Bithumb стикається з 6-місячним призупиненням у Південній Кореї через порушення AML, KYC | Bitcoinist.com

Довірений редакційний контент, перевірений провідними галузевими експертами та досвідченими редакторами. Реклама Криптовалютна біржа Bithumb, що базується в Південній Кореї, стикається з серйозними юридичними та операційними викликами після масштабної системної помилки у лютому. Це призвело до розподілу понад 43 мільярдів доларів уарті Bitcoin (BTC) користувачам, що привернуло увагу регуляторних органів.

Фінансовий розвідувальний підрозділ (FIU) попередньо повідомив Bithumb про часткове призупинення діяльності на шість місяців через ймовірні порушення правил боротьби з відмиванням грошей (AML) та правил “Знай свого клієнта” (KYC) відповідно до Закону про спеціальні фінансові операції.

Операції Bithumb під ударом

За даними місцевих ЗМІ, FIU, частина Комісії з фінансових послуг (FSC), висловила занепокоєння щодо взаємодії Bithumb з неофіційним закордонним оператором віртуальних активів та невиконання біржею обов’язків KYC.

Пов’язані матеріали: Великі банки погрожують судом OCC через криптовалютні правила, посилаючись на загрозу фінансовій стабільності.Попередні санкції включають шість місяців призупинення діяльності та зауваження керівнику компанії Лі Чже-вон. Хоча нові користувачі не зможуть переказувати цифрові активи, існуючі користувачі зможуть без проблем вносити та знімати як корейські вони, так і криптовалюти.

Варто зазначити, що фінансовий розвідувальний підрозділ країни планує провести засідання комітету з перегляду санкцій пізніше цього місяця, щоб визначити остаточний рівень наслідків для Bithumb.

У відповідь на повідомлення представник Bithumb пояснив, що ця міра наразі є попередньою, і можливі коригування санкцій. Він зазначив, що обмеження стосуватимуться лише нових користувачів при переказах віртуальних активів.

«Інцидент з привидом Bitcoin»

Ця остання подія сталася після тиску з боку законодавців у Південній Кореї, щоб регулятори вжили заходів після інциденту 6 лютого.

Звіти свідчать, що фінансові органи створили команду швидкого реагування у співпраці з Digital Asset eXchange Alliance (DAXA), саморегулюючою організацією, яка представляє внутрішні біржі.

Ця команда почала перевірку систем підтвердження активів та внутрішнього контролю на ще чотирьох великих платформах — Upbit, Coinone, Korbit і GOPAX. Виявлені недоліки можуть бути включені до саморегулюючих правил DAXA, що потенційно вплине на майбутнє законодавство щодо криптовалют у Південній Кореї.

Для контексту, інцидент, що спричинив ці заходи, виник через помилку під час рекламної кампанії Bithumb, коли співробітник випадково розподілив 620 000 Bitcoin, вартістю понад 40 мільярдів доларів, серед 249 користувачів.

Пов’язані матеріали: Звіт про законопроект GENIUS від Казначейства підтримує міксери, але хоче новий «Закон про утримання» для криптовалют.На щастя, 99% розподілених BTC було відновлено. Однак цей інцидент поставив під сумнів внутрішній контроль біржі та практики управління реєстрами.

Попередні регуляторні документи показували, що Bithumb тримала лише 175 BTC у своїх резервних фондах і менше 50 000 Bitcoin, враховуючи активи та активи клієнтів.

Ця різниця свідчить про те, що системи біржі не змогли запобігти помилковій транзакції, що спричинила нерегулярний розподіл і спотворення цін на ринку.

Як зазначив представник правлячої Демократичної партії Кім Чіхо, «інцидент з привидом Bitcoin» виявив не лише просту помилку введення, а й глибокі структурні слабкості внутрішніх систем контролю криптовалютних бірж.

Щоденний графік показує, що загальна капіталізація ринку криптовалют зросла понад 2,3 трильйона доларів станом на понеділок. Джерело: TOTAL на TradingView.com. Основне зображення з Shutterstock, графік з TradingView.com.

Редакційний процес для bitcoinist зосереджений на наданні ретельно дослідженого, точного та неупередженого контенту. Ми дотримуємося строгих стандартів джерел, і кожна сторінка проходить ретельну перевірку нашою командою провідних технологічних експертів та досвідчених редакторів. Цей процес гарантує цілісність, релевантність і цінність нашого контенту для читачів.