Web3 madenciliği konusunda konuşurken, aranızdaki herkesin aynı şüpheyi taşıdığını ve Çinlilerin hala katılıp katılamayacağını merak ettiğini bilmemek büyük bir eksiklik olurdu.
İlk olarak, Çinlilerin şu anda yerel madencilik endüstrisine katılamayacakları kesin.
2021年9月'de, Çin'in yayınladığı "Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ve Diğer Kurumlar Tarafından Sanal Para Birimi 'Madencilik' Faaliyetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Bildirge", herhangi bir isim altında sanal para birimi 'madencilik' faaliyetlerini yasakladı. O zamandan beri, yerli madenciler denizaşırı akıntıya neden oldu ve birçok maden ocağı Avustralya, Avrupa ve diğer ülkelere ve bölgelere taşındı.
Peki, deniz aşırı gittiğimizde her şey yolunda mı demektir?
Görünüşe göre, bu da pek mümkün değil.
2022 yılında, Rusya, AB ve diğer ülkelerin düzenleyici kurumları da enerji yoğun kripto madencilik modellerini yasaklamaya başlamak için çağrıda bulunmaya ve harekete geçmeye başladı, BTC madencilik ilk hedef oldu. Bu arada, 5 Mart 2025 tarihinde, Çin'in Angola'daki Büyükelçiliği ilgili bir makale olan "Uyarı: Yasal ve düzenlemelere uygun olarak sanal para birimi madenciliği yapmayın" başlıklı bir makale yayınladı.
*Kaynak: Çin'in Angola Büyükelçiliği duyurusu
Metinde belirtildiği üzere, Nisan 2024'te Angola, madencilik faaliyetlerini yasaklayan bir politika başlattı ve yerel kripto para madenciliği faaliyetlerine karşı özel operasyonları sürdürmeye başladı. Bu operasyonlar kapsamında, Angolalı yetkililer birçok Çin vatandaşının sanal para madenciliğine karıştığı vakaları çözmüştür. Ayrıca, daha önce yayınlanan bir elçilik bildirisinde, sanal para madenciliğinin bir suç olduğu ve madencilik faaliyetlerine katılanlar, madencilere elektrik sağlayanlar veya ilgili ekipmanı saklayanlar, tespit edildiklerinde 1 ila 12 yıl arasında değişen hapis cezalarıyla karşılaşacakları belirtilmiştir.
Burada, bir başka gerçeğin de bahsedildiği bir şey olmalı: 2024 yılında Rusya'nın BTC madenciliğini desteklemeye başladığı, diğer ülkelerin de Tayland gibi yasal madencilik yapabildiği.
Peki, Çinlilerin kripto para madenciliğini destekleyen ülkelere ve bölgelere gitmesiyle madencilik yapmanın yasal olduğu anlamına mı gelir?
Ve bu, aynı zamanda Man Kun'un bu makalede paylaşmak istediği temel sorundur.
Çin yasağı madencilik faaliyetlerini denizde yasaklamadı
İlk olarak, 'Sanal Para Birimi 'Madencilik' Faaliyetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Devlet Kalkınma ve Reform Komisyonu ve Diğer Bakanlıkların Bildirisi' metnini detaylı olarak okuduk, burada ana olarak aşağıdaki noktalar ele alınmaktadır:
Tüm sanal para madenciliği projelerini kapsayan, tamamlanmış, devam eden ve anormal elektrik tüketimi izleme dahil olmak üzere tam kapsamlı bir inceleme yapıyoruz;
Yeni madencilik projelerinin olasılığını tamamen ortadan kaldırmak için bir dizi önlem aracılığıyla yeni proje yatırımlarının yapılmasını kesinlikle yasaklama;
Birikmiş projelerin düzenli olarak çıkışını hızlandırmak, işletmede olan kripto para madenciliği projelerini istikrarlı bir şekilde düzenlemek ve kapatmak.
