Только что стало известно о довольно значимом событии в сфере регулирования Кипра. Верховный суд страны недавно разрешил полиции доступ к сейфовому ящику, связанному с израильской парой — всё это часть масштабного расследования $700M криптовалютного мошенничества, которое ведется с прошлого октября.

Вот что делает это событие особенно интересным: это не только местная проблема Кипра. Мы говорим о скоординированном международном расследовании, возглавляемом Францией, с правоохранительными органами, отслеживающими средства, которые, как предполагается, перемещались через офшорные компании и криптовалютные счета, разбросанные по Кипру, Сингапуру, Британским Виргинским островам и Гонконгу. Классическая схема для крупномасштабных инвестиционных мошенничеств в крипто-среде.

Пара пыталась заблокировать ордер на обыск, выданный судом Лимассола, но Верховный суд отменил это решение. Теперь следователи получили разрешение копнуть в содержимое этого ящика. Особенно заметно, как роль Кипра как финансового центра продолжает привлекать регуляторное внимание — особенно в случаях, связанных с криптовалютами.

Такого рода скоординированные действия правоохранительных органов в нескольких юрисдикциях становятся всё более распространенными. Когда полиция разных стран начинает совместно работать над делами о криптовалютных мошенничествах, это говорит о том, что регуляторы становятся лучше в отслеживании трансграничных потоков. Стоит понаблюдать за развитием ситуации и за тем, какие активы удастся изъять в ходе расследования.