Я только что прочитал о довольно впечатляющем случае, произошедшем недавно в Великобритании. Речь идет о Чжимин Цянь, китайской мошеннице, которая руководила одной из крупнейших схем Понци, когда-либо задокументированных. Интересно здесь масштаб: речь идет о более чем 128 тысячах обманутых жертв и почти 6 миллиардах долларов в криптоактивах, возвращенных.

Меня поразило, как она действовала. Чжимин Цянь сосредоточилась на уязвимых группах, особенно пожилых людях и людях среднего возраста, ищущих способы улучшить свои сбережения. Она обещала астрономическую прибыль, что любой, кто разбирается в крипте, должен распознать как тревожный знак. Но, по-видимому, это работало годами.

Полиция Великобритании смогла изъять более 61 тысячи биткоинов в одной из крупнейших операций, связанных с криптовалютами. Чтобы вы понимали, это крупнейшее изъятие криптовалют в истории страны. Цянь удалось сбежать из Китая в 2017 году с поддельными документами, но в конце концов ее поймали.

В конце сентября она призналась в обвинениях. Теперь ей грозит до 14 лет тюремного заключения за крупномасштабное мошенничество и отмывание денег. Больше всего меня потрясло то, что Чжимин Цянь смогла удерживать эту схему так долго и повлиять на так много людей. Это важное напоминание о том, почему нам нужно быть более осторожными с обещаниями гарантированной прибыли в крипте, независимо от того, насколько заманчиво это звучит.