Yasağın sadece yerel sanal para birimi madenciliği faaliyetlerini hedef aldığını ve deniz aşırı sanal para birimi madenciliği faaliyetini kısıtlamadığını görebiliriz. Dolayısıyla yasağın kendisinden bakıldığında, Çin vatandaşlarının yurtdışında maden sahası kurmaları veya yurtdışındaki maden sahalarında sanal para birimi madenciliği yapmaları hiçbir sorun teşkil etmiyor.
*Kaynak: Guangdong Eyaleti Kalkınma ve Reform Komisyonu tarafından yayınlanan "Kripto Para Madenciliği Faaliyetlerinin Yasadışı Nitelikleri Hakkında Bilgilendirme"
Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta, sanal para madenciliği faaliyetlerinin "Endüstriyel Yapı Düzenleme Rehberi" (2019 yılı) el kitabında eleme kategorisine dahil edilmiş olmasıdır ve "geri kalmış üretim teknolojisi ekipmanları" kapsamına girmektedir. Dolayısıyla, madencilik faaliyetlerinde bulunmasanız bile ilgili ekipman/ürün/teknoloji üretimi ve satışıyla ilgili faaliyetler, "Çin Halk Cumhuriyeti Döngüsel Ekonomiyi Teşvik Etme Yasası(2018 Değişikliği)"nın 50. maddesine aykırıdır ve ciddi cezalara tabi tutulacaktır. Bu durum, yerli madencilik ekipmanı üreticilerinin de denize açılmasının ana nedenlerinden biridir.
Ayrıca, parayı çıkardıktan sonra satmanız gerekecek. Çin'in 2021 yılında yayımladığı 'Sanal Para İşlemleri ve Spekülasyon Risklerine Karşı Daha Fazla Önlem Alınması ve İşlem Görmesi Hakkında Bildiri' yabancı sanal para borsalarının Çin vatandaşlarına sanal para ticaret hizmeti sunmasını kesinlikle yasaklamaktadır, IP kısıtlamasını atlayarak sanal para ticareti yapmanın hala birçok yolu olsa da, karşılaşılan herhangi bir sorunda, örneğin kara para dondurulması, OTC dolandırıcılığı vb., kullanıcılar yalnızca kendi risklerini üstlenebilir, Çin yasaları hak aramada destek sağlamaz.
Eğer bu riskleri taşıyabileceğinizi düşünüyorsanız ve madenciliği denizde yapmaya kararlıysanız, o zaman şu soru önemli hale gelir: Madencilik faaliyetlerinin yasal olduğu ülkelerde ve bölgelerde, Çin vatandaşları gerçekten rahatlıkla girebilirler mi?
Çin vatandaşları yurtdışı madencilik faaliyetlerine yasal olarak katılabilir mi?
Şu anda, yurtdışında yasal veya açıkça desteklenen ve popüler madencilik yerleri olan Rusya, Tayland gibi ülkeler var. Bu bağlamda, avukat Mankun, bu 2 ülkeyi örnek alarak, yayınladıkları sanal para madenciliği düzenlemelerini düzenleyecek ve Çinlilerin de aynı şekilde yasal olarak katılıp katılamayacağını inceleyecek.
Rusya
2024 yılında, Rusya resmi olarak 237585-8 sayılı yasa ile sanal para birimi madenciliğinin yasal çerçevesini belirledi. Yasal olarak sanal para birimi madenciliğine katılmak için gereken koşullar arasında: Rusya'da tüzel kişi veya bireysel tacir olarak kayıtlı olmak, Rusya'nın Dijital Kalkınma, İletişim ve Kitle İletişim Bakanlığı'na "Sanal Para Birimi Madenciliği Faaliyet Kayıt ve Onay Formu" sunmak ve Federal Enerji Bakanlığı'na başvuruda bulunmak, onaylandıktan sonra belirlenen elektrik şebekesine bağlanabilir. Ayrıca, bireysel olarak madencilik faaliyetlerine katılabilirsiniz, ancak sadece hükümetin belirlediği elektrik tüketim kotası (aylık 6000 kilovat saatten fazla olmamak şartıyla) içinde küçük ölçekli madencilik yapabilirsiniz.
