Підозрюваний король криптовалютної злочинності Денні заарештований після масштабного вилучення на $18,5 млн у Дубаї

2025-12-05 10:23:01

Джерело: CoinEdition Оригінальна назва: Лідера криптозлочинності Денні підозрюють у затриманні після масштабного вилучення $18,5 млн у Дубаї Оригінальне посилання:

Британський злочинець Денні, також відомий як Meech або Danish Zulfiqar, імовірно був затриманий після того, як влада, за повідомленнями, вилучила $18,58 мільйонів у криптовалюті, згідно з ончейн-дослідником ZachXBT.

Переміщення коштів з гаманця відображають попередні вилучення правоохоронними органами

ZachXBT зазначив, що декілька адрес, пов’язаних із Денні, об’єднали кошти на один гаманець за схемою, яку він раніше асоціював із вилученням активів правоохоронцями.

“Кілька годин тому декілька адрес, пов’язаних із ним, які я відстежував, об’єднали кошти на 0xb37d за схожою схемою з іншими вилученнями правоохоронців,” написав він.

Ймовірна причетність до крадіжки Genesis і атаки Kroll SIM swap

Денні підозрюють в участі у кількох гучних криптозлочинах.

Він підозрюється у причетності до крадіжки коштів кредиторів Genesis у серпні 2024 року, в результаті якої було викрадено $243 млн, разом зі спільниками, ідентифікованими як Malone, Veer, Chen та Jeandiel.

Також він імовірно брав участь у SIM swap-атаці на Kroll у серпні 2023 року, внаслідок якої було розкрито персональні дані кредиторів BlockFi, Genesis та FTX і дозволило провести шахрайські соціотехнічні атаки на понад $300 млн.

Джерела, що відстежують його переміщення, повідомляють, що востаннє Денні бачили у Дубаї, де, за повідомленнями, було проведено обшук у віллі, пов’язаній із ним, і затримано кількох його спільників. Люди, обізнані з ситуацією, додали, що Денні не проявляв активності у спілкуванні чи онлайн вже кілька днів.

Як розвивалася справа про крадіжку Genesis на $243M

ZachXBT відстежує розслідування справи про крадіжку $243 млн у кредиторів Genesis. 20 вересня 2024 року він повідомив, що обвинувачення щодо Box (Jeandiel Serrano) та Greavys (Malone Iam) були офіційно розсекречені.

Справу продовжували розслідувати наступні місяці. 25 березня 2025 року Wiz (Veer Chetal) був заарештований маршалами США, а його фотографія була оприлюднена як частина публічного запису. Станом на 16 травня 2025 року загалом дванадцять осіб були притягнуті до відповідальності у справі про крадіжку. Серед них, за повідомленнями, Аакааш Ананд займався відмиванням коштів для Wiz та інших співучасників.

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

Прокоментувати

0/400

Немає коментарів

Популярні темиДізнатися більше
#JoinGrowthPointsDrawToWiniPhone17
267.49K Популярність
#DecemberMarketOutlook
67.64K Популярність
#PostonSquaretoEarn$50
8.7K Популярність
#LINKETFToLaunch
10.09K Популярність
#SharingMy100xToken
10.18K Популярність

Популярні активності Gate FunДізнатися більше

1
一姐天天发一姐天天发
Рин. кап.:$3.51KХолдери:1
0.00%
2
GSUNGSUN
Рин. кап.:$3.65KХолдери:5
0.64%
3
minerminer
Рин. кап.:$3.5KХолдери:1
0.00%
4
HCGHCG
Рин. кап.:$3.51KХолдери:2
0.09%
5
8888888open the door
Рин. кап.:$3.47KХолдери:1
0.00%

Закріпити

карта сайту