Дубай розслідує переведення криптовалюти на $18,6 млн, пов’язане зі справою Денні

Джерело: CryptoTale
Оригінальна назва: Дубай розслідує переміщення $18,6 млн у криптовалюті, пов’язане зі справою Денні
Оригінальне посилання: https://cryptotale.org/dubai-investigates-18-6m-crypto-shift-tied-to-danny-case/

Ключові події

• Слідчі фіксують різку $18M трансакцію, що свідчить про новий розвиток у поточній справі.
• Команди Дубаю відстежують нову активність, пов’язану з крадіжкою Genesis і попереднім зламом Kroll.
• Джерела повідомляють, що відомі контакти, пов’язані з Meech, замовкли після повідомленого рейду.

Правоохоронні органи Дубаю розслідують Денні, також відомого як Meech, і Даніша Зулфікара Хана після того, як $18,6 млн у криптовалюті було переведено на одну адресу за схемою, ідентичною попереднім державним вилученням. Слідчі, які відстежують його діяльність, повідомляють, що кілька його спільників перестали відповідати на повідомлення, а джерела, пов’язані зі справою, заявляють, що вілла, пов’язана з ним, була обшукана під час операції.

Ці події змушують слідчих перевіряти, чи означає консолідація скоординоване вилучення і пряму інтервенцію з боку влади.

Рухи у гаманцях викликають питання щодо вилучення

Слідчі протягом кількох місяців відстежують кілька гаманців, пов’язаних із Денні, і кошти раптово переміщуються на одну адресу: 0xb37d617716e46511E56FE07b885fBdD70119f768. Зараз на цьому гаманці зберігається близько $18,58 млн у криптовалюті, а рух відповідає схемам, які слідчі вже фіксували під час інших правоохоронних дій.

Ончейн-аналітики повідомляють про консолідацію майже одразу після її здійснення, зазначаючи, що ця дія співпадає з попередніми вилученнями, зафіксованими у не пов’язаних між собою справах. Незабаром після цього переведення відомі контакти Денні замовкають, і слідчі вважають цю мовчанку незвичною.

Джерела, які стежать за ним, повідомили, що Денні перебував у Дубаї до початку активності. Також ці джерела стверджують, що пов’язану з ним віллу обшукували, а кілька людей усередині затримали. Що це означає для поточного розслідування старіших злочинів, пов’язаних із ним?

Зв’язки з крадіжкою коштів кредиторів Genesis та попередніми справами

Денні пов’язаний із крадіжкою коштів кредиторів Genesis у серпні 2024 року. У цій справі зафіксовано втрату приблизно $243 млн. Операція, за повідомленнями, включала кількох осіб, відомих як Malone, Veer, Chen та Jeandiel. Слідчі заявляють, що Денні брав участь в атаці, націленій на одну особу шляхом соціальної інженерії.

Звинувачення, пов’язані зі справою, продовжуються у 2024 та 2025 роках. 20 вересня 2024 року оприлюднено обвинувачення щодо Box (Jeandiel Serrano) та Greavys (Malone Iam). Крім того, маршали США заарештували Wiz (Veer Chetal) 25 березня 2025 року. Його фотографія одразу ж потрапила до публічного доступу.

Станом на 16 травня 2025 року дванадцять осіб отримали звинувачення, пов’язані з цією крадіжкою. Слідчі також повідомляють, що Аакааш Ананд відмивав кошти для Wiz та інших спільників. Кожне оновлення розширює масштаби мережі, пов’язаної з $243M подією.

Зв’язки із зламом Kroll через SIM-своп

Денні також пов’язаний із інцидентом SIM-свопу Kroll у серпні 2023 року. У результаті злому було розкрито персональну інформацію кредиторів BlockFi, Genesis та FTX. Викрадені дані пізніше призвели до кількох цілеспрямованих шахрайських схем. Збитки від цих шахрайств перевищують $300 млн.

Слідчі вважають, що злам став основою для скоординованих атак із використанням соціальної інженерії. Ці атаки тривали протягом кількох місяців, коли злочинці використовували викрадені дані, видаючи себе за довірених осіб. Кожен випадок збільшує загальні фінансові втрати, які фіксують слідчі.

Ончейн-слідчі повідомляють, що відстежують цю активність з 2024 року, пов’язуючи Денні з обома інцидентами на основі прямих ончейн-доказів і відкритих записів про арешти. Вони також підтверджують хронологію арештів серед відомих спільників Денні.

Загальні тенденції у сфері правоохоронних дій

Події демонструють стрімкі зміни у підходах глобальних правоохоронців до боротьби з криптозлочинністю. Дубай зараз відіграє центральну роль у затриманні підозрюваних у кіберзлочинах із великими сумами. Слідчі зазначають, що вилучення майже $19M створює новий тиск на осіб, задіяних у крадіжках у різних юрисдикціях.

Крім того, прогрес спонукає криптокомпанії переглядати власні системи безпеки. Слідчі відзначають, що покращені внутрішні заходи сприяють майбутньому поверненню коштів. Кожна нова справа змушує фірми перевіряти вразливості і швидше координуватися з регуляторами.

Хоча офіційного підтвердження поки немає, слідчі зазначають, що рух коштів у гаманці, обрив комунікації та повідомлений рейд у Дубаї утворюють послідовну схему у справах, пов’язаних із попередніми вилученнями.