Генеральный директор криптовалюты был осужден за мошенничество с использованием электронных средств связи и отмывание денег после того, как обманул инвесторов, собрал миллионы с помощью ложных заявлений и отмыл средства для личных покупок предметов роскоши.
Основатель AML Bitcoin осужден по делу о многомиллионном мошенничестве
Федеральное жюри присяжных в Сан-Франциско признало Роуленда Маркуса Андраде, основателя и генерального директора AML Bitcoin, виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег. Вердикт последовал за пятинедельным судебным разбирательством перед главным окружным судьей США Ричардом Сиборгом, в ходе которого прокуроры продемонстрировали, что Андраде ввел инвесторов в заблуждение относительно развития криптовалюты, потенциальных деловых сделок и ее ожидаемого выпуска.
Согласно доказательствам, представленным на суде, 47-летний Андраде из Техаса перевел более 2 миллионов долларов от продажи биткойнов AML на личные расходы, включая покупку двух объектов недвижимости в Техасе и двух роскошных автомобилей. Прокуратура также показала, что он отмывал средства инвесторов через различные банковские счета, прежде чем использовать их для финансирования своих покупок. Специальный агент ФБР Санджай Вирмани подчеркнул последствия действий Андраде:
Маркус Андраде вводил в заблуждение инвесторов, манипулировал доверием и эксплуатировал перспективы инноваций для личной выгоды.
Жюри присяжных определило, что Андраде ложно утверждал, что AML Bitcoin был близок к тому, чтобы быть одобренным для использования Администрацией Панамского канала, несмотря на то, что такого соглашения не существовало. С помощью этих искажений он привлек миллионы долларов от инвесторов.
Специальный агент Оклендского отделения уголовных расследований Налогового управления США Линда Нгуен описала схему как обманчивую:
возмутительная ложь г-на Андраде заманила и обманула людей, заставив их инвестировать свои с трудом заработанные деньги в новую криптовалюту с сфабрикованными функциями.
Нгуен также раскритиковал финансовые нарушения Андраде: «Но в этой схеме нет ничего продвинутого. Роуленд Маркус Андраде крал деньги у невинных людей и использовал их для увеличения своего личного богатства». Исполняющий обязанности прокурора США Патрик Д. Роббинс разъяснил природу преступления: «Мошенники часто рекламируют новые и инновационные технологии, чтобы получить деньги от инвесторов. Но сбор денег с помощью лжи и искажения фактов не является ни новым, ни инновационным. Это незаконно, просто и ясно». Приговор Андраде должен быть вынесен 22 июля 2025 года, где ему грозит до 20 лет тюрьмы за мошенничество с использованием электронных средств связи и 10 лет за отмывание денег, а также конфискация активов, связанных с его преступлениями.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Генеральный директор криптовалюты упал: основателю AML Bitcoin грозит 30 лет за мошенничество и отмывание
Генеральный директор криптовалюты был осужден за мошенничество с использованием электронных средств связи и отмывание денег после того, как обманул инвесторов, собрал миллионы с помощью ложных заявлений и отмыл средства для личных покупок предметов роскоши.
Основатель AML Bitcoin осужден по делу о многомиллионном мошенничестве
Федеральное жюри присяжных в Сан-Франциско признало Роуленда Маркуса Андраде, основателя и генерального директора AML Bitcoin, виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег. Вердикт последовал за пятинедельным судебным разбирательством перед главным окружным судьей США Ричардом Сиборгом, в ходе которого прокуроры продемонстрировали, что Андраде ввел инвесторов в заблуждение относительно развития криптовалюты, потенциальных деловых сделок и ее ожидаемого выпуска.
Согласно доказательствам, представленным на суде, 47-летний Андраде из Техаса перевел более 2 миллионов долларов от продажи биткойнов AML на личные расходы, включая покупку двух объектов недвижимости в Техасе и двух роскошных автомобилей. Прокуратура также показала, что он отмывал средства инвесторов через различные банковские счета, прежде чем использовать их для финансирования своих покупок. Специальный агент ФБР Санджай Вирмани подчеркнул последствия действий Андраде:
Жюри присяжных определило, что Андраде ложно утверждал, что AML Bitcoin был близок к тому, чтобы быть одобренным для использования Администрацией Панамского канала, несмотря на то, что такого соглашения не существовало. С помощью этих искажений он привлек миллионы долларов от инвесторов.
Специальный агент Оклендского отделения уголовных расследований Налогового управления США Линда Нгуен описала схему как обманчивую:
Нгуен также раскритиковал финансовые нарушения Андраде: «Но в этой схеме нет ничего продвинутого. Роуленд Маркус Андраде крал деньги у невинных людей и использовал их для увеличения своего личного богатства». Исполняющий обязанности прокурора США Патрик Д. Роббинс разъяснил природу преступления: «Мошенники часто рекламируют новые и инновационные технологии, чтобы получить деньги от инвесторов. Но сбор денег с помощью лжи и искажения фактов не является ни новым, ни инновационным. Это незаконно, просто и ясно». Приговор Андраде должен быть вынесен 22 июля 2025 года, где ему грозит до 20 лет тюрьмы за мошенничество с использованием электронных средств связи и 10 лет за отмывание денег, а также конфискация активов, связанных с его преступлениями.