คริปโตในรัสเซีย ‘คริปโต King’ ถูกจับกุมเนื่องจาก WEX ที่ล่มสลายมูลค่า 450 ล้านดอลลาร์

ตํารวจโปแลนด์ควบคุมตัวพลเมืองรัสเซียที่เชื่อมโยงกับการแลกเปลี่ยน WEX ที่ล่มสลายในขณะนี้เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงและฟอกเงิน ทางการสหรัฐฯ ได้ขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนสําหรับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตของเขา และขณะนี้กําลังรอกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเสร็จสิ้น

การอ่านที่เกี่ยวข้อง: การเปิดตัว Crypto 'น่ากลัวที่สุด'? On-Chain Investigator กล่าวหา 'Hawk Tuah' Girl Of Memecoin Scam## 'Crypto King' ของ WEX ถูกควบคุมตัวในโปแลนด์

เมื่อวันศุกร์สื่อมวลชนท้องถิ่นรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจของโปแลนด์จับกุมพลเมืองรัสเซียชาวรัสเซียอายุ 37 ปีในวอร์ซอ. เนื่องจากกฎหมายโปแลนด์ สื่อมวลชนรายงานว่าผู้ต้องหาชื่อ “ดิมิตรี วี.” แต่ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับ ประธานเจ้าหน้าที่บริษัทเก่าของ WEX แลกเปลี่ยน, ดิมิตรี วาซิลิเอีฟ ชาวเบลารุส

วาซิเลวถูกจับกับ "นักล่าเงา" หน่วยพิเศษของสำนักงานตรวจสอบการตำรวจกลาง (CBŚP) ที่อพาร์ทเมนต์ในเขตโวลา ครซีสโตฟ วซีนโนซกี เป็นโฆษกของ CBŚP เปิดเผย

Wrześniowski บอกว่าการจับกุมเกิดขึ้นตามคำสั่งซื้อที่ออกโดยสำนักงานอัยการเขตวอร์ซอร์ ซึ่งดำเนินการตามคำขอการส่งตัวจากกรมยุติธรรมสหรัฐอเมริกา ดิมิทรี วี. ถูกสงสัยว่าเป็นผู้รู้จักหลายคดีการฉ้อโกง การโอนเงิน และการฟอกเงินในการดำเนินกิจการเป็นหนึ่งในสถานการณ์สกุลเงินดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ควรทำความรู้จักว่าวาซิเลฟถูกจับในประเทศโปแลนด์ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ผู้หลบหนีถูกควบคุมที่สนามบินชอปินของวอร์ซอว์ตามคำขอจากประเทศคาซัคสถาน เพื่อขอการนำกลับเพื่อการสืบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล อย่างไรก็ตามเขาถูกปล่อยตัวหลังจากอยู่คุกเพียงไม่กี่สัปดาห์และกลับไปยังประเทศรัสเซีย

เจ้าหน้าที่ตำรวจประเทศโปแลนด์แสดงความไม่พอใจในเรื่องที่วาซิลิเยฟกลับเข้าสู่ประเทศและยังคงไม่ได้รับการตรวจพบเป็นเวลานาน แนะนำว่าเขาอาจอาศัยอยู่อย่างเงียบๆเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย

ตอนนี้ “crypto king” ที่ต้องการต้องเผชิญหน้ากับคำขอการส่งตัวออกใหม่จากสหรัฐฯ เพื่อตัดสินใจฟ้องร้องเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหาไว้ หากส่งตัวออกสำเร็จ Vasiliev อาจเผชิญหน้ากับโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี ตามที่ Wrześniowski กล่าว

ผู้ชายถูกกักขังรอการดำเนินกระบวนการทั้งหมดเกี่ยวกับการส่งมอบตัวไปยังสหรัฐอเมริกา

การล่มสลายของ WEX มูลค่า 450 ล้านเหรียญ

เมื่อสื่อหลายแห่งรายงานว่า วาซิเลฟที่เป็นโดยสันทนาการจัดการ World Exchange Services (WEX) จนถึงการล่มสลายในปี 2018 แลกเปลี่ยนเกิดขึ้นเพื่อ “เติมช่องว่าง” ของแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัล BTC-e ที่สิ้นสุดลงเนื่องจากการสอบสวนของ FBI เกี่ยวกับการฟอกเงินระหว่างประเทศและซ่อนเงินที่ถูกขโมยจาก Mt. Gox

ตามรายงานของ BBC ในปี 2019 ถึงแม้ว่าวาสิเลวจ์จะเป็นผู้นำ แต่ WEX ได้รับการดำเนินการ "จากเงา" โดยอเล็กเซย์ บิลยูเชนโก้ บิลยูเชนโก้เป็นพาร์ทเนอร์ของอเล็กซานเดอร์ วินนิค ใน BTC-e แลกเปลี่ยนที่ไม่มีผู้ดูแล

หลังจากการล่มสลายของ BTC-e เขาได้ให้ทุนแก่ WEX ด้วยความช่วยเหลือของเศรษฐี Konstantin Malofeyev การแลกเปลี่ยนล้มเหลวในปีหน้าเมื่อเงินทุนของลูกค้า 450 ล้านดอลลาร์หายไป ตามรายงานของ BBC Bilyuchenko ระบุว่าเขาสูญเสียการควบคุมการแลกเปลี่ยนในฤดูใบไม้ผลิปี 2018 หลังจากถูก "หลอก" โดยตัวแทนบริการรักษาความปลอดภัยปลอม

ผู้ต้องสงสัยอ้างว่าเขาได้รับ "คำแนะนำ" ให้ส่งเงินไปยังวอลเล็ตที่ควบคุมโดยหน่วยบัญธิการความปลอดภัยรัฐบาลรัสเซีย (FSB) ในการประชุมกับ Malofeyev และ "ตัวแทน" เขาอ้างว่ามัลโลเฟเยฟและเพื่อนร่วมงานของเขาโกงเขา

อย่างไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตร์ของมอสโก ผู้มี "ความเชื่อมั่น" กับรัฐบาล ปฏิเสธข้อกล่าวหา บิลยูเชนโก ต้องการหลีกเลี่ยงการกักกันของสหรัฐสำหรับเรื่อง BTC-e แต่ได้ถูกคุมขังโดยเจ้าหน้าที่รัสเซียสำหรับการพังทลาย WEX ในปี 2022 ในปี 2023 เขาถูกฟ้องโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เพื่อบทบาทของเขาในการแฮ็ก BTC-e และ Mt. Gox

South Korean บริษัทซื้อขายคริปโตติดอันดับหนึ่งที่มียอดซื้อขายสูงสุดถึง 34 พันล้านดอลลาร์หลังจากที่ตลาดสั่นสะเทือน

บิทคอยน์ (BTC) กำลังซื้อขายที่ $97,831 ในแผนภูมิหนึ่งสัปดาห์ แหล่งที่มา: BTCUSDT บน TradingView

ภาพที่โดดเด่นจาก Unsplash.com, แผนภูมิจาก TradingView.com