Son zamanlarda ele alınan iki yaşamsal para suç davasında, aynı sorunla karşılaşıldı: soruşturma makamları (yani polis) soruşturma aşamasında yaşamsal para ile ilgili işlemlerin nakde dönüştürülmesi sürecinde, dolaylı yoldan ya da pasif bir şekilde yasadışı finansal faaliyetlere katıldı. Tabii ki, savunma avukatları, müvekkillerin yasal hakları için ilgili makamlara görüşlerimizi sunacaktır.
Görünüşe göre, Yaşamsal Para ile ilgili yasal işlemlerde, yargı organları 'şanssız bir şekilde' güvenilmez bir işlem şirketine görev verdiğinde, sadece dava sürecine zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda yargı organlarına da risk getirebilir.
Birinci olarak, 'güvenilmez' yargı müdahale modeli nedir?
Bir kripto para birimi işlemi içeren bir kumarhane davasında, yerel polis birimi A şirketine, olayla ilgili Yaşamsal Para'nın yasal işlemlerini gerçekleştirmesi için yetki verdi. A şirketi, işlemi yurtdışında gerçekleştirmek üzere yurtdışındaki B şirketine devretti. B şirketi işlemi tamamladıktan sonra, şirket çalışanı olan "小刘" (Çinli )), yasal mercilerin bulunduğu maliye dairesine doğrudan Çin yuanı (yani yasal işlemin tutarı) aktarımı yapması için yetkilendirme belgesi verdi. Toplam tutar birkaç milyar Çin yuanıdır ve aşağıdaki resim sadece transferin küçük bir kısmını göstermektedir.
Bu dava dışında, diğer para ile ilgili davalarla da sık sık karşılaşıyoruz. Adalet kurumlarının yetkilendirdiği üçüncü taraf işleme şirketleri, gerçek işlemlerde doğrudan yerel para birimi ödeme modelini kullanarak adalet kurumu banka hesabına veya maliye özel hesabına ödeme transferi yapıyor. Ceza davalarındaki bilgi gizliliği gereksinimleri nedeniyle ödeme yapan kişi, alıcı, işlem tutarı, referans numarası vb. bilgileri gizli hale getirdik.
Bu doğrudan yerel para birimi ödeme modelini kullanmak en ilkel ve uygun olmayan bir işlem şeklidir. Mevcut düzenlemelere göre, en güvenilmez ve en yüksek derecede yasa dışı finansal faaliyetlere aittir.
İkinci, yasal işlemler ve yasa dışı mali faaliyetler arasındaki mesafe
"Adaletin yerine getirilmesi"nin adının "adalet" ile birleştirilmesinin nedeni, bu tür bir faaliyetin adaletle ilgili olmasıdır. Özellikle ana akım kripto para birimleri (Bitcoin, Ethereum, Tether vb.) gibi Yaşamsal Para'nın mülkiyet özellikleri, ülkemizdeki ceza hukuku uygulamalarında yaygın bir şekilde kabul görmüştür. Geleneksel olarak, suçla ilgili gayrimenkuller, araçlar hatta hisse senetleri, tahviller gibi varlıkların adalet yoluyla el konulabilir.
Ancak, Yaşamsal Para, geleneksel suç paralarından farklıdır.
2021年9月'da Çin anakarasında tüm Yaşamsal Para ile ilgili işlemlerin yasa dışı finansal faaliyetler olduğuna dair "9.24 Bildirisi"ne ("Yaşamsal Para spekülasyon işlem risklerini daha fazla önleme ve ele alma konusunda bir bildiri") uygun olarak, kesinlikle yasaklanmalı ve kararlı bir şekilde yasal olarak kaldırılmalıdır. İlgili yasa dışı finansal faaliyetlerde bulunanlar için, suç soruşturması yürütülmelidir.
Peki Yaşamsal Para ile ilgili iş faaliyetleri neleri içeriyor?
