Caixin: У 2024 році за звинуваченнями у відмиванні грошей через «віртуальну валюту» було притягнуто до суду 3032 особи

6 грудня Caixin опублікував статтю «Зміцнення фаєрволу віртуальної валюти для захисту гаманців громадян», у якій зазначається, що нещодавно спекуляції з віртуальними валютами знову набирають обертів. Для створення фаєрволу проти віртуальних валют необхідна не лише всебічна співпраця всіх відомств, а й удосконалення відповідних нормативів, підвищення рівня нагляду, посилення технічного моніторингу ключових ланок, а також захист нормальної економічної та торгової діяльності. Згідно з даними у статті, у 2024 році китайські компетентні органи притягнули до суду 3032 осіб за відмивання грошей через переміщення кримінальних доходів за допомогою «віртуальної валюти», серед яких частина осіб була втягнута через відсутність правової обізнаності. Один із науковців проаналізував 283 судові рішення у справах про відмивання грошей з використанням віртуальної валюти та з’ясував, що злочинні угруповання масово використовують молодь із маргіналізованим соціально-економічним статусом як інструмент для злочинів, що має виражену регіональну концентрацію, а більшість із них має середню або неповну середню освіту.