Шахрайство з гарантованим поверненням капіталу біткойна, рішення Верховного Суду скасовано... Шахрайство може бути визнане навіть за умови лише непрямого усвідомлення.

Джерело: DecenterKorea Оригінальна назва: «Гарантія повернення капіталу біткоїнів» — вирок скасовано… Верховний суд скасував рішення. Оригінальне посилання: https://www.decenter.kr/NewsView/2H1L3MWUU4/GZ03 !

Верховний суд виніс рішення, що, якщо ви збирали інвестиції, знаючи, що пропозиція інвестицій у біткойн, яка гарантує повернення капіталу та високий прибуток, фактично є схемою “перекриття боргів”, ви не зможете уникнути відповідальності за шахрайство. Це чітко визначає стандарт, згідно з яким навіть “непряме усвідомлення” може бути підставою для визнання наміру шахрайства у випадках шахрайства з віртуальними активами, які були раніше визнані невинними через труднощі з доведенням.

Верховний Суд 1-ї палати скасував рішення нижчої інстанції про виправдання пана І, звинуваченого в шахрайстві, і постановив повернути справу на новий розгляд. Верховний Суд вважає, що є достатні підстави вважати, що пан І обманював жертви, знаючи, що Renval Capital є компанією, яка займається фінансовими операціями без реальної структури прибутку.

Іссі звинувачується в тому, що він діяв як рекрутер інвесторів для американської компанії з інвестицій у біткойни “Renval Capital” у регіоні Деджон, стверджуючи жертві в січні 2019 року, що “через 10 місяців буде відшкодовано основну суму з урахуванням зростання ціни монет, і навіть якщо ціна впаде, основна сума буде на 100% гарантована”, “після виходу компанії на біржу будуть виплачені токени, які можна використовувати в реальному житті, а також буде виплачена комісія за залучення нових інвесторів”. Іссі отримав загалом 46,07 мільйона вонів у два транші 18 і 28 січня того ж року.

Однак Renval Capital насправді була типовою організацією, що займається шахрайством, яка виплачувала прибутки існуючим інвесторам за рахунок коштів нових інвесторів, без жодної структури отримання доходу. Особливо було з'ясовано, що з грудня 2018 року діяльність веб-сайту компанії була припинена, а виведення інвестиційних коштів також було зупинено.

Суд першої та другої інстанції ухвалив, що “важко вважати, що пан І усвідомлює, що компанія не має сутності або що вона не має можливості повернути основну суму та прибуток”, і виніс виправдальний вирок. Однак рішення Верховного Суду було іншим.

Верховний суд звернув увагу на те, що Іссі почав залучати інвестиції від вищих інвесторів у березні 2018 року, а з квітня того ж року вже безпосередньо забезпечив офіс та залучив близько 50 нижчих інвесторів для управління коштами. Оскільки він безпосередньо управляв структурою виплати прибутків або основної суми існуючим інвесторам за рахунок нових інвестицій, він був у становищі, щоб усвідомити, що компанія є організацією з пірамідальною структурою, що нагадує багатоетапний фінансовий обман без реальної прибуткової структури.

Особливо, незважаючи на те, що з кінця 2018 року виведення коштів було повністю припинено, пан Лі не повідомив потерпілого про цю обставину, а навпаки, неправдиво пояснив, що можливе повернення основної суми та висока прибутковість, і отримав інвестиційні кошти. Верховний суд зазначив, що “обвинувачений, принаймні, усвідомлюючи, що повернення інвестиційних коштів та виплата високих відсотків неможливі, вводив потерпілого в оману і таким чином заволодів грошима.”