Ще одна резонансна справа про відмивання грошей у криптосфері отримала новий розвиток.

9 грудня стало відомо, що 22-річний мешканець Каліфорнії Evan Tangeman офіційно визнав свою провину — він зізнався у причетності до злочинного угруповання, яке викрало криптовалюти на загальну суму 263 мільйони доларів США, виступав у ролі пособника з відмивання грошей і провів через себе понад 3,5 мільйона доларів злочинних коштів. У цій справі спочатку йшлося про викрадення близько 4100 BTC, а метод злочину був типовим прикладом соціальної інженерії.

Роль Tangeman у цій злочинній мережі була непростою: він допомагав членам угруповання через канали обміну великих сум готівки перетворювати вкрадену криптовалюту на реальні гроші, які потім використовувалися для оренди розкішних особняків, придбання предметів розкоші та ведення розгульного способу життя.

Варто зазначити, що Tangeman став дев’ятою особою у цій справі, яка визнала провину. Після його зізнання суд також розсекретив другий замінний обвинувальний акт, який вже спрямований проти ще трьох нещодавно затриманих підозрюваних: Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim та Danish Zulfiqar.

Згідно з планом, Tangeman отримає вирок 24 квітня 2026 року. Ця справа ще раз нагадує: криптосфера — не поза законом, і за злочинні наміри рано чи пізно доведеться відповісти.