Дело об убийстве Кевина Миршахи разоблачает мошенничество "Pump-and-Dump" в криптовалютах

Трагическая история Кевина Миршахи, 25-летнего предпринимателя в сфере криптовалют, раскрывает опасное пересечение цифровых активов, мошенничества и насильственных преступлений в Канаде. В июне 2024 года Миршахи был похищен вместе с тремя другими людьми из парковки в Монреале. В то время как его трое спутников были найдены живыми через несколько дней в западной части Монреаля, судьба Миршахи оказалась гораздо более зловещей — к августу власти подтвердили его убийство, а его останки были обнаружены в парке Île-de-la-Visitation 30 октября.

Мошеннический токен и опасность для молодых инвесторов

До своей смерти Кевин Миршахи оказался втянут в крупную схему мошенничества с криптовалютами. В апреле 2021 года был создан токен Marsan ($MRS) компанией Antoine Marsan и Bastien Francoeur через их компанию Marsan Exchange. Миршахи получал вознаграждение в этих токенах за активное продвижение актива своей аудитории. Схема следовала классической модели «накачки и слива»: токен за три дня после запуска вырос до CAD $5.14 ($3.67 USD), после чего рухнул до $0.39, когда два крупных держателя начали массово продавать 18 апреля. Мошенничество разрушило примерно 2300 участников Telegram-группы Миршахи Crypto Paradise Island, многие из которых — в возрасте от 16 до 20 лет — потеряли значительные суммы.

Продолжение обмана несмотря на регуляторный запрет

Регулятор инвестиций в Квебеке, Autorité des marchés financiers (AMF), начал расследование деятельности Кевина Миршахи уже в 2021 году. Регулятор наложил строгие санкции: Миршахи был запрещен работать в качестве брокера или инвестиционного советника, ему было запрещено проводить операции с ценными бумагами, а также ему было предписано удалить весь контент, связанный с криптовалютами, и упоминания AMF в социальных сетях. Однако несмотря на эти ограничения, Миршахахи обошел регуляции, создав новую группу в Telegram под названием «Amir», через которую он продолжал продвигать инвестиции в криптовалюты своей аудитории.

Рост преступлений, связанных с криптовалютами в Канаде

Дело Кевина Миршахи является тревожным признаком эскалации преступной деятельности, связанной с криптовалютами, по всей Канаде. Помимо мошенничеств и схем манипуляции рынком, таких как провал токена Marsan, страна столкнулась с тревожным ростом насильственных преступлений, связанных с цифровыми активами, включая похищения и физические нападения на трейдеров и предпринимателей. По мере расширения рынка криптовалют и привлечения молодых, менее информированных инвесторов, регуляторы и правоохранительные органы сталкиваются с возрастающим давлением в борьбе как с финансовыми преступлениями, так и с все более серьезными угрозами, сопровождающими их.