Сегодня снова увидел на блокчейне такие «случайные переводы»: А отправил немного средств Б, через некоторое время C как раз возвращает такую же сумму А. Раньше у меня тоже был рефлекс — думал, что это отмыв или инсайдерская деятельность, но потом заставил себя замедлиться и разобрать путь: сначала вывод с биржи на промежуточный адрес, затем поступление в контракт/агрегатор, и в конце кто-то возвращает сдачу; или это несколько массовых переводов, из которых я заметил только две части. Короче говоря, много «случайных совпадений» в блокчейне — это просто потому, что вы видите только начало и конец истории.

К тому же недавно меня критиковали за систему залогов/совместной безопасности, называя её «построенной на слоях», я считаю, что это тоже вызвано одним и тем же эмоциональным драйвом: сосредоточиться только на результате — увеличении доходности, не обращая внимания на то, сколько раз усложняется путь и как передаются риски. В любом случае, сейчас я сначала прослеживаю весь путь странных потоков, а уже потом делаю выводы — спешка не поможет раскрыть правду.