ดิมิตรี วาซิลีเอฟ, หัวหน้า ex-WEX, ต้องเผชิญกับข้อหาโกงในสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรม $450M แลกเปลี่ยนการจับกุมของวาซิลีย์เน้นทำให้เห็นถึงการลดความอยู่รอดของตลาดแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลที่ไม่ได้รับการควบคุมและการฟอกเงินที่ยังคงอยู่WEX (เดิมชื่อ BTC-e) เป็นผู้เล่นรุ่นใหญ่ในการโจมตีสกุลเงินดิจิทัลหลัก รวมถึงเหตุการณ์ Mt. Gox ที่สำคัญดิมิตรี วาซิเลียฟ ผู้นำเก่าของ WEX ถูกจับกุมในวอร์ซอ. ตำรวจโปแลนด์จับกุมเขาโดยขึ้นอยู่กับคำขอส引รายจากเจ้าหน้าที่อเมริกัน. เขาถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการปล้น 450 ล้านดอลลาร์จาก WEX แลกเปลี่ยนในปี 2018แม้ว่าเช่นนี้ทั้งหมดเขาถูกฟ้องว่ามีการทุจริตในสหรัฐ ถ้าเขาถูกพิสูจน์ว่าผิดเขาอาจต้องติดจำสูงสุด 20 ปี WEX เป็นหนึ่งในตลาดซึ่งเกี่ยวข้องกับการโจมตีคริปโตขนาดใหญ่รวมถึง Mt Goxการจับกุมและปล่อยตัวก่อนหน้านี้วาซิเลว์ถูกจับกุมหลายครั้ง ในประเทศโปแลนด์ในปี 2021 แต่หลังจากถูกกักขังไป 40 วัน เขาได้รับอิสระ ศาลตัดสินว่าไม่ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการดำเนินงานเขายังถูกพบในประเทศอิตาลีในปี 2019 และถูกจับกุม ซึ่งในภายหลังถูกปลดปล่อย มีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่ในการขอการส่งตัว แม้ว่ามีเหตุการณ์เช่นนี้ วาสิลีย์ตอนนี้กำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาที่น่าสงสัยมากๆWEX และความผิดกฎหมายของคริปโตWEX ที่ถูกนำมาโดย Vasiliev มีความเกี่ยวข้องกับการกระทำอาชญากรรมคริปโตหลายราย WEX ก่อนหน้านี้เคยเรียกว่า BTC-e แลกเปลี่ยนนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการฟอกเงินจากการโจรกรรมคริปโตที่ใหญ่ที่สุดมันบันทึกมากกว่า $9 พันล้านในการทำธุรกรรม การทำธุรกรรมเหล่านี้มาจากมากกว่าหนึ่งล้านผู้ใช้ ส่วนใหญ่ของพวกเขามาจากสหรัฐอเมริกาและส่วนอื่น ๆ ของโลก แลกเปลี่ยนไม่ได้ขอให้ผู้ใช้ยืนยันตัวตนของพวกเขา ซึ่งทำให้พวกเขาสามารถซักรอสหน่วยงานภาครัฐของสหรัฐอเมริกาอ้างว่าผ่าน WEX, Vasiliev ดำเนินการฟอกเงิน ทุนเหล่านี้ได้รับมาจากการแฮ็กที่รู้จักเช่น Mt. Gox WEX เป็นที่รู้จักเสียงเสียงเสียงร้องเรียนเกี่ยวกับข้อบรรยายที่ขาดการกำกับการกำกับและการตรวจสอบที่ไม่ดี นั้นเป็นแพลตฟอร์มที่มืดมิดที่ดึงดูดผู้ใช้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ์ความผิดในสกุลเงินดิจิตอลการจับกุมวาซิลีเยฟเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามใหญ่ที่จะระงับการซื้อขายคริปโตที่ผิดกฏหมาย ตามนโยบายของสหรัฐอเมริกากำลังดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมคริปโตที่ผิดกฏหมายการข้อกล่าวหาต่อวาซิลิเยฟสามารถมีผลกระทบต่อชาวโลกในอนาคตของพื้นที่สกุลเงินดิจิตอลทั้งหมด หน่วยงานกำหนดแผนที่จะเน้นการกระทำที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มที่ไม่ได้รับอนุญาต พวกเขายังต้องการแก้ไขความต้องการในการนำผู้กระทำผิดมาสู่การยุติธรรมความเชื่อว่าวาซิลิเยฟมีความเชื่อมโยงกับครีมลินก็ทำให้เกิดความกังวล เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเขาอาจมีส่วนร่วมในการฟอกเงินสำหรับรัฐบาลรัสเซีย WEX มีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ทำให้เป็นเป้าหมายของหน่วยงานบังคับกฏหมายในขณะที่การสอบสวนยังคงดำเนินอยู่ ข้อมูลเพิ่มเติมอาจปรากฏเกี่ยวกับ per บทบาทของ Vasiliev ในเครือข่ายอาชญากรรมทางด้านคริปโตที่ใหญ่ขึ้นหัวหน้า Ex-WEX ถูกกักขังในโปแลนด์ในระหว่างการสอบสวนคดีคริปโต การฟอกเงิน appeared first on คริปโต News Land.
