Джерело: Coinomedia Оригінальна назва: Європол ліквідував мережу криптошахрайства на €700 млн Оригінальне посилання: https://coinomedia.com/europol-crypto-fraud-bust/

Як працювала схема шахрайства

Шахраї створювали професійно оформлені вебсайти, які пропонували фіктивні інвестиційні можливості у криптовалюту та на ринку форекс. Жертв залучали через соціальні мережі, холодні дзвінки та e-mail кампанії. Після внесення початкового депозиту їм демонстрували фейковий прибуток, щоб заохотити вкладати більші суми.

Однак ці платформи були частиною добре організованої шахрайської схеми. Коли накопичувались значні суми, зв’язок раптово припинявся, а вебсайти зникали. Кошти швидко конвертували у криптовалюту та переміщували через різні гаманці, щоб уникнути виявлення.

За даними Європолу, у процесі відмивання грошей використовували понад 200 фіктивних компаній і десятки криптогаманців.

Міжнародна поліцейська операція дала результати

Розслідування охопило кілька країн, включаючи Німеччину, Болгарію, Сербію та Кіпр. Завдяки координації Європолу вдалося:

• Затримати 15 осіб у різних країнах
• Вилучити понад 250 цифрових пристроїв
• Повернути €3 мільйони у криптовалюті та €2 мільйони у фіаті
• Заморозити десятки банківських рахунків

Ця операція є однією з найбільших розслідувань шахрайств із криптовалютою в Європі та демонструє зростаючі можливості європейських правоохоронців відстежувати цифрові активи, що використовуються у фінансових злочинах.

Огляд

У рамках масштабної спецоперації Європол ліквідував мережу криптошахрайства, яка відмила понад €700 мільйонів через фіктивні інвестиційні онлайн-платформи. Ця злочинна мережа, що діяла в кількох європейських країнах, обіцяла високі прибутки необізнаним інвесторам, одночасно переводячи кошти у криптовалюту для ускладнення відстеження.

Операція залучила кілька правоохоронних органів по всьому ЄС і підкреслює зростаючу увагу до боротьби з фінансовими злочинами, пов’язаними з цифровими активами. Європол скоординував дії, які призвели до численних арештів, обшуків та вилучення активів, надіславши потужний сигнал кіберзлочинцям.