Польская полиция задержала российского гражданина, связанного с теперь уже развалившейся биржей WEX, по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. Американские власти запросили его экстрадицию за его крипто-преступления и в настоящее время ждут завершения процесса экстрадиции.
Связанное чтение: ‘Самое ужасное’ Крипто запуск? В блокчейне Инвестигатор обвиняет ‘Хоук Туа’ Девушку в мемкоин мошенничестве## ‘Крипто Кинг’ WEX задержан в Польше
В пятницу местные СМИ сообщили, что польские власти задержали 37-летнего российского гражданина в Варшаве. В связи с польскими законами СМИ называли подозреваемого «Дмитрий В.», но, казалось, имели в виду бывшего генерального директора WEX криптобиржи, родом из Беларуси, Дмитрия Васильева.
Васильев был арестован "Теневыми охотниками", элитным подразделением Центрального бюро по расследованию полиции (ЦБРП), в квартире в районе Вола, как сообщил Кшиштоф Вжешнёвски, представитель ЦБРП.
Вржешиовский отметил, что арест был основан на ордере, выданном Варшавским районным прокурором, который действовал по запросу о выдаче от Министерства юстиции США. «Подозреваемый Дмитрий В. подозревается во множестве мошенничеств, переводах денег и отмывании денег в связи с управлением одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире», - добавил он.
Стоит отметить, что Васильев был арестован в Польше в августе 2021 года. Беглец был задержан в аэропорту Чопина в Варшаве по запросу Казахстана, ищущего его экстрадицию за преступления, связанные с криптовалютой. Однако, спустя несколько недель нахождения под стражей, его отпустили и он вернулся в Россию.
Польские власти выразили беспокойство о том, как Васильев вновь вошел в страну и оставался незамеченным так долго, предполагая, что он, вероятно, жил спокойно, уклоняясь от закона.
Теперь "крипто король" стал объектом нового запроса на экстрадицию из США для судебного преследования по обвинению в его преступлениях. Если экстрадиция будет успешной, Васильеву может грозить до 20 лет тюрьмы, заявил Вжесьньовский.
Мужчина находится под стражей, ожидая завершения всей процедуры по его экстрадиции в США.
Крах WEX на $450 миллионов
Как сообщали несколько СМИ, Васильев якобы управлял World Exchange Services (WEX) до его краха в 2018 году. Биржа была создана для «заполнения пробела» после исчезновения криптобиржи BTC-e, которая закрылась из-за расследования ФБР по международному отмыванию денег и скрытию украденных средств от Mt. Gox.
Как сообщалось Би-би-си в 2019 году, несмотря на то, что Васильев был фигурой главы, WEX управлялась “из тени” Алексеем Билюченко. Билюченко был партнером Александра Винника в упраздненной BTC-e биржа.
После краха BTC-e он финансировал WEX с помощью миллионера Константина Малофеева. Биржа рухнула в следующем году, когда исчезли $450 млн средств клиентов. По данным Би-би-си, Билюченко заявил, что потерял контроль над биржей весной 2018 года после того, как его «обманули» фальшивые агенты СБУ.
Подозреваемый заявил, что ему «предложили» отправить средства на кошелек, контролируемый Федеральной службой безопасности России (ФСБ) на встрече с Малофеевым и «агентами». Он утверждал, что ассоциаты Малофеева обманули его.
Однако московский миллионер, который имеет "крепкие связи" с Кремлем, отрицает обвинения. Поначалу Билюченко уклонялся от ареста в США по делу BTC-e, но, по сообщениям, был задержан российскими властями в связи с крахом WEX в 2022 году. В 2023 году его обвинили американские власти за его роль на бирже BTC-e и в хакерской атаке на Mt. Gox.