Birincisi fiat para birimi ve Yaşamsal Para'nın dönüşüm işlemleri;
İkincisi, farklı kripto para birimleri arasındaki değişim işlemleri;
Üçüncüsü, merkezi bir karşı taraf olarak Yaşamsal Para alım satımı yapmaktır;
Dördüncü olarak, Yaşamsal Para ticareti için bilgi aracılığı ve fiyatlandırma hizmeti sağlamak;
Beş, token ihracı finansmanı (yani ICO) ve türev işlemlerinin gerçekleştirilmesidir.
Yargısal işlemler açısından, esasen davanın içinde yer alan Yaşamsal Para'nın fiat para birimine dönüştürülmesi ve ardından elde edilen fiat paranın el konulması işlemidir. Şu anda yürürlükte olan '9.24 Bildirisi' hükümlerine göre, yargı organları doğrudan davanın içinde yer alan Yaşamsal Para ve fiat para birimini değiştiremezler, uygulamada genellikle üçüncü taraf şirketlere başvurulur ve üçüncü taraf şirketler de doğrudan Yaşamsal Para ve fiat para birimi değişim işlemlerini gerçekleştiremezler; mevcut yaygın işlem modeli üçüncü taraf şirketlerin yurtdışında varlık satışını gerçekleştirmek üzere yurtdışında varlık satışını gerçekleştirmesidir (uygulamada ayrıca yurtdışında açık artırma yoluyla veya doğrudan token ihraç eden şirketler tarafından Yaşamsal Para'nın geri alınması gibi işlemler de bulunmaktadır).
Buradaki en temel bilgi noktası şudur: Hangi işleme modunda olursa olsun, Çin'de Yaşamsal Para ve yasal para dönüşümü/çevirme işlemleri yapılamaz ve bu işlemler kişilere Çin Yuanı aracılığıyla transfer yoluyla devredilir, çünkü bu model aslında yerel bireylerin doğrudan Yaşamsal Para satın aldığı anlamına gelir. Bir işlem şirketi böyle bir işlem yaparsa, aslında yasadışı finansal faaliyetler gerçekleştirir ve bu tür işlem şirketiyle işbirliği yapan yargı kurumları için, yasadışı finansal faaliyetlerden elde edilen fonları veya aslında yerel bireylere satılan Yaşamsal Paraları aldıkları kabul edilmeli ve dolaylı veya dolaylı olarak yasadışı finansal faaliyetlere katıldılar ve "9.24 Bildirisi" hükümlerine göre, yasal sonuçları "kesinlikle yasaklanmalı ve kesinlikle yasalara uygun olarak kaldırılmalıdır; ilgili yasadışı finansal faaliyetlerin suç oluşturması durumunda, cezai sorumluluklarını takip etmek için yasal işlem yapılmalıdır."
Üç, web3 avukatının önerileri
Web3 avukatı olarak, avukat Liu, Adalet kurumlarının Yaşamsal Para ile ilgili ceza davalarını ele alırken, üçüncü taraf teknoloji şirketleri ve işlem şirketleriyle işbirliği yaparken son derece dikkatli olmalarını şiddetle önermektedir. Bazı adalet kurumlarının, özellikle yerel düzeydeki adalet kurumlarının, Yaşamsal Para ve blockchain konularında uzmanlık sahibi olmadığını anlıyoruz, bu nedenle üçüncü taraf şirketlerin yardımına ihtiyaç duyulmaktadır, ancak bu yardım, yasal düzenlemeler ve denetim politikaları tarafından belirlenen sınırlar içinde olmalıdır.
Eğer yargı kurumları uyumluluğu ihmal eder ve ceza suçlarıyla mücadele etmenin doğal doğruluğunun yargısal işlemlerdeki ihlalleri hatta yasal olmayanlıkla aşabileceğini düşünüyorsa, o zaman profesyonel bir web3 ceza avukatıyla karşılaştığında (Bay Liu kendini profesyonel olarak adlandırmaktan çekinir, ama yeterli olduğu kesindir), kesinlikle yargısal işlemlerdeki yasadışı faaliyetleri ortaya çıkartarak tartışacak, bu durumda yargı kurumları utanç verici bir duruma düşmekten kaçınamayacak.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Yaşamsal Para司法处置：小心变成非法金融活动
Son zamanlarda ele alınan iki yaşamsal para suç davasında, aynı sorunla karşılaşıldı: soruşturma makamları (yani polis) soruşturma aşamasında yaşamsal para ile ilgili işlemlerin nakde dönüştürülmesi sürecinde, dolaylı yoldan ya da pasif bir şekilde yasadışı finansal faaliyetlere katıldı. Tabii ki, savunma avukatları, müvekkillerin yasal hakları için ilgili makamlara görüşlerimizi sunacaktır.
