Суд Ганьсу, Китай, розглядає справу про відмивання коштів, здобутих у результаті злочинної діяльності з віртуальними валютами: обвинувачений, який «виконав роль посередника та знімав готівку», засуджений до двох років і чотирьох місяців позбавлення волі.

Повідомлення BlockBeats, 4 квітня, народний суд Ціньчжоу району міста Тяньшуй провінції Ганьсу, Китай, днями розглянув кримінальну справу про допомогу в отриманні готівки за обставин, пов’язаних із віртуальною валютою. Обвинувачений, працюючи за сумісництвом через «високооплачуване підробітництво кур’єра», знаючи, що це шахрайські доходи, протягом 7 днів у зонах прихованого нагляду неодноразово знімав готівку на загальну суму понад 390 тис. юанів і перетворював кошти на віртуальну валюту, переводячи їх своєму куратору, який отримав з цього прибуток 2,15 тис. юанів. Суд дійшов висновку, що він вчинив злочин із метою приховування та маскування злочинних доходів, та відповідно до закону призначив покарання у вигляді позбавлення волі на строк 2 роки 4 місяці й штраф у розмірі 10 тис. юанів, а також зобов’язав повернути незаконно одержані доходи.

Суддя застерігає: офлайн-отримання готівки стало ключовою ланкою для «відбілювання» коштів від телекомунікаційного шахрайства. «Кур’єрське зняття готівки», «висока зарплата за щоденну виплату» та подібні варіанти часто є однією з ланок шахрайського ланцюга; громадянам слід бути пильними щодо дій із приймання готівки, переказів і сприяння в переведенні коштів, щоб не стати співучасником злочину.