วิธีการองค์กรมาเฟียใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อการฟอกเงิน

ลำดับ

ในการเปิดเผยที่น่าตกใจ, องค์กรมาเฟียได้ทำการปฏิวัติการดำเนินการฟอกเงินของพวกเขาผ่านสกุลเงินดิจิทัล, ดำเนินธุรกรรมรายวันมูลค่า 10 ล้าน​ดอลลาร์บนเว็บมืด จากวิธีการฟอกเงินที่ใช้เงินสดเป็นหลัก สู่วิธีการใช้สกุลเงินดิจิทัลที่ซับซ้อน, องค์กรอาชญากรรมเช่น Ndrangheta กำลังใช้เหรียญที่มีความเป็นส่วนตัวและบริการการผสมผสานเพื่อทำให้เส้นทางการเงินของพวกเขาเป็นลับ, นำเสนอความท้าทายที่ไม่เคยมีให้กับหน่วยงานตำรวจทั่วโลก

วิธีที่องค์กรมาเฟียใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อการฟอกเงิน

Traditional การฟอกเงิน vs Crypto: วิวัฒนาการของกลยุทธ์การเงินของมาเฟีย

ภูมิทัศน์ของการดำเนินการทางการเมืองของอาชญากรรมทางการเงินได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงกับการเกิดขึ้นของสกุลเงินดิจิทัล การฟอกเงินของมาเฟียเดิมโดยทั่วไปมักเกี่ยวข้องกับเครือข่ายที่ซับซ้อนของบริษัทซุปเปอร์และธุรกิจที่ใช้เงินสดมาก และการโอนเงินระหว่างประเทศ ในปัจจุบัน การดำเนินการมาเฟียด้านสกุลเงินดิจิทัลได้เปลี่ยนวิธีการเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง โดยมอบความปกปิดและประสิทธิภาพที่ไม่เคยมีมาก่อน

ภายในเว็บมืด: วิธีการของกลุ่มอาชญากรในการดำเนินการด้านสกุลเงินดิจิทัล

หน่วยงานต่อต้านมาเฟียของอิตาลี (DIA) ได้เปิดเผยว่า องค์กรอาชญากรรม Ndrangheta กำลังก้าวขึ้นใน การดำเนินงานทางด้านสกุลเงินดิจิทัล อย่างมีบูรณะขึ้นเรื่อยๆ การสืบสวนล่าสุดแสดงให้เห็นว่า องค์กรอาชญากรรมดำเนินธุรกรรมมูลค่า $10 ล้าน รายวัน ผ่านแพลตฟอร์ม dark web องค์กร Ndrangheta ดำเนินการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลอย่างแพร่หลายทั่วโลก โดยเฉพาะในการค้ายาสังเคราะห์และโครงการฟอกเงินระหว่างประเทศ

เทคนิคการฟอกเงินขั้นสูง: จากการผสม Bitcoin ไปจนถึงสกุลเงินที่มีความเป็นส่วนตัว

เทคนิคการฟอกเงินบิทคอยน์ของมาเฟียสมัครเลิกได้เป็นอย่างมาก โดยใช้วิธีการที่ซับซ้อนเพื่อปกป้องเส้นทางธุรกรรม องค์การอาชญากรส่วนใหญ่ใช้สกุลเงินดิจิทัลที่เน้นความเป็นส่วนตัวสำหรับการทำธุรกรรมอาชญากร ทำให้การติดตามเป็นไปได้ยากเกือบที่จะเป็นไปไม่ได้

| วิธีเดิม | วิธีการสกุลเงินดิจิทัล | |-------------------|----------------| | ธุรกิจเงินสด | สกุลเงินที่มีความเป็นส่วนตัว | | บริษัทเปลือยหอง | บริการผสมเงิน | | โอนเงินผ่านวัสดุ | สมาร์ทคอนแทร็ค | | บัญชีธนาคาร | แลกเปลี่ยน P2P |

การต่อสู้ของหน่วยงานบังคับกฏหมายต่ออาชญากรรมด้านสกุลเงินดิจิทัล

หน่วยงานบังคับกฏหมายทั่วโลกเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เคยเกิดมาก่อนในการbekämpaการอาชญากรรมอแดนกัน monero ปฏิบัติการ .ในปี 2021 หน่วยงานรัฐบาลยุโรปยับยั้งการดำเนินการของอาชญากรรมด้านคริปโตที่เกี่ยวข้องกับเว็บมืด โดยมีมูลค่า Bitcoin มูลค่า 10,000 EUR ที่ได้รับการใช้ในกิจกรรมอาชญากรรม ตำรวจอิตาลีลงทุนอย่างมากในหน่วยงานซิเบอร์คไครมหน่วยทางเทคโนโลยีเฉพาะ ๆ โดยเน้นการวิเคราะห์บล็อกเชนและพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลเพื่อbekämpaการเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมอแดนกันที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล

อ้างอิงและแหล่งข้อมูล

[cryptocurrency] "The Rise of สกุลเงินดิจิทัล in Organized Crime" - รายงานประจำปีของ DIA ( "การวิเคราะห์ตลาดเว็บมืด 2021" - ห้องปฏิบัติการวิจัยบล็อกเชน ) "วิวัฒนาการของเทคนิคการฟอกเงิน" - FATF Report

สรุป

การเปลี่ยนจากการฟอกเงินแบบดั้งเดิมไปยังการดำเนินการด้านสกุลเงินดิจิทัลเป็นการเคลื่อนไหวที่สำคัญในยุคของกลุ่มอาชญากรรมอแดง. องค์กรมาเฟียโดยเฉพาะองค์กรเอ็นดรังเกตาได้เรียนรู้ศักยภาพของสกุลเงินดิจิทัลสำหรับธุรกรรมที่ไม่ระบุชื่อ การประมวลผล 10 ล้านเหรียญต่อวันผ่านแพลตฟอร์มเว็บมืด ในขณะที่หน่วยงานการอาชญากรรมกำลังพัฒนาหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ครามและความสามารถในการวิเคราะห์บล็อกเชน องค์กรอาชญากรยังคงใช้สกุลเงินเพื่อความเป็นส่วนตัวและบริการการผสมผสานซึ่งทำให้การติดตามธุรกรรมเป็นสิ่งที่ท้าทายขึ้น

คำเตือนเรื่องความเสี่ยง: ความสามารถทางเทคโนโลยีของหน่วยงานในการบังคับกฎหมาย อาจพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจเสี่ยงทำให้ความเป็นส่วนตัวของธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลล่าช้าลง และเป็นเหตุให้อัตราการตรวจค้นอาชญากรรมเพิ่มขึ้น