Görünüşe göre, Yaşamsal Para ile ilgili yasal işlemlerde, yargı organları 'şanssız bir şekilde' güvenilmez bir işlem şirketine görev verdiğinde, sadece dava sürecine zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda yargı organlarına da risk getirebilir.
Birinci olarak, 'güvenilmez' yargı müdahale modeli nedir?
Bir kripto para birimi işlemi içeren bir kumarhane davasında, yerel polis birimi A şirketine, olayla ilgili Yaşamsal Para'nın yasal işlemlerini gerçekleştirmesi için yetki verdi. A şirketi, işlemi yurtdışında gerçekleştirmek üzere yurtdışındaki B şirketine devretti. B şirketi işlemi tamamladıktan sonra, şirket çalışanı olan "小刘" (Çinli )), yasal mercilerin bulunduğu maliye dairesine doğrudan Çin yuanı (yani yasal işlemin tutarı) aktarımı yapması için yetkilendirme belgesi verdi. Toplam tutar birkaç milyar Çin yuanıdır ve aşağıdaki resim sadece transferin küçük bir kısmını göstermektedir.
Bu dava dışında, diğer para ile ilgili davalarla da sık sık karşılaşıyoruz. Adalet kurumlarının yetkilendirdiği üçüncü taraf işleme şirketleri, gerçek işlemlerde doğrudan yerel para birimi ödeme modelini kullanarak adalet kurumu banka hesabına veya maliye özel hesabına ödeme transferi yapıyor. Ceza davalarındaki bilgi gizliliği gereksinimleri nedeniyle ödeme yapan kişi, alıcı, işlem tutarı, referans numarası vb. bilgileri gizli hale getirdik.
Bu doğrudan yerel para birimi ödeme modelini kullanmak en ilkel ve uygun olmayan bir işlem şeklidir. Mevcut düzenlemelere göre, en güvenilmez ve en yüksek derecede yasa dışı finansal faaliyetlere aittir.
İkinci, yasal işlemler ve yasa dışı mali faaliyetler arasındaki mesafe
"Adaletin yerine getirilmesi"nin adının "adalet" ile birleştirilmesinin nedeni, bu tür bir faaliyetin adaletle ilgili olmasıdır. Özellikle ana akım kripto para birimleri (Bitcoin, Ethereum, Tether vb.) gibi Yaşamsal Para'nın mülkiyet özellikleri, ülkemizdeki ceza hukuku uygulamalarında yaygın bir şekilde kabul görmüştür. Geleneksel olarak, suçla ilgili gayrimenkuller, araçlar hatta hisse senetleri, tahviller gibi varlıkların adalet yoluyla el konulabilir.
Ancak, Yaşamsal Para, geleneksel suç paralarından farklıdır.
2021年9月'da Çin anakarasında tüm Yaşamsal Para ile ilgili işlemlerin yasa dışı finansal faaliyetler olduğuna dair "9.24 Bildirisi"ne ("Yaşamsal Para spekülasyon işlem risklerini daha fazla önleme ve ele alma konusunda bir bildiri") uygun olarak, kesinlikle yasaklanmalı ve kararlı bir şekilde yasal olarak kaldırılmalıdır. İlgili yasa dışı finansal faaliyetlerde bulunanlar için, suç soruşturması yürütülmelidir.
Peki Yaşamsal Para ile ilgili iş faaliyetleri neleri içeriyor?