Bu yasa, hedef kitleyi sadece Rus vatandaşlarıyla sınırlamayıp yabancı vatandaşları da içerebileceğini açıkça belirtmemektedir. Dolayısıyla teorik olarak Çinliler de Rusya'ya giderek yasal olarak kripto madenciliğine katılabilirler. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, genellikle denizaşırı madencilik seçeneklerinin, genellikle belirli bir ölçekte maden makinesi çiftliği veya maden sahasına sahip olmasıdır. Bu nedenle, gereksinimlere uygun olarak ilk olarak Rusya'da bir şirket veya bireysel tüccar olarak kayıt yaptırmayı ve ardından düzenlemelere uygun bir şekilde kripto madenciliği faaliyetine katılmayı öneririz.
Rusya'da şu anda yabancıların yerel olarak tüzel kişilik veya işletme sahibi olmalarına izin veriliyor, ancak belirli koşullar gerekiyor. Örneğin, bireysel olarak işletme sahibi olmak için uzun süreli olarak Rusya'da ikamet etmek veya ikamet iznine sahip olmak gerekiyor; eğer tamamen Rusya'da sınırlı sorumlu bir şirket (LLC) kurmayı veya yerel bir kişi/şirketle ortak olmayı seçerseniz, Rusya içinde kayıtlı bir adres sağlamanız ve en az bir Rus yönetici (örneğin, bir müdür veya genel müdür) atamanız gerekiyor.
Tayland
Tayland'ın yayınladığı "2022 Dijital Varlık Yasası", kripto madenciliğini "dijital varlık hizmeti" olarak tanımlıyor ve şirketlerin veya bireylerin başvurabileceği bir faaliyet olarak belirliyor. Yasa, sanal para madenciliği faaliyetlerini başlatmadan önce Tayland Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu'ndan (SEC) lisans almayı gerektiriyor. Aynı zamanda, 2025 yılından itibaren, sanal para madenciliği faaliyetlerinde bulunan şirketlerin en az %50 yenilenebilir enerji kullanmaları gerekiyor.
Aynı şekilde, yasada hedef kitle için vatandaşlık kısıtlaması belirtilmemiştir, bu nedenle Çinlilerin Tayland'da yasal olarak madencilik faaliyetlerine katılması mümkündür. Dolayısıyla, teorik olarak dikkate almamız gereken uyumluluk konuları şunları içerir:
Eğer bir işletme olarak kayıt yaparsanız, kayıtlı sermaye 1 milyar Tayland Bahtına (yaklaşık 20 milyon Çin Yuanı) ulaşmalı ve AML denetiminden geçmelidir. Aynı zamanda, işletme başvurusu genellikle %49 olan yabancı sermaye sınırına bağlıdır ve yerel ortaklara güvenmek zorundadır.
Bireysel olarak katılıyorsanız, cihaz gücünün ≤10 kilovat olması ve cihaz bilgilerinin enerji bakanlığına bildirilmiş olması gerekmektedir.
Ayrıca, madencilik geliri yasalara uygun bir borsada fiat para birimine dönüştürülmelidir, aksi takdirde kara para aklama riskiyle karşı karşıya kalınabilir.
Mankun Avukatın özeti
Çinliler yasal olarak denizde madencilik yapabilir mi? Sanırım bu makaleyi okuduktan sonra herkesin neredeyse bir fikri olacak.
Ancak avukat Mankun herkese hatırlatmak istiyor, politikalar sabit değildir. Örneğin Rusya'da, sanal para madenciliğini 2024 yılının ikinci yarısında açmasına rağmen, ardından 23 Aralık 2024 tarihinde kabul edilen bir yasa, 2025'ten 2031'e kadar 10 bölgede madenciliği tamamen yasakladı; diğer 3 bölge ise 2031'e kadar her ısıtma sezonunda kısmi madencilik kısıtlamalarına tabi tutulacak.
Bu nedenle, sanal para madenciliğinin yasal olduğu ülkelere ve bölgelere gitmek için bile, yerel yasalara açıkça uyulması gerektiğini ve politika gelişmelerine karşı duyarlı olunması gerektiğini unutmamak gerekir.