Связанные чтения: Южнокорейские Крипто-обменники достигли рекордного объема в $34 миллиарда после потрясений на рынке
Биткойн (BTC) торгуется по цене $97,831 по однотижневой диаграмме. Источник: BTCUSDT на TradingView
Изображение предоставлено сайтом Unsplash.com, диаграмма - TradingView.com
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Российский 'Крипто King' арестован за обрушение WEX на $450 миллионов
Польская полиция задержала российского гражданина, связанного с теперь уже развалившейся биржей WEX, по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. Американские власти запросили его экстрадицию за его крипто-преступления и в настоящее время ждут завершения процесса экстрадиции.
Связанное чтение: ‘Самое ужасное’ Крипто запуск? В блокчейне Инвестигатор обвиняет ‘Хоук Туа’ Девушку в мемкоин мошенничестве## ‘Крипто Кинг’ WEX задержан в Польше
В пятницу местные СМИ сообщили, что польские власти задержали 37-летнего российского гражданина в Варшаве. В связи с польскими законами СМИ называли подозреваемого «Дмитрий В.», но, казалось, имели в виду бывшего генерального директора WEX криптобиржи, родом из Беларуси, Дмитрия Васильева.
Васильев был арестован "Теневыми охотниками", элитным подразделением Центрального бюро по расследованию полиции (ЦБРП), в квартире в районе Вола, как сообщил Кшиштоф Вжешнёвски, представитель ЦБРП.
Вржешиовский отметил, что арест был основан на ордере, выданном Варшавским районным прокурором, который действовал по запросу о выдаче от Министерства юстиции США. «Подозреваемый Дмитрий В. подозревается во множестве мошенничеств, переводах денег и отмывании денег в связи с управлением одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире», - добавил он.
Стоит отметить, что Васильев был арестован в Польше в августе 2021 года. Беглец был задержан в аэропорту Чопина в Варшаве по запросу Казахстана, ищущего его экстрадицию за преступления, связанные с криптовалютой. Однако, спустя несколько недель нахождения под стражей, его отпустили и он вернулся в Россию.
Польские власти выразили беспокойство о том, как Васильев вновь вошел в страну и оставался незамеченным так долго, предполагая, что он, вероятно, жил спокойно, уклоняясь от закона.
Теперь "крипто король" стал объектом нового запроса на экстрадицию из США для судебного преследования по обвинению в его преступлениях. Если экстрадиция будет успешной, Васильеву может грозить до 20 лет тюрьмы, заявил Вжесьньовский.
Крах WEX на $450 миллионов
Как сообщали несколько СМИ, Васильев якобы управлял World Exchange Services (WEX) до его краха в 2018 году. Биржа была создана для «заполнения пробела» после исчезновения криптобиржи BTC-e, которая закрылась из-за расследования ФБР по международному отмыванию денег и скрытию украденных средств от Mt. Gox.
Как сообщалось Би-би-си в 2019 году, несмотря на то, что Васильев был фигурой главы, WEX управлялась “из тени” Алексеем Билюченко. Билюченко был партнером Александра Винника в упраздненной BTC-e биржа.
После краха BTC-e он финансировал WEX с помощью миллионера Константина Малофеева. Биржа рухнула в следующем году, когда исчезли $450 млн средств клиентов. По данным Би-би-си, Билюченко заявил, что потерял контроль над биржей весной 2018 года после того, как его «обманули» фальшивые агенты СБУ.
Подозреваемый заявил, что ему «предложили» отправить средства на кошелек, контролируемый Федеральной службой безопасности России (ФСБ) на встрече с Малофеевым и «агентами». Он утверждал, что ассоциаты Малофеева обманули его.
Однако московский миллионер, который имеет "крепкие связи" с Кремлем, отрицает обвинения. Поначалу Билюченко уклонялся от ареста в США по делу BTC-e, но, по сообщениям, был задержан российскими властями в связи с крахом WEX в 2022 году. В 2023 году его обвинили американские власти за его роль на бирже BTC-e и в хакерской атаке на Mt. Gox.
Связанные чтения: Южнокорейские Крипто-обменники достигли рекордного объема в $34 миллиарда после потрясений на рынке
Изображение предоставлено сайтом Unsplash.com, диаграмма - TradingView.com