Birincisi fiat para birimi ve Yaşamsal Para'nın dönüşüm işlemleri;
İkincisi, farklı kripto para birimleri arasındaki değişim işlemleri;
Üçüncüsü, merkezi bir karşı taraf olarak Yaşamsal Para alım satımı yapmaktır;
Dördüncü olarak, Yaşamsal Para ticareti için bilgi aracılığı ve fiyatlandırma hizmeti sağlamak;
Beş, token ihracı finansmanı (yani ICO) ve türev işlemlerinin gerçekleştirilmesidir.
Yargısal işlemler açısından, esasen davanın içinde yer alan Yaşamsal Para'nın fiat para birimine dönüştürülmesi ve ardından elde edilen fiat paranın el konulması işlemidir. Şu anda yürürlükte olan '9.24 Bildirisi' hükümlerine göre, yargı organları doğrudan davanın içinde yer alan Yaşamsal Para ve fiat para birimini değiştiremezler, uygulamada genellikle üçüncü taraf şirketlere başvurulur ve üçüncü taraf şirketler de doğrudan Yaşamsal Para ve fiat para birimi değişim işlemlerini gerçekleştiremezler; mevcut yaygın işlem modeli üçüncü taraf şirketlerin yurtdışında varlık satışını gerçekleştirmek üzere yurtdışında varlık satışını gerçekleştirmesidir (uygulamada ayrıca yurtdışında açık artırma yoluyla veya doğrudan token ihraç eden şirketler tarafından Yaşamsal Para'nın geri alınması gibi işlemler de bulunmaktadır).
Buradaki en temel bilgi noktası şudur: Hangi işleme modunda olursa olsun, Çin'de Yaşamsal Para ve yasal para dönüşümü/çevirme işlemleri yapılamaz ve bu işlemler kişilere Çin Yuanı aracılığıyla transfer yoluyla devredilir, çünkü bu model aslında yerel bireylerin doğrudan Yaşamsal Para satın aldığı anlamına gelir. Bir işlem şirketi böyle bir işlem yaparsa, aslında yasadışı finansal faaliyetler gerçekleştirir ve bu tür işlem şirketiyle işbirliği yapan yargı kurumları için, yasadışı finansal faaliyetlerden elde edilen fonları veya aslında yerel bireylere satılan Yaşamsal Paraları aldıkları kabul edilmeli ve dolaylı veya dolaylı olarak yasadışı finansal faaliyetlere katıldılar ve "9.24 Bildirisi" hükümlerine göre, yasal sonuçları "kesinlikle yasaklanmalı ve kesinlikle yasalara uygun olarak kaldırılmalıdır; ilgili yasadışı finansal faaliyetlerin suç oluşturması durumunda, cezai sorumluluklarını takip etmek için yasal işlem yapılmalıdır."
Üç, web3 avukatının önerileri
Web3 avukatı olarak, avukat Liu, Adalet kurumlarının Yaşamsal Para ile ilgili ceza davalarını ele alırken, üçüncü taraf teknoloji şirketleri ve işlem şirketleriyle işbirliği yaparken son derece dikkatli olmalarını şiddetle önermektedir. Bazı adalet kurumlarının, özellikle yerel düzeydeki adalet kurumlarının, Yaşamsal Para ve blockchain konularında uzmanlık sahibi olmadığını anlıyoruz, bu nedenle üçüncü taraf şirketlerin yardımına ihtiyaç duyulmaktadır, ancak bu yardım, yasal düzenlemeler ve denetim politikaları tarafından belirlenen sınırlar içinde olmalıdır.
Eğer yargı kurumları uyumluluğu ihmal eder ve ceza suçlarıyla mücadele etmenin doğal doğruluğunun yargısal işlemlerdeki ihlalleri hatta yasal olmayanlıkla aşabileceğini düşünüyorsa, o zaman profesyonel bir web3 ceza avukatıyla karşılaştığında (Bay Liu kendini profesyonel olarak adlandırmaktan çekinir, ama yeterli olduğu kesindir), kesinlikle yargısal işlemlerdeki yasadışı faaliyetleri ortaya çıkartarak tartışacak, bu durumda yargı kurumları utanç verici bir duruma düşmekten kaçınamayacak.