Polonya polisi, çökmüş olan WEX borsası ile ilişkili olduğu iddia edilen bir Rus vatandaşını dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltına aldı. ABD yetkilileri, kripto ile ilgili suçları nedeniyle iadesini talep etti ve şu anda iade sürecinin tamamlanmasını beklemektedir.
Cuma günü yerel medya kuruluşları, Polonya makamlarının Varşova'da 37 yaşındaki bir Rus vatandaşını tutukladığını bildirdi. Polonya yasaları gereği, medya raporları şüpheliyi "Dmitry V." olarak adlandırdı ancak Belarus doğumlu WEX kripto borsasının eski CEO'suna atıfta bulunuyor gibi görünüyor.
Vasiliev, Polis Soruşturma Merkezi'nin (CBŚP) seçkin bir birimi olan “Gölge Avcıları” tarafından Wola bölgesinde bir apartmanda tutuklandı. CBŚP sözcüsü Krzysztof Wrześniowski açıkladı.
Wrześniowski, tutuklamanın, ABD Adalet Bakanlığı'nın iadesi talebine dayanan Varşova Bölge Başsavcılığı tarafından verilen bir emirle gerçekleştiğini belirtti. "Dmitry V.'nin dünyanın en büyük kripto para borsalarından birini işletmeyle bağlantılı olarak birçok dolandırıcılık, para transferi ve kara para aklama şüphesi altında olduğunu ekledi."
Vasiliev'in 2021 Ağustos'unda Polonya'da tutuklandığına değinmek önemlidir. Kaçak, Kazakistan'ın talebi üzerine Warsaw Chopin Havalimanı'nda kripto ile ilgili suçlardan iadesi için gözaltına alındı. Bununla birlikte, birkaç hafta tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı ve Rusya'ya geri döndü.
Polonya yetkilileri, Vasiliev'in ülkeye nasıl geri döndüğü ve bu kadar uzun süre tespit edilmeden nasıl kaldığı konusunda endişelerini dile getirdi ve muhtemelen yasayı kaçınmak için sessizce yaşadığını öne sürdü.
Şimdi, aranan “crypto king” adlı kişi, iddia edilen suçlarından yargılanmak üzere ABD'den yeni bir iade talebi ile karşı karşıya. Başarılı bir şekilde iade edilirse, Vasiliev 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir, Wrześniowski ifade etti.
Adam, ABD'ye iade sürecinin tamamlanması için tutuklama altında tutulmaktadır.
The $450 Million WEX Collapse
Birçok medya kuruluşunun bildirdiği gibi, Vasiliev iddia edildiğine göre 2018'deki çöküşüne kadar World Exchange Services'ı (WEX) yönetmiş. Borsa, FBI'ın uluslararası para aklama ve Mt. Gox'dan çalınan paraları gizleme soruşturması nedeniyle kapanan eski BTC-e kripto borsasının "boşluğu doldurmak" için doğmuş.
BBC tarafından 2019'da bildirildiği üzere, Vasiliev'in sembolik olmasına rağmen, WEX, Alexey Bilyuchenko tarafından "gölgelerden" yönetildi. Bilyuchenko, Alexander Vinnik'in feshedilmiş BTC-e borsasındaki ortağıydı.
BTC-e'nin çökmesinden sonra, milyoner Konstantin Malofeyev'in yardımıyla WEX'e fon sağladı. Borsa, müşterilerin 450 milyon dolarlık fonunun kaybolduğu bir sonraki yıl çöktü. BBC'ye göre, Bilyuchenko, sahte güvenlik servisi ajanları tarafından "aldatıldıktan" sonra 2018 baharında borsanın kontrolünü kaybettiğini belirtti.
Şüpheli, Malofeyev ve "ajanlar" ile bir toplantıda Rus Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından kontrol edilen bir cüzdana fon göndermesi "önerildiğini" iddia etti. Malofeyev'in ortaklarının onu dolandırdığını iddia etti.
Ancak Kremlin ile "güçlü bağlantıları" olan Moskova milyarderi, suçlamaları reddediyor. Bilyuchenko başlangıçta BTC-e davasından ABD'nin tutuklamasından kaçındı, ancak iddiaya göre 2022'de WEX'in çöküşü nedeniyle Rus makamları tarafından gözaltına alındı. 2023'te, BTC-e borsa ve Mt. Gox hack'ine olan rolü nedeniyle ABD makamları tarafından suçlandı.
İlgili Okuma: Güney Kore Kripto Borsaları, Piyasa Sarsıntısını Takiben Rekor Kıran 34 Milyar Dolarlık Hacim
Bitcoin (BTC) bir haftalık grafikte 97.831 dolarlık fiyatla işlem görüyor. Kaynak: TradingView'deki BTCUSDT
Unsplash.com'dan Öne Çıkan Görsel, TradingView.com'dan Grafik
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Rus 'Kripto Kralı', WEX 450 Milyon Dolarlık Çöküş İçin Tutuklandı
Polonya polisi, çökmüş olan WEX borsası ile ilişkili olduğu iddia edilen bir Rus vatandaşını dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltına aldı. ABD yetkilileri, kripto ile ilgili suçları nedeniyle iadesini talep etti ve şu anda iade sürecinin tamamlanmasını beklemektedir.
