Trong các vụ án liên quan đến tiền điện tử, thường cần thiết cho cơ quan tư pháp xác định số lượng tiền điện tử liên quan. Tuy nhiên, theo chính sách quy định hiện tại về tiền điện tử, không có cơ quan nào được cho phép cung cấp dịch vụ xác định giá cho giao dịch tiền điện tử. Mặc dù trong thực tế, cơ quan tư pháp thường thanh lý tiền điện tử bị tịch thu qua các đại lý bên thứ ba, nhưng điều này thường xảy ra sau khi tòa án ra quyết định.

Theo kinh nghiệm thực tế của Luật sư Liu, việc xác định giá trị của tiền điện tử liên quan trong giai đoạn khởi tố tội phạm rất khó khăn. Vì vậy, khi giá trị của tiền điện tử bị tịch thu tăng hoặc giảm trong quá trình hình sự, tòa án nên làm gì?

Luật sư Lưu thảo luận về chủ đề này từ ba góc độ: sự biến động cao của giá trị tiền điện tử, tầm quan trọng của việc xác định số tiền liên quan trong các vụ án hình sự, và cách xác định giá trị trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo.

1. Sự biến động cao của thị trường tiền điện tử

Khi Luật sư Liu đang gõ, giá Bitcoin đã giảm xuống 93.000 đô la. Trong khi phân tích xu hướng giá Bitcoin về cơ bản là một phân tích tài chính, và Liu, là một chuyên gia pháp lý, chỉ có một hiểu biết sơ bộ về tài chính, từ một khía cạnh triết học, có vẻ như có một chút sự thật: trong dịp Tết Nguyên đán của Trung Quốc, thị trường tiền điện tử có xu hướng không thấy nhiều sự tăng giảm.

(Vào ngày thứ sáu của Tết nguyên đán, thị trường tiền điện tử dường như đầy màu đỏ. Mặc dù điều này có thể phản ánh một số màu sắc truyền thống của lễ hội, nhưng đối với những người trong thế giới tiền điện tử, đó giống như là một cảnh tuyệt vọng.)

Sự biến động giá cả cao là đặc điểm cơ bản của tiền điện tử phổ biến và thậm chí cả tiền điện tử không phổ biến (trừ stablecoin như USDT, USDC, v.v.). Tuy nhiên, bất kỳ ai hiểu biết về luật pháp đều biết rằng đặc điểm cơ bản của luật pháp là sự ổn định và nó không thích sự “hoạt động quá đà”. Sự biến động giá cả cao của tiền điện tử không thể tránh khỏi gây ra những thách thức đáng kể trong việc thực hiện luật pháp. Ví dụ, khi cảnh sát mở một vụ án hình sự, số tiền ảo bị tịch thu có thể chỉ đáng 1 triệu RMB, nhưng đến lúc tòa án ra quyết định, giá trị của những loại tiền điện tử này có thể đã tăng lên 10 triệu RMB. Hoặc giá trị của số tiền ảo bị tịch thu có thể giảm xuống còn 0 đồng vào lúc tòa án ra phán quyết (điều này là một kịch bản phổ biến trong thế giới tiền điện tử).

Nếu đó là tình huống đầu tiên, ngoài bị cáo và luật sư bảo vệ và gia đình của họ không hạnh phúc, tất cả mọi người khác sẽ hài lòng - nạn nhân sẽ được đảm bảo bồi thường và các cơ quan chức năng sẽ có động lực hơn để theo đuổi vụ án. Tuy nhiên, trong trường hợp thứ hai, điều ngược lại sẽ xảy ra: bị cáo và luật sư bảo vệ và gia đình của họ sẽ hạnh phúc, trong khi tất cả mọi người khác sẽ thất vọng, vì giá trị không trong tiền điện tử có thể cho thấy rằng vụ án không còn là một tội phạm nữa.