Ayrıca, yukarıda bahsedildiği gibi, sanal para birimlerinin işlemleri henüz Çin yasaları tarafından korunmamaktadır. Aynı zamanda, yurtdışında nakde çevrilse bile ve fonlar ülkeye geri dönse bile, vergilendirme, döviz kuru ve diğer bir dizi düzenleme sorununu da içerecektir. Bu nedenle, Çin vatandaşlarının madencilik faaliyetlerine katılıp katılmama konusunda bu faktörleri de dikkate almaları gerekmektedir.
Sonuç olarak, yine şu söz geçerlidir: Web3 piyasası risk içerir, yatırım yaparken dikkatli olun.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Çin vatandaşlarının Yaşamsal Para Madenciliği için yurtdışına çıkması yasal mı?
Bu metnin yazarı: Iris, 徐晓惠律师
Web3 madenciliği konusunda konuşurken, aranızdaki herkesin aynı şüpheyi taşıdığını ve Çinlilerin hala katılıp katılamayacağını merak ettiğini bilmemek büyük bir eksiklik olurdu.
İlk olarak, Çinlilerin şu anda yerel madencilik endüstrisine katılamayacakları kesin.
2021年9月'de, Çin'in yayınladığı "Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ve Diğer Kurumlar Tarafından Sanal Para Birimi 'Madencilik' Faaliyetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Bildirge", herhangi bir isim altında sanal para birimi 'madencilik' faaliyetlerini yasakladı. O zamandan beri, yerli madenciler denizaşırı akıntıya neden oldu ve birçok maden ocağı Avustralya, Avrupa ve diğer ülkelere ve bölgelere taşındı.
Peki, deniz aşırı gittiğimizde her şey yolunda mı demektir?
Görünüşe göre, bu da pek mümkün değil.
2022 yılında, Rusya, AB ve diğer ülkelerin düzenleyici kurumları da enerji yoğun kripto madencilik modellerini yasaklamaya başlamak için çağrıda bulunmaya ve harekete geçmeye başladı, BTC madencilik ilk hedef oldu. Bu arada, 5 Mart 2025 tarihinde, Çin'in Angola'daki Büyükelçiliği ilgili bir makale olan "Uyarı: Yasal ve düzenlemelere uygun olarak sanal para birimi madenciliği yapmayın" başlıklı bir makale yayınladı.
*Kaynak: Çin'in Angola Büyükelçiliği duyurusu
Metinde belirtildiği üzere, Nisan 2024'te Angola, madencilik faaliyetlerini yasaklayan bir politika başlattı ve yerel kripto para madenciliği faaliyetlerine karşı özel operasyonları sürdürmeye başladı. Bu operasyonlar kapsamında, Angolalı yetkililer birçok Çin vatandaşının sanal para madenciliğine karıştığı vakaları çözmüştür. Ayrıca, daha önce yayınlanan bir elçilik bildirisinde, sanal para madenciliğinin bir suç olduğu ve madencilik faaliyetlerine katılanlar, madencilere elektrik sağlayanlar veya ilgili ekipmanı saklayanlar, tespit edildiklerinde 1 ila 12 yıl arasında değişen hapis cezalarıyla karşılaşacakları belirtilmiştir.
Burada, bir başka gerçeğin de bahsedildiği bir şey olmalı: 2024 yılında Rusya'nın BTC madenciliğini desteklemeye başladığı, diğer ülkelerin de Tayland gibi yasal madencilik yapabildiği.
Peki, Çinlilerin kripto para madenciliğini destekleyen ülkelere ve bölgelere gitmesiyle madencilik yapmanın yasal olduğu anlamına mı gelir?
Ve bu, aynı zamanda Man Kun'un bu makalede paylaşmak istediği temel sorundur.