Ex-WEX Leader ถูกกักขังในโปแลนด์ในระหว่างสอบสวนเรื่อง คริปโต การฟอกเงิน
ดิมิตรี วาซิลีเอฟ, หัวหน้า ex-WEX, ต้องเผชิญกับข้อหาโกงในสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรม $450M แลกเปลี่ยน
การจับกุมของวาซิลีย์เน้นทำให้เห็นถึงการลดความอยู่รอดของตลาดแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลที่ไม่ได้รับการควบคุมและการฟอกเงินที่ยังคงอยู่
WEX (เดิมชื่อ BTC-e) เป็นผู้เล่นรุ่นใหญ่ในการโจมตีสกุลเงินดิจิทัลหลัก รวมถึงเหตุการณ์ Mt. Gox ที่สำคัญ
ดิมิตรี วาซิเลียฟ ผู้นำเก่าของ WEX ถูกจับกุมในวอร์ซอ. ตำรวจโปแลนด์จับกุมเขาโดยขึ้นอยู่กับคำขอส引รายจากเจ้าหน้าที่อเมริกัน. เขาถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการปล้น 450 ล้านดอลลาร์จาก WEX แลกเปลี่ยนในปี 2018
แม้ว่าเช่นนี้ทั้งหมดเขาถูกฟ้องว่ามีการทุจริตในสหรัฐ ถ้าเขาถูกพิสูจน์ว่าผิดเขาอาจต้องติดจำสูงสุด 20 ปี WEX เป็นหนึ่งในตลาดซึ่งเกี่ยวข้องกับการโจมตีคริปโตขนาดใหญ่รวมถึง Mt Gox
การจับกุมและปล่อยตัวก่อนหน้านี้
วาซิเลว์ถูกจับกุมหลายครั้ง ในประเทศโปแลนด์ในปี 2021 แต่หลังจากถูกกักขังไป 40 วัน เขาได้รับอิสระ ศาลตัดสินว่าไม่ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการดำเนินงาน
เขายังถูกพบในประเทศอิตาลีในปี 2019 และถูกจับกุม ซึ่งในภายหลังถูกปลดปล่อย มีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่ในการขอการส่งตัว แม้ว่ามีเหตุการณ์เช่นนี้ วาสิลีย์ตอนนี้กำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาที่น่าสงสัยมากๆ
WEX และความผิดกฎหมายของคริปโต
WEX ที่ถูกนำมาโดย Vasiliev มีความเกี่ยวข้องกับการกระทำอาชญากรรมคริปโตหลายราย WEX ก่อนหน้านี้เคยเรียกว่า BTC-e แลกเปลี่ยนนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการฟอกเงินจากการโจรกรรมคริปโตที่ใหญ่ที่สุด
มันบันทึกมากกว่า $9 พันล้านในการทำธุรกรรม การทำธุรกรรมเหล่านี้มาจากมากกว่าหนึ่งล้านผู้ใช้ ส่วนใหญ่ของพวกเขามาจากสหรัฐอเมริกาและส่วนอื่น ๆ ของโลก แลกเปลี่ยนไม่ได้ขอให้ผู้ใช้ยืนยันตัวตนของพวกเขา ซึ่งทำให้พวกเขาสามารถซักรอส
หน่วยงานภาครัฐของสหรัฐอเมริกาอ้างว่าผ่าน WEX, Vasiliev ดำเนินการฟอกเงิน ทุนเหล่านี้ได้รับมาจากการแฮ็กที่รู้จักเช่น Mt. Gox WEX เป็นที่รู้จักเสียงเสียงเสียงร้องเรียนเกี่ยวกับข้อบรรยายที่ขาดการกำกับการกำกับและการตรวจสอบที่ไม่ดี นั้นเป็นแพลตฟอร์มที่มืดมิดที่ดึงดูดผู้ใช้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ์ความผิดในสกุลเงินดิจิตอล
การจับกุมวาซิลีเยฟเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามใหญ่ที่จะระงับการซื้อขายคริปโตที่ผิดกฏหมาย ตามนโยบายของสหรัฐอเมริกากำลังดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมคริปโตที่ผิดกฏหมาย
การข้อกล่าวหาต่อวาซิลิเยฟสามารถมีผลกระทบต่อชาวโลกในอนาคตของพื้นที่สกุลเงินดิจิตอลทั้งหมด หน่วยงานกำหนดแผนที่จะเน้นการกระทำที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มที่ไม่ได้รับอนุญาต พวกเขายังต้องการแก้ไขความต้องการในการนำผู้กระทำผิดมาสู่การยุติธรรม
ความเชื่อว่าวาซิลิเยฟมีความเชื่อมโยงกับครีมลินก็ทำให้เกิดความกังวล เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเขาอาจมีส่วนร่วมในการฟอกเงินสำหรับรัฐบาลรัสเซีย WEX มีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ทำให้เป็นเป้าหมายของหน่วยงานบังคับกฏหมาย
ในขณะที่การสอบสวนยังคงดำเนินอยู่ ข้อมูลเพิ่มเติมอาจปรากฏเกี่ยวกับ per บทบาทของ Vasiliev ในเครือข่ายอาชญากรรมทางด้านคริปโตที่ใหญ่ขึ้น
หัวหน้า Ex-WEX ถูกกักขังในโปแลนด์ในระหว่างการสอบสวนคดีคริปโต การฟอกเงิน appeared first on คริปโต News Land.