Scamer là ai? Способы выявления мошенников для защиты активов криптовалют

В современном рынке криптовалют мошенники — профессиональные мошенники — стали крупнейшей угрозой для инвесторов. Они не только присваивают активы, но и наносят психологический вред миллионам жертв по всему миру. Чтобы защитить себя, необходимо четко понимать, кто такие мошенники и как они действуют.

Мошенники и схемы мошенничества в криптовалюте

Термин «мошенник» обозначает физических или юридических лиц, совершающих мошеннические действия с целью присвоения активов, особенно криптовалюты, участников рынка. Такие мошенники подлежат уголовной ответственности при расследовании и обвинении.

Развитие интернета и технологий создало условия для деятельности мошенников с все более изощренными и сложными методами. Мошенническая схема может распространяться по нескольким странам, затрагивая миллионы жертв. Большинство пострадавших даже не осознают, что их обманули, или знают, что это мошенничество, но продолжают рисковать в надежде получить высокую прибыль.

Яркий пример — модель Понци, когда участники платят тем, кто присоединился позже. Мошенники строят такую схему, обещая сверхвысокую прибыль, что привлекает многих, несмотря на осознание мошенничества. Но когда число новых участников становится недостаточным для поддержки схемы или объем инвестиций слишком велик, модель рушится, а мошенники исчезают с деньгами инвесторов.

Мошеннические навыки при ICO

Мошенничество с ICO — одна из самых распространенных схем, особенно во время «бумов» проектов ICO (Initial Coin Offering). Мошенники используют очень простые, но эффективные тактики:

Процесс работы мошенников ICO:

Мошенники запускают новый криптопроект, затем рекламируют его, обещая крупные выгоды. Они могут нанимать известных лидеров мнений (KOL) для продвижения проекта, чтобы создать доверие и привлечь сообщество. Когда интерес достигает пика, мошенники проводят ICO для сбора средств. После получения значительной суммы они сразу же покидают проект, уводя деньги.

Признаки мошеннических ICO:

• Отсутствие ясного решения или необходимости использования Blockchain
• Анонимность команды, недостаток опыта или наличие судимостей
• Сайт и белая книга (whitepaper) выполнены некачественно, непрофессионально
• Roadmap неполный, расплывчатый или отсутствует четкий план
• Отсутствие внимания к сообществу, нерегулярная коммуникация

Вывод ликвидности — популярная тактика мошенников на DEX

Мошенники также используют схему «вывод ликвидности» на децентрализованных биржах (DEX). Вначале они создают полноценный и профессиональный проект, выпускают токен и размещают его на таких DEX, как Uniswap, Sushiswap, PancakeSwap, создавая пулы ликвидности.

Признаки таких мошенников:

• Очень низкая ликвидность, недостаточная для крупных сделок
• Ликвидность «плавающая» — может быть выведена в любой момент
• Обещания нереалистичных высоких доходностей APY, которые неустойчивы
• Короткий или отсутствующий период блокировки (lock period)
• Владельцы токенов — в основном сами мошенники

Кроме того, мошенники используют другие схемы, например, блокируют функции покупки/продажи для создания иллюзии дефицита, или взламывают собственный проект, чтобы выпустить большое количество токенов в сообщество, снизить цену и вызвать панику.

Как защититься от мошенников на рынке криптовалют

Тщательное исследование перед инвестированием:

Перед вложением средств в любой проект необходимо:

• Анализировать, какую проблему решает проект
• Оценить, действительно ли проект нуждается в Blockchain
• Проверить команду: есть ли у них реальные личности, опыт
• Проанализировать токеномику: разумное распределение токенов, график вестинга
• Изучить сообщество: активно ли оно, прозрачно ли, или только маркетинг

Использование инструментов проверки Smart Contract:

Сегодня существует множество сайтов и инструментов для проверки проектов и выявления признаков мошенничества. Можно проверить Smart Contract, чтобы понять, кто является основным держателем, есть ли у основателей блокировка токенов, или есть ли признаки мошенничества в коде.

Защита кошелька при подключении:

При подключении кошелька к сайту:

• Убедитесь, что сайт действительно надежен и безопасен
• Подключайтесь только к проверенным платформам
• После использования обязательно отзывать разрешения доступа, чтобы мошенники не могли воспользоваться вашими активами

Итог

Мошенники постоянно ищут способы воспользоваться жадностью и незнанием инвесторов. Зная их схемы, умея распознавать признаки опасности и применяя меры защиты, вы можете снизить риск стать жертвой обмана. Будьте внимательны, тщательно исследуйте перед инвестированием и никогда не упускайте возможность отказаться от сомнительных предложений. Желаем вам безопасности в мире криптовалютных инвестиций!