Криптовалютні чорні ринки на основі Telegram обганяють темну мережу, накопичуючи десятки мільярдів у незаконних транзакціях

Впродовж років онлайн-чорні ринки для наркотиків, зброї та нелегальних послуг функціонували у тіні темної мережі, покладаючись на Tor та складні інструменти анонімності. До 2025 року ця модель здебільшого була замінена. Сьогодні деякі з найбільших у світі крипто-чорних ринків працюють відкрито у Telegram, генеруючи історичні рівні нелегальних доходів за допомогою лише каналів для повідомлень, стабільних монет та постійного відновлення акаунтів.

Згідно з недавнім аналізом компанії з аналізу блокчейну Elliptic, крипто-маркетплейси з китайською мовою на Telegram виросли у найбільші зафіксовані нелегальні онлайн-ринки. Після короткого спаду на початку 2025 року, що стався після закриття Telegram двох великих ринків, активність знову зросла. Дві домінуючі платформи, Tudou Guarantee та Xinbi Guarantee, тепер обробляють майже $2 мільярдів доларів на місяць разом. Їхні послуги варіюються від відмивання криптовалют та продажу інфраструктури шахрайства до більш тривожних пропозицій, таких як проституція, послуги сурогатного материнства та показники дитячої сексуальної експлуатації.

Ці крипто-шахрайські екосистеми на основі Telegram переважно підтримують масштабні романтичні шахрайства та інвестиційні афери, часто звані «шахрайствами з вирощування свиней». Багато з цих операцій пов’язані з конгломератами в Південно-Східній Азії, що покладаються на торгівлю та примусову працю. ФБР оцінює, що лише крипто-романтичні та інвестиційні шахрайства коштують жертвам у США приблизно $10 мільярдів на рік, що робить їх однією з найбільш прибуткових форм кіберзлочинності у світі.

Elliptic зазначає, що ці ринки перевищили масштаб історичних гігантів темної мережі. AlphaBay, колись найбільший ринок у темній мережі, обробляв трохи більше $1 мільярдів транзакцій під час свого пікового періоду. Російський ринок Hydra, активний протягом семи років, обробляв понад $5 мільярдів. У порівнянні, екосистема Huione Guarantee на основі Telegram обробила приблизно $27 мільярдів у крипто-транзакціях між 2021 та 2025 роками, що робить її найбільшим незаконним онлайн-ринком у історії.

Навіть після того, як американські власті позначили Huione Guarantee за відмивання грошей і Telegram закрив його у травні, екосистема швидко відновилася. Tudou Guarantee, частково належний тим самим операторам, тепер обробляє приблизно $1.1 мільярдів на місяць, тоді як Xinbi Guarantee обробляє близько $850 мільйонів щомісяця. Elliptic наразі відстежує близько 30 подібних крипто-чорних ринків у Telegram, з загальним обсягом транзакцій у сотні мільярдів доларів на рік.

Відповідь Telegram викликала суперечки. У заяві для WIRED компанія запропонувала, що не планує запроваджувати широкі заборони, стверджуючи, що деякі користувачі покладаються на ці канали для обходу капітальних контролів. Критики категорично не погоджуються, наголошуючи, що переважна більшість активності стосується крипто-шахрайств, відмивання грошей та торгівлі людьми.

Ще одним важливим компонентом цих крипто-чорних ринків є Tether (USDT), домінуюча стабільна монета, що використовується для відмивання коштів. Незважаючи на її централізовану структуру та можливість заморожувати активи, Tether вживала обмежених заходів проти цих масштабних потоків. І Telegram, і Tether відмовилися коментувати свою роль у цих ринках.

Експерти стверджують, що без скоординованого міжнародного застосування законодавства та посилення тиску на платформи, що сприяють, крипто-чорні ринки у Telegram продовжать розширюватися. Як попереджають Elliptic та інші аналітики, міграція з темної мережі до основних платформ не зменшила злочинність — вона масштабувала її до безпрецедентних рівнів.