Офіс прокурора США для Східного округу Вірджинії повернув майже $1,7 мільйона в криптовалюті від шахраїв

Джерело: CryptoNewsNet Оригінальна назва: Офіс прокурора США у Східному окрузі Вірджинії повернув майже $1,7 мільйона у криптовалюті, отриманих від шахраїв Оригінальне посилання: https://cryptonews.net/news/security/32093670/ Офіс прокурора США у Східному окрузі Вірджинії успішно повернув майже $1,7 мільйона у криптовалюті, отриманих від шахраїв, і повертає ці кошти двом жертвам, які стали жертвами складної інвестиційної афери. Про повернення коштів було оголошено у п’ятницю, це є останньою перемогою у федеральних зусиллях із боротьби зі зростаючою хвилею криптовалютних шахрайств, що турбують американських споживачів.

Федеральна влада вилучила 420,740 USDT (Tether) та 1,249,996 BUSD (Stablecoin) з трьох криптовалютних гаманців, що в сумі склало близько $1,7 мільйона.

Секретна служба США провела вилучення до того, як Офіс прокурора подав цивільний позов про конфіскацію у федеральний суд, щоб очистити право власності на кошти.

Згідно з судовими документами, зловмисники зв’язалися з однією жертвою через текстове повідомлення, а з іншою — через соціальні мережі, створюючи повідомлення, які виглядали випадковими, щоб знизити настороженість жертв.

Східний округ Вірджинії повертає кошти жертвам шахрайської схеми

Після того як жертви відповіли на перший контакт, шахраї завоювали довіру, підтримуючи спілкування з ними. Потім вони переконали жертв перейти до спілкування в зашифрованих чатах.

Коли встановили довірливі стосунки, шахраї запропонували інвестиційні можливості в криптовалюту через, на перший погляд, легітимні торгові платформи.

За інформацією Офісу прокурора США у Східному окрузі Вірджинії, “хоча вебсайт імітував справжню платформу для інвестицій у криптовалюту, фальшивий сайт перенаправляв кошти жертв на рахунки шахраїв”.

Сайт також надавав жертвам неправдиву інформацію, змушуючи їх вірити, що вони отримують значний прибуток.

Однак, коли жертви намагалися вивести кошти, вони стикалися з новими вимогами. Шахраї застосовували інші тактики, щоб змусити жертв надсилати ще більше грошей, зокрема повідомляли, що ті нібито мають сплатити податки та комісії з отриманого “прибутку”.

Врешті-решт, “шахраї не дозволили жертвам вивести більше, ніж незначні суми, і вкрали їхні гроші”.

Після викрадення коштів зловмисники відмивали їх через складні криптовалютні транзакції, конвертуючи одну цифрову валюту в іншу, щоб приховати сліди.

Попри ці зусилля, агенти Секретної служби відстежили кошти та здійснили вилучення.

Жертви криптошахрайств сподіваються на повернення коштів

Повернення коштів у Вірджинії — одна з кількох нещодавніх перемог Східного округу у боротьбі з криптовалютним шахрайством.

У серпні цей самий офіс повернув $1,9 мільйона жертві, яка потрапила в подібну схему, а в березні відбулася $7 мільйонна конфіскація, пов’язана з понад 75 банківськими рахунками підставних компаній. Подібні повернення відбуваються по всій території США та у світі.

Міністерство юстиції здійснило найбільшу конфіскацію в жовтні, вилучивши приблизно $15 мільярд у криптовалюті, пов’язаній з незаконною діяльністю, як повідомляють галузеві джерела.

Раніше в червні влада конфіскувала $225 мільйон, пов’язаний із шахрайськими схемами типу “свиняче забивання”, які зачепили понад 400 ймовірних жертв по всьому світу.

За оцінками федеральної влади, американці щороку втрачають мільярди доларів через інвестиційне шахрайство з криптовалютою. Федеральне бюро розслідувань (FBI) повідомило понад 4,300 жертв по всій країні станом на січень цього року, що дозволило врятувати їм орієнтовно $285 мільйон.

Тривожним є те, що 76% із тих, з ким зв’язалися, навіть не підозрювали, що стали жертвами шахрайства, згідно з федеральними даними.