6 лет для $236 миллионов в биткоине? Цена быстрых крипто-богатств

Государственное обвинение США (USAO) округа Колумбия объявило, что обвиняемый, участвовавший в мошенничестве, которое украло $236 миллион долларов в биткоинах, был приговорен к шести годам тюремного заключения. Это происходит на фоне продолжающихся усилий Министерства юстиции (DOJ) по борьбе с криптовалютными преступлениями

Обвиняемый приговорен к шести годам тюремного заключения за мошенничество с биткоинами

Государственное обвинение округа Колумбия объявило в пресс-релизе, что Эван Тангеман был приговорен к 6 годам тюремного заключения за отмывание миллионов долларов, полученных в результате схемы социальной инженерии. Говорится, что эта схема была организована преступной группировкой, действовавшей в нескольких штатах, которая украла более $263 миллион долларов в биткоинах

Прокурор США Жанин Феррис Пирро заявила, что Тангеман не только отмывал деньги для преступной группировки, но и предпринял попытки уничтожить улики, когда его соучастники были арестованы. «Это свидетельство сознания вины, и этот офис и суд отнеслись к этому соответствующим образом», — сказала она

Прокуроры заявили, что Тангеман признался в участии в заговоре по схеме RICO перед судом и признал, что помогал отмывать как минимум 3,5 миллиона долларов украденных биткоинов для участников группировки. В дополнение к шести годам заключения, суд также приговорил обвиняемого к трем годам условного освобождения под надзором

Между тем, Гражданское обвинение США раскрыло, что преступная группировка начала свою деятельность не позднее октября 2023 года и продолжалась как минимум до мая 2025 года. Говорится, что в группу входили лица из Калифорнии, Коннектикута, Нью-Йорка и за границей. Помимо Тангемана, отмывателя денег, в группу входили хакеры баз данных, организаторы, идентификаторы целей, звонящие и квартирные воры, которые нападали на кошельки биткоинов

При отмывании украденных биткоинов Тангеман отвечал за конвертацию криптовалюты в фиатные деньги и сотрудничал с агентами по недвижимости в Лос-Анджелесе для приобретения больших особняков для участников преступной группировки

Оперативная группа DOJ по борьбе с мошенничеством изъяла $700 миллион долларов в криптовалюте

В рамках борьбы с криптовалютными преступлениями Гражданское обвинение США объявило, что изъяло более $700 миллион долларов в биткоинах, предположительно связанный с отмыванием денег через криптовалютные мошенничества. Это происходит в рамках более широкой инициативы миссии Оперативной группы DOJ по выявлению средств, отмытых мошенническими центрами, и их конфискации и изъятия.

Между тем, в пресс-релизе было объявлено, что Оперативная группа по борьбе с мошенничеством провела скоординированные действия против преступных организаций Юго-Восточной Азии, действующих мошеннические центры, которые обманули американцев на миллиарды долларов. В рамках операции они предъявили уголовные обвинения двум гражданам Китая, управлявшим комплексом по мошенничеству с криптовалютой в Бирме. Также Оперативная группа изъяла более $63 миллион долларов у этих граждан Китая, что довело общий объем изъятий группы до отметки $700 миллион долларов.