2. Tại sao quyết định số tiền liên quan là quan trọng?

Hiện nay, hầu hết các trường hợp liên quan đến tiền điện tử đều tập trung trong lĩnh vực tội phạm kinh tế và tội phạm làm trở ngại đến trật tự quản lý xã hội (như tội phạm về sự tin cậy). Một yếu tố rất quan trọng trong các yếu tố cấu thành của những tội phạm này là số tiền liên quan. Ví dụ, dưới hoàn cảnh bình thường, nếu số tiền liên quan ít hơn 3.000 RMB, thì không cấu thành tội lừa đảo. Trong các hệ thống kim tự tháp, nếu số tiền liên quan ít hơn 2,5 triệu, thì không thể bị kết án tới hơn năm năm tù. (Ở đây, Luật sư Lưu sử dụng phương pháp biến kiểm soát trong thực nghiệm khoa học và kỹ thuật và không xem xét các hoàn cảnh khác.)

Ngoài ra, đối với các vụ án hình sự, không chỉ cần xem xét giai đoạn khởi tố vụ án của cảnh sát, mà còn cần xem xét các thủ tục sau của viện kiểm sát và tòa án. Một lượng tiền không thể đoán trước sẽ giống như con mèo của Schrödinger, làm cho các viện sứ kiện và các thẩm phán đi theo việc xử lý vụ án chất lượng cao không yên tâm.

Vì vậy, một số tiền rõ ràng liên quan là rất quan trọng đối với việc nộp đơn, xem xét và truy tố, xét xử và thậm chí thực thi sau đó của các vụ án hình sự.

3. Sau khi giá trị của các loại tiền ảo liên quan tăng giá hoặc giảm giá, bạn nên làm gì?

Từ phân tích trên, chúng ta hiểu rằng một nhiệm vụ quan trọng trong thực tiễn tư pháp là xác định số tiền liên quan trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền điện tử. Nhưng điều này nên được thực hiện như thế nào?

Hiện tại, có một số phương pháp để xác định số tiền liên quan đến các vụ án hình sự:

1. Dựa trên Trung tâm Nhận diện Giá: Theo ‘Hướng dẫn Nhận diện Giá’ được phát hành bởi Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia, giá trong các vụ án hình sự có thể được nhận diện bởi các cơ quan nhận diện giá (tức là các trung tâm nhận diện giá địa phương). Các phương pháp sử dụng bao gồm phương pháp dựa trên thị trường, dựa trên chi phí, dựa trên thu nhập và tư vấn chuyên gia. Tuy nhiên, theo ‘Thông báo ngày 24/9’ (Thông báo về việc Ngăn chặn và Xử lý Rủi ro Giao dịch và Đầu cơ Tiền tệ ảo), không có tổ chức nào ở Trung Quốc được phép cung cấp dịch vụ xác định giá cho giao dịch tiền tệ ảo. Do đó, có sự tranh cãi lớn về việc liệu trung tâm nhận diện giá có thể đánh giá giá trị của các loại tiền tệ ảo liên quan hay không. Luật sư Liu cho rằng trung tâm nhận diện giá không nên tham gia vào việc xác định giá trị của tiền tệ ảo trong các vụ án hình sự.
2. Giá giao dịch thị trường làm tham chiếu: Một số cơ quan tư pháp tham khảo giá giao dịch thị trường của tiền điện tử trên các sàn giao dịch chính (sử dụng USDT làm chuẩn mực) để xác định giá trị của các loại tiền điện tử liên quan. Ví dụ, trong vụ án đánh cắp của Li (Tòa án Quận Futian, Shenzhen, 2020, Quyết định tố tụng số 0304) đã sử dụng phương pháp này. Tuy nhiên, phương pháp này có một khuyết điểm: Hiện nay, Trung Quốc không cho phép các sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp dịch vụ cho người dân Trung Quốc. Do đó, việc cơ quan tư pháp có thể sử dụng dịch vụ định giá của các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài như một ngoại lệ, theo Liu, không được phép.
3. Xác định giá từ các cơ quan đánh giá bên thứ ba hoặc ý kiến ​​đánh giá tư pháp: Mặc dù các cơ quan đánh giá bên thứ ba khác với các trung tâm công nhận giá chính thức, nhưng vẫn cung cấp dịch vụ giá cho tiền điện tử, và mô hình này không có sự khác biệt cốt lõi so với mô hình đầu tiên. Rất khó tránh được các lệnh cấm được quy định trong “Thông báo ngày 24/9”. Đặc biệt trong việc đánh giá tư pháp về các loại tiền điện tử liên quan, những hành động này vượt quá phạm vi đánh giá tư pháp. Các cơ quan đánh giá tư pháp không có quyền hạn hoặc đủ năng lực để xác định giá của các loại tiền điện tử liên quan trong một vụ án.
4. Dựa trên số tiền thu được từ việc bán của nghi phạm / bị cáo hoặc tổn thất của nạn nhân: Vì đầu tư và giao dịch tiền ảo không bị cấm ở Trung Quốc, trong các vụ án hình sự liên quan đến việc trả lại tài sản (như gian lận hoặc trộm cắp) hoặc tịch thu tài sản (như tổ chức và lãnh đạo các kế hoạch kim tự tháp, điều hành cờ bạc hoặc kinh doanh bất hợp pháp), nếu nghi phạm / bị cáo đã bán hoặc trao đổi tiền ảo liên quan cho các tài sản khác, Giá trị thực hiện từ việc bán hoặc giá trị của tài sản trao đổi có thể được sử dụng để xác định số tiền liên quan. Nếu số tiền thu được từ việc bán hàng của nghi phạm / bị cáo khó tính toán nhưng số tiền thiệt hại của nạn nhân là rõ ràng thì số tiền thiệt hại của nạn nhân nên được ưu tiên để xác định số tiền liên quan. Điều này dựa trên một nguyên tắc cơ bản trong các vụ án hình sự: nguyên tắc “nạn nhân không trục lợi” (Cũng cần duy trì nguyên tắc “trong trường hợp nghi ngờ, có lợi cho bị cáo). Ví dụ: nếu nạn nhân mua tiền ảo với giá 10.000 RMB và nó đã bị đánh cắp, và vào thời điểm tòa án đưa ra phán quyết, tiền ảo đã tăng giá lên 100.000 RMB, tòa án nên xác định số tiền liên quan là 10.000 RMB. Nếu không thể xác định được số tiền thiệt hại của nạn nhân (giá mua) thì có thể xem xét giá trị thị trường của đồng tiền ảo tại thời điểm phán quyết.

