$XNY Щодо попередження ризиків, пов’язаних з незаконною діяльністю у сфері віртуальних валют

Останнім часом концепції, пов’язані з віртуальними валютами, стрімко набирають популярності. Деякі зловмисники використовують цю ситуацію для пропаганди спекулятивних торгових операцій, під виглядом стейблкоїнів, «повітряних монет» (наприклад, PI-coin), токенів реальних світових активів (RWA), «майнінгу» та інших проектів, займаючись незаконним залученням коштів, фінансовими пірамідами та шахрайством. Вони також використовують віртуальні валюти для переказу незаконно отриманих коштів, що серйозно загрожує майновій безпеці громадськості та порушує нормальний економічний і фінансовий порядок.

З метою подальшого виконання вимог, викладених у повідомленнях Народного банку Китаю, Головного фінансового регулятора, Комісії з цінних паперів Китаю та інших відомств, таких як «Оголошення про попередження ризиків, пов’язаних із залученням фінансування через випуск токенів» та «Повідомлення про подальше попередження і врегулювання ризиків, пов’язаних із торгівлею та спекуляціями на ринку віртуальних валют», а також для реалізації духу координаційних нарад щодо боротьби зі спекуляціями та торгівлею віртуальними валютами, Китайська асоціація інтернет-фінансів, Асоціація банків Китаю, Асоціація цінних паперів Китаю, Асоціація інвестиційних фондів Китаю, Асоціація ф’ючерсної індустрії Китаю, Асоціація публічних компаній Китаю, Асоціація платіжних і розрахункових систем Китаю спільно попереджають про відповідні ризики.