Çin yasağı madencilik faaliyetlerini denizde yasaklamadı
İlk olarak, 'Sanal Para Birimi 'Madencilik' Faaliyetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Devlet Kalkınma ve Reform Komisyonu ve Diğer Bakanlıkların Bildirisi' metnini detaylı olarak okuduk, burada ana olarak aşağıdaki noktalar ele alınmaktadır:
Yasağın sadece yerel sanal para birimi madenciliği faaliyetlerini hedef aldığını ve deniz aşırı sanal para birimi madenciliği faaliyetini kısıtlamadığını görebiliriz. Dolayısıyla yasağın kendisinden bakıldığında, Çin vatandaşlarının yurtdışında maden sahası kurmaları veya yurtdışındaki maden sahalarında sanal para birimi madenciliği yapmaları hiçbir sorun teşkil etmiyor.
*Kaynak: Guangdong Eyaleti Kalkınma ve Reform Komisyonu tarafından yayınlanan "Kripto Para Madenciliği Faaliyetlerinin Yasadışı Nitelikleri Hakkında Bilgilendirme"
Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta, sanal para madenciliği faaliyetlerinin "Endüstriyel Yapı Düzenleme Rehberi" (2019 yılı) el kitabında eleme kategorisine dahil edilmiş olmasıdır ve "geri kalmış üretim teknolojisi ekipmanları" kapsamına girmektedir. Dolayısıyla, madencilik faaliyetlerinde bulunmasanız bile ilgili ekipman/ürün/teknoloji üretimi ve satışıyla ilgili faaliyetler, "Çin Halk Cumhuriyeti Döngüsel Ekonomiyi Teşvik Etme Yasası(2018 Değişikliği)"nın 50. maddesine aykırıdır ve ciddi cezalara tabi tutulacaktır. Bu durum, yerli madencilik ekipmanı üreticilerinin de denize açılmasının ana nedenlerinden biridir.
Ayrıca, parayı çıkardıktan sonra satmanız gerekecek. Çin'in 2021 yılında yayımladığı 'Sanal Para İşlemleri ve Spekülasyon Risklerine Karşı Daha Fazla Önlem Alınması ve İşlem Görmesi Hakkında Bildiri' yabancı sanal para borsalarının Çin vatandaşlarına sanal para ticaret hizmeti sunmasını kesinlikle yasaklamaktadır, IP kısıtlamasını atlayarak sanal para ticareti yapmanın hala birçok yolu olsa da, karşılaşılan herhangi bir sorunda, örneğin kara para dondurulması, OTC dolandırıcılığı vb., kullanıcılar yalnızca kendi risklerini üstlenebilir, Çin yasaları hak aramada destek sağlamaz.
Eğer bu riskleri taşıyabileceğinizi düşünüyorsanız ve madenciliği denizde yapmaya kararlıysanız, o zaman şu soru önemli hale gelir: Madencilik faaliyetlerinin yasal olduğu ülkelerde ve bölgelerde, Çin vatandaşları gerçekten rahatlıkla girebilirler mi?
Çin vatandaşları yurtdışı madencilik faaliyetlerine yasal olarak katılabilir mi?
Şu anda, yurtdışında yasal veya açıkça desteklenen ve popüler madencilik yerleri olan Rusya, Tayland gibi ülkeler var. Bu bağlamda, avukat Mankun, bu 2 ülkeyi örnek alarak, yayınladıkları sanal para madenciliği düzenlemelerini düzenleyecek ve Çinlilerin de aynı şekilde yasal olarak katılıp katılamayacağını inceleyecek.
Rusya
2024 yılında, Rusya resmi olarak 237585-8 sayılı yasa ile sanal para birimi madenciliğinin yasal çerçevesini belirledi. Yasal olarak sanal para birimi madenciliğine katılmak için gereken koşullar arasında: Rusya'da tüzel kişi veya bireysel tacir olarak kayıtlı olmak, Rusya'nın Dijital Kalkınma, İletişim ve Kitle İletişim Bakanlığı'na "Sanal Para Birimi Madenciliği Faaliyet Kayıt ve Onay Formu" sunmak ve Federal Enerji Bakanlığı'na başvuruda bulunmak, onaylandıktan sonra belirlenen elektrik şebekesine bağlanabilir. Ayrıca, bireysel olarak madencilik faaliyetlerine katılabilirsiniz, ancak sadece hükümetin belirlediği elektrik tüketim kotası (aylık 6000 kilovat saatten fazla olmamak şartıyla) içinde küçük ölçekli madencilik yapabilirsiniz.
