Малокапіталізовані токени найчастіше використовують схему «злочинної гри». Методика насправді нескладна: маркетмейкер використовує рахунки для створення штучного попиту, штучно підвищуючи обсяги торгів і створюючи ілюзію зростання ціни, щоб залучити роздрібних інвесторів до купівлі за трендом. Коли ціна достатньо піднімається і достатньо багато покупців входять у ринок, вони переключаються на контракти або спотові рахунки для виведення прибутку, миттєво зливаючи накопичені маржі. Наслідки дуже жорстокі — ціна обвалюється, роздрібні інвестори втрачають усі свої кошти, а маркетмейкер вже давно переводить прибутки на безпечний рахунок.

Ці маніпуляції частіше вдається здійснювати через асиметрію інформації та відсутність контролю. Але їх цілком можливо розпізнати. Перший захисний крок — створити систему раннього попередження про аномальне зростання — коли якийсь малий токен раптово і без логіки зростає, а обсяги торгів різко зростають, це зазвичай сигнал «злочинної гри», і потрібно негайно реагувати. Другий, більш важливий аспект — аналізувати поведінковий шлях маніпулятора. Відстежувати рух коштів із маркетмейкерських рахунків до контрактних або спотових рахунків, спостерігати за часом великих ордерів купівлі та продажу, а також за зв’язками між рахунками — ці ознаки допоможуть швидко викрити схему.