นักประมวลผลคลังสารสนเทศ Blender และผู้ประกอบการทั้ง 3 ของ Sinbad ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาต

PANews 11 มกราคม ตามรายงานจาก The Block กระทรวงความหลากหลายของรัฐจอร์เจียเหนือกล่าวหาว่ามีการกระทำผิดกฎหมายระหว่างบริษัทผสมเงินดิจิทัลสองรายกับสาธารณรัฐรัสเซีย ตามประกาศที่เผยแพร่โดยกรมยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา ด้วยชื่อ Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik และ Anton Vyachlavovich Tarasov ถูกกล่าวหาว่าได้ดำเนินธุรกิจสองบริษัทชื่อ Blender.io และ Sinbad.io ที่เกี่ยวข้องกับการผสมสกุลเงิน พวกเขาถูกกล่าวหาว่าร่วมกันในการฟอกเงินและการดำเนินธุรกิจโอนเงินโดยไม่เป็นทางการ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2022 สหรัฐอเมริกาได้กําหนดมาตรการคว่ําบาตร Blender หลังจากพบว่าแฮกเกอร์ชาวเกาหลีเหนือใช้ Blender การฟอกเงินเพื่อทํากําไร 20.5 ล้านดอลลาร์จากการแฮ็ก Axie Infinity ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 600 ล้านดอลลาร์ บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Elliptic ตั้งข้อสังเกตในปี 2023 ว่า Sinbad น่าจะเป็น Blender เวอร์ชันรีแบรนด์ที่ดําเนินการโดยองค์กรเดียวกัน Blender ปฏิบัติตาม "นโยบายการไม่บันทึกข้อมูลการใช้งาน" และลบรายละเอียดธุรกรรมของผู้ใช้ บริษัท ดําเนินการตั้งแต่ปี 2018 ถึง 2022 โดยมีผู้สืบทอด Sinbad ออกมาไม่กี่เดือนหลังจาก Blender ปิดตัวลง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้ดําเนินการเพื่อปิดซินแบด หากถูกตัดสินว่ามีความผิดจําเลยอาจได้รับโทษจําคุกสูงสุด 20 ปีสําหรับความผิดฐานฟอกเงินและจําคุกสูงสุด 5 ปีสําหรับการดําเนินธุรกิจโอนเงินโดยไม่มีใบอนุญาต Ostapenko และ Oleynik ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2024 Tarasov ยังคงมีขนาดใหญ่