Bu yasa, hedef kitleyi sadece Rus vatandaşlarıyla sınırlamayıp yabancı vatandaşları da içerebileceğini açıkça belirtmemektedir. Dolayısıyla teorik olarak Çinliler de Rusya'ya giderek yasal olarak kripto madenciliğine katılabilirler. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, genellikle denizaşırı madencilik seçeneklerinin, genellikle belirli bir ölçekte maden makinesi çiftliği veya maden sahasına sahip olmasıdır. Bu nedenle, gereksinimlere uygun olarak ilk olarak Rusya'da bir şirket veya bireysel tüccar olarak kayıt yaptırmayı ve ardından düzenlemelere uygun bir şekilde kripto madenciliği faaliyetine katılmayı öneririz.
Rusya'da şu anda yabancıların yerel olarak tüzel kişilik veya işletme sahibi olmalarına izin veriliyor, ancak belirli koşullar gerekiyor. Örneğin, bireysel olarak işletme sahibi olmak için uzun süreli olarak Rusya'da ikamet etmek veya ikamet iznine sahip olmak gerekiyor; eğer tamamen Rusya'da sınırlı sorumlu bir şirket (LLC) kurmayı veya yerel bir kişi/şirketle ortak olmayı seçerseniz, Rusya içinde kayıtlı bir adres sağlamanız ve en az bir Rus yönetici (örneğin, bir müdür veya genel müdür) atamanız gerekiyor.
Tayland
Tayland'ın yayınladığı "2022 Dijital Varlık Yasası", kripto madenciliğini "dijital varlık hizmeti" olarak tanımlıyor ve şirketlerin veya bireylerin başvurabileceği bir faaliyet olarak belirliyor. Yasa, sanal para madenciliği faaliyetlerini başlatmadan önce Tayland Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu'ndan (SEC) lisans almayı gerektiriyor. Aynı zamanda, 2025 yılından itibaren, sanal para madenciliği faaliyetlerinde bulunan şirketlerin en az %50 yenilenebilir enerji kullanmaları gerekiyor.
Aynı şekilde, yasada hedef kitle için vatandaşlık kısıtlaması belirtilmemiştir, bu nedenle Çinlilerin Tayland'da yasal olarak madencilik faaliyetlerine katılması mümkündür. Dolayısıyla, teorik olarak dikkate almamız gereken uyumluluk konuları şunları içerir:
Mankun Avukatın özeti
Çinliler yasal olarak denizde madencilik yapabilir mi? Sanırım bu makaleyi okuduktan sonra herkesin neredeyse bir fikri olacak.
Ancak avukat Mankun herkese hatırlatmak istiyor, politikalar sabit değildir. Örneğin Rusya'da, sanal para madenciliğini 2024 yılının ikinci yarısında açmasına rağmen, ardından 23 Aralık 2024 tarihinde kabul edilen bir yasa, 2025'ten 2031'e kadar 10 bölgede madenciliği tamamen yasakladı; diğer 3 bölge ise 2031'e kadar her ısıtma sezonunda kısmi madencilik kısıtlamalarına tabi tutulacak.
Bu nedenle, sanal para madenciliğinin yasal olduğu ülkelere ve bölgelere gitmek için bile, yerel yasalara açıkça uyulması gerektiğini ve politika gelişmelerine karşı duyarlı olunması gerektiğini unutmamak gerekir.
Ayrıca, yukarıda bahsedildiği gibi, sanal para birimlerinin işlemleri henüz Çin yasaları tarafından korunmamaktadır. Aynı zamanda, yurtdışında nakde çevrilse bile ve fonlar ülkeye geri dönse bile, vergilendirme, döviz kuru ve diğer bir dizi düzenleme sorununu da içerecektir. Bu nedenle, Çin vatandaşlarının madencilik faaliyetlerine katılıp katılmama konusunda bu faktörleri de dikkate almaları gerekmektedir.
Sonuç olarak, yine şu söz geçerlidir: Web3 piyasası risk içerir, yatırım yaparken dikkatli olun.
/ END.