Давно я слежу за новостями в криптовалютах, и признаюсь, что объявление Chainalysis на конференции Links привлекло мое внимание. Речь идет не просто о еще одном чатботе с ИИ, а о гораздо более амбициозном проекте: агентах блокчейн-разведки, которые обещают переосмыслить, как работают расследования и соблюдение правил в криптомире.

Что делает это особенно интересным, так это масштаб. Мы говорим о десятилетии анализа блокчейнов, миллиардах проверенных транзакций и более чем десяти миллионах расследований, объединенных в операционную систему, управляемую искусственным интеллектом. В то время как злоумышленники уже используют ИИ для ускорения мошенничества и отмывания денег, Chainalysis утверждает, что агентства, финансовые институты и компании должны идти в ногу с этим ритмом.

Но вот ключевая деталь: отличие не только в наличии ИИ, а в том, что они называют «шлейфом», который его направляет. Компания годами создавала, по ее словам, самый обширный в мире набор данных о блокчейнах, и только ее данные были официально признаны допустимыми в суде. Теперь эта разведка, ранее требовавшая специальной подготовки, доступна любому человеку в организации — от опытных аналитиков до руководителей, которым нужны быстрые инсайты.

Система построена на четырех столпах: качестве данных (основополагающем, потому что ИИ на плохих данных лишь ускоряет проблемы), контексте домена (институциональном опыте расследований), проверяемых потоках (детерминированных для регулируемых сред), и сохранении человеческого контроля (человеки продолжают принимать критические решения).

В начальных тестах команды уже увидели конкретные результаты. Сложные расследования, которые раньше занимали дни и проходили через несколько блокчейнов, теперь сокращаются до минут. Сырые уведомления о соблюдении правил автоматически обогащаются контекстом и масштабируются по мере необходимости. Отчеты, требовавшие часов аналитической работы, теперь собираются за минуты, при этом перед распространением их проверяют люди.

Диапазон охвата выходит за рамки расследований. Некоторые пользователи уже создали собственные веб-приложения и панели, адаптированные под их конкретные рабочие процессы. Агенты могут идентифицировать транзакции по временным окнам, сочетать отслеживание on-chain с разведкой из открытых источников и даже координировать работу нескольких агентов, одновременно сохраняя контроль человека на каждом этапе.

По мере роста криптовалютных рынков организации сталкиваются с возрастающим давлением расширять возможности без линейного увеличения персонала. Эти агенты выступают как множители силы, выполняя рутинные задачи, в то время как люди сосредотачиваются на сложных решениях. Это прагматичный подход к дилемме, которую мы видим в новостях о криптовалютах: как обеспечить соблюдение правил и безопасность в секторе, растущем экспоненциально.

Внедрение начнется летом 2024 года, сначала в сценариях с высоким воздействием на расследования и соблюдение правил. Chainalysis планирует доработать свои модели на основе обратной связи из реального мира, прежде чем расширяться на другие функции внутри банков, регуляторов и криптокомпаний.

Больше всего меня удивляет то, что компания подчеркивает, что не строит это в одиночку, а в постоянном сотрудничестве с клиентами, которые приносят реальные вызовы. Это говорит о том, что развитие этих агентов будет итеративным и ориентированным на практические потребности рынка. По мере появления новых новостей о криптовалютах, связанных с соблюдением правил и расследованиями, мы, вероятно, увидим, как эти агенты станут все более заметными в ближайшие годы.