4. Những suy nghĩ cuối cùng

Sự biến động giá của tiền điện tử làm cho việc tất cả các bên liên quan đến các vụ án hình sự đều cần chú ý đến giá trị của tiền điện tử liên quan. Ngay cả đối với stablecoin như USDT hoặc USDC, chúng ta không thể giả định rằng giá trị của chúng sẽ luôn luôn tương đương với đô la Mỹ, vì không có đảm bảo rằng Tether hoặc các tổ chức tập trung khác sẽ không sụp đổ. Do đó, việc xác định giá trị của tiền điện tử liên quan một cách nhanh chóng, chính xác và hợp pháp, và xử lý đúng mức tăng giá hoặc giảm giá của các tài sản này trong thời gian tịch thu trong các vụ án hình sự là rất quan trọng.

Trong thực tiễn tư pháp hiện tại, có những giải pháp đã trưởng thành cho việc xử lý pháp lý và tuân thủ liên quan đến tiền điện tử, điều này rất quan trọng để bảo vệ quyền lợi pháp lý của nạn nhân, bị can và bị cáo trong các vụ án hình sự.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:

1. Bài viết này được sao chép từ [ Panewslab]. Bản quyền thuộc về tác giả gốc [ Luật sư Liu Zhengyao]. Nếu bạn có bất kỳ ý kiến ​​nào về việc tái in, vui lòng liên hệ Cổng Họcđội ngũ, đội ngũ sẽ xử lý ngay lập tức theo các thủ tục liên quan.
2. Miễn trách: Các quan điểm và ý kiến được thể hiện trong bài viết này chỉ đại diện cho quan điểm cá nhân của tác giả và không đại diện cho bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
3. Các phiên bản ngôn ngữ khác của bài viết được dịch bởi nhóm Gate Learn. Trừ khi có ghi chú khác, bài viết dịch có thể không được sao chép, phân phối hoặc đạo văn.