Сегодня, наблюдая за цепочкой, снова столкнулся с теми «случайными переводами»: А только что получил деньги, как Б сразу же перевел такую же сумму, на первый взгляд кажется, что это постановка. По сути, многое из этого не случайность, а путь был разбит на части: сначала с горячего кошелька биржи выводится, проходит через этап сбора/обналичивания, затем попадает на промежуточный адрес, и только после этого попадает к реальному владельцу, а время совпадает — очень похоже на «синхронность». На самом деле, в последнее время несколько случаев краж через мосты между цепочками сделали всех более чувствительными, я сейчас при каждом переходе через мост внимательно смотрю на источник и назначение; также случаи ошибок оракулов, когда сообщество массово «ждет подтверждения», тоже вполне правдоподобны, на цепочке нет отсутствия ответов, нужно просто дополнить эти промежуточные шаги… В любом случае, я сейчас предпочитаю немного замедлиться, чтобы полностью понять связи адресов и движение средств, прежде чем делать выводы.