İlgili Okuma: 'En Korkunç' Kripto Lansmanı? On-Chain Araştırmacısı, 'Hawk Tuah' Kızını Memecoin Dolandırıcılığıyla Suçluyor## WEX'in 'Kripto Kralı' Polonya'da Tutuklandı
Cuma günü yerel medya kuruluşları, Polonya makamlarının Varşova'da 37 yaşındaki bir Rus vatandaşını tutukladığını bildirdi. Polonya yasaları gereği, medya raporları şüpheliyi "Dmitry V." olarak adlandırdı ancak Belarus doğumlu WEX kripto borsasının eski CEO'suna atıfta bulunuyor gibi görünüyor.
Vasiliev, Polis Soruşturma Merkezi'nin (CBŚP) seçkin bir birimi olan “Gölge Avcıları” tarafından Wola bölgesinde bir apartmanda tutuklandı. CBŚP sözcüsü Krzysztof Wrześniowski açıkladı.
Wrześniowski, tutuklamanın, ABD Adalet Bakanlığı'nın iadesi talebine dayanan Varşova Bölge Başsavcılığı tarafından verilen bir emirle gerçekleştiğini belirtti. "Dmitry V.'nin dünyanın en büyük kripto para borsalarından birini işletmeyle bağlantılı olarak birçok dolandırıcılık, para transferi ve kara para aklama şüphesi altında olduğunu ekledi."
Vasiliev'in 2021 Ağustos'unda Polonya'da tutuklandığına değinmek önemlidir. Kaçak, Kazakistan'ın talebi üzerine Warsaw Chopin Havalimanı'nda kripto ile ilgili suçlardan iadesi için gözaltına alındı. Bununla birlikte, birkaç hafta tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı ve Rusya'ya geri döndü.
Polonya yetkilileri, Vasiliev'in ülkeye nasıl geri döndüğü ve bu kadar uzun süre tespit edilmeden nasıl kaldığı konusunda endişelerini dile getirdi ve muhtemelen yasayı kaçınmak için sessizce yaşadığını öne sürdü.
Şimdi, aranan “crypto king” adlı kişi, iddia edilen suçlarından yargılanmak üzere ABD'den yeni bir iade talebi ile karşı karşıya. Başarılı bir şekilde iade edilirse, Vasiliev 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir, Wrześniowski ifade etti.
The $450 Million WEX Collapse
Birçok medya kuruluşunun bildirdiği gibi, Vasiliev iddia edildiğine göre 2018'deki çöküşüne kadar World Exchange Services'ı (WEX) yönetmiş. Borsa, FBI'ın uluslararası para aklama ve Mt. Gox'dan çalınan paraları gizleme soruşturması nedeniyle kapanan eski BTC-e kripto borsasının "boşluğu doldurmak" için doğmuş.
BBC tarafından 2019'da bildirildiği üzere, Vasiliev'in sembolik olmasına rağmen, WEX, Alexey Bilyuchenko tarafından "gölgelerden" yönetildi. Bilyuchenko, Alexander Vinnik'in feshedilmiş BTC-e borsasındaki ortağıydı.
BTC-e'nin çökmesinden sonra, milyoner Konstantin Malofeyev'in yardımıyla WEX'e fon sağladı. Borsa, müşterilerin 450 milyon dolarlık fonunun kaybolduğu bir sonraki yıl çöktü. BBC'ye göre, Bilyuchenko, sahte güvenlik servisi ajanları tarafından "aldatıldıktan" sonra 2018 baharında borsanın kontrolünü kaybettiğini belirtti.
Şüpheli, Malofeyev ve "ajanlar" ile bir toplantıda Rus Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından kontrol edilen bir cüzdana fon göndermesi "önerildiğini" iddia etti. Malofeyev'in ortaklarının onu dolandırdığını iddia etti.
Ancak Kremlin ile "güçlü bağlantıları" olan Moskova milyarderi, suçlamaları reddediyor. Bilyuchenko başlangıçta BTC-e davasından ABD'nin tutuklamasından kaçındı, ancak iddiaya göre 2022'de WEX'in çöküşü nedeniyle Rus makamları tarafından gözaltına alındı. 2023'te, BTC-e borsa ve Mt. Gox hack'ine olan rolü nedeniyle ABD makamları tarafından suçlandı.
İlgili Okuma: Güney Kore Kripto Borsaları, Piyasa Sarsıntısını Takiben Rekor Kıran 34 Milyar Dolarlık Hacim
Unsplash.com'dan Öne Çıkan Görsel, TradingView.com'dan Grafik