отримали знамениті монети, починаючи з $TRUMP, що викликало бум, потім з’явилися монети $MELANIA, $LIBRA та $YZY , але всі вони були викриті як ймовірно створені однією командою для маніпуляцій, і всі без винятку зійшли до нуля. Ця хвиля спекуляцій висмоктала ліквідність з ринку, залишивши лише закладені ордери роздрібних інвесторів.

У другій половині року ринок знову заповнили різноманітні схеми розподілу аірдропів та шахрайські схеми. Протокол aPriori екосистеми Monad залучив 30 мільйонів доларів, але з’ясувалося, що 60% аірдроп- tokenів були отримані одним і тим самим адресом у великих кількостях — і що це означає для демократизації екосистеми?

Найбільш вражаючим був випадок із відомим трейдером Naseem та його атакою на $TRUMP. 18 січня, напередодні інавгурації Трампа, запустилися монети $TRUMP , і BubbleMap виявила, що одна адреса вже на початку запуску внесла мільйон доларів у пул ліквідності і в підсумку отримала понад мільярд доларів прибутку. Власником цієї адреси був саме Naseem. BubbleMap спершу підозрювала внутрішню торгівлю, але пізніше Naseem пояснив, що його команда за день до запуску виявила ознаки торгівлі TRUMP-USDC на офіційній адресі Meteora і змогла діяти наперед.

Здається, що ринок розквітає, але за цим стоять пастки, висмоктування коштів і збори. Ці випадки відображають реальність: при відсутності регулювання та нерівності інформації роздрібні інвестори завжди залишаються найуразливішою ланкою.