В эти дни снова заметил на цепочке такие «случайные переводы»: как только А заходит к B, сразу выходит C, время словно по расписанию. Говоря откровенно, многое — не совпадение, а путь разбит на очень мелкие части — сначала через новый адрес смывается метка, потом через агрегатор/мост между цепочками делается обход, и в итоге попадает в горячий кошелек биржи или в пулы маркет-мейкеров. Объединяя по времени, сумме, привычкам газа и часто используемым взаимодействиям, можно в основном восстановить «таинственные средства» в «уходящую ликвидность» или «перемещение для арбитража», по крайней мере, не позволяя эмоциям увести за собой.

Мама только что спросила меня: «А если аппаратные кошельки распроданы, значит ли это, что они безопаснее?» Я ответил, что не обязательно, ведь в период высокого риска фишинговых ссылок даже купив их, можно попасть на поддельный сайт и потерять всё… В любом случае, когда я вижу аномальные пути, моя первая реакция — не гнаться за трендами, а сначала проверить авторизации, привычные адреса и подписи, и лучше медленнее. Пока так.