На мережі BSC багато проектів використовують шахрайські схеми, і зацікавлені можуть самостійно простежити транзакційний шлях тих адрес з високим доходом. Головне — це аналіз зв’язку новостворених гаманців із командою проекту, а потім поступове просування вгору — дослідження ланцюга фінансування, порівняння з записами поповнення на біржах, що дозволяє приблизно зрозуміти схему. Спільною ознакою таких проектів є маніпуляція даними та фальсифікація ліквідності. Як тільки виникають збитки, за допомогою даних на блокчейні часто можна знайти ключові докази, особливо відстежуючи великі операції вхідних і вихідних коштів, що дає змогу подальшого захисту прав. Ці явні шахрайські схеми справді викликають відразу — команда проекту за допомогою фальшивої реклами та маніпуляцій даними висмоктує гроші у розсіяних інвесторів, раннє виявлення таких сигналів допоможе уникнути багатьох пасток.