Каролин Эллисон приговорена к двум годам тюремного заключения за участие в мошенничестве FTX-Alameda

24 сентября 2024 года федеральный судья вынес приговор Каролине Эллисон, бывшему генеральному директору Alameda Research, к 24 месяцам тюремного заключения, что стало важной вехой в масштабном деле о мошенничестве с FTX, которое привлекло внимание финансовых и криптовалютных секторов. Помимо заключения, Эллисон должна будет конфисковать около 11 миллиардов долларов и после отбытия наказания столкнется с трехлетним контролируемым освобождением. Судья разрешил ей отбывать наказание в учреждении минимальной безопасности недалеко от Бостона, где проживают её семья.

Тонкая позиция судьи: признание сотрудничества в рамках исторического преступления

Выступая с приговором, федеральный судья Льюис А. Каплан продемонстрировал сложный юридический расчет — баланс между искренним раскаянием и сотрудничеством и масштабами финансовых преступлений. «Вы были уязвимы, и вас эксплуатировали», — сказал судья Эллисон перед вынесением приговора, одновременно признавая её искренность: «Вы действительно раскаялись».

Каплан похвалил уровень сотрудничества Каролины Эллисон с федеральными прокурорами, отметив, что за 30 лет работы он «никогда не видел такого, как мисс Эллисон». Однако, несмотря на исключительную помощь, судья ясно дал понять, что снисхождение имеет свои пределы. Он отметил, что FTX представляет «одну из крупнейших финансовых мошенничеств в истории США», подчеркнув, что сотрудничество само по себе не может служить «карточкой освобождения» в деле такого масштаба.

Поскольку это преступление федерального уровня, Каролина Эллисон должна будет отбывать не менее 75 процентов срока перед тем, как стать кандидаткой на условно-досрочное освобождение.

Яркий контраст: сотрудничество против неповиновения

Приговор Каролине Эллисон резко контрастирует с приговором Самуэля Банкмана-Фрида, основателя FTX и её бывшего романтического партнера, который получил 25 лет тюремного заключения в начале 2024 года. Помощник прокурора США Даниэль Сассон подчеркнула это различие во время слушания во вторник, отметив, что в отличие от Банкмана-Фрида, Эллисон проявила активное сотрудничество с Министерством юстиции и искренне раскаялась в своих действиях.

Во время прошлого года судебного процесса против Банкмана-Фрида Каролина Эллисон выступила ключевым свидетелем обвинения. Она свидетельствовала, что он организовывал схемы взятничества иностранных чиновников и умышленно предоставлял вводящие в заблуждение финансовые данные кредиторам — показания, которые, по мнению прокуроров, сыграли решающую роль в его обвинении по всем семи пунктам о мошенничестве и сговоре. В настоящее время Банкман-Фрид обжалует свой приговор.

Собственные слова Каролины Эллисон: признание вреда

Перед оглашением приговора Каролина Эллисон обратилась прямо к суду. Она извинилась перед клиентами FTX и Alameda Research, а также перед своими бывшими коллегами, друзьями и семьей. Говоря с заметными эмоциями, она отразила масштаб преступления: «Человеческий мозг плохо воспринимает большие числа. Я даже не могу представить ту боль, которую я причинила».

Она также выразила удивление своей собственной историей, сказав суду: «Если бы в 2018 году мне сказали, что я признаю вину по делу о мошенничестве, я бы посчитала вас сумасшедшим». Каролина Эллисон охарактеризовала свой путь в преступность как постепенный, отметив: «На каждом этапе становилось все труднее и труднее выбраться… Мне жаль, что я не была смелой».

Защитные аргументы: эксплуатация и моральное восстановление

Юридическая команда Каролины Эллисон, возглавляемая управляющим партнером Wilmer Hale Аджаном Сахни, утверждала, что она была введена в заблуждение Банкманом-Фридом и стала уязвимой из-за их романтических отношений. Адвокаты заявили, что её главной мотивацией было поддержание одобрения Банкмана-Фрида, что побудило её участвовать в мошеннических схемах. Однако они подчеркнули, что после краха FTX «она восстановила свой моральный компас».

И её защита, и отдел пробации рекомендовали, чтобы Каролина Эллисон отбывала срок, равный уже отбытым дням, плюс три года условно, подчеркивая, что она не представляет угрозы рецидива и оказала исключительное сотрудничество правительству.

Следующие шаги и график

У Каролины Эллисон есть примерно 45 дней, чтобы добровольно сдаться в Бюро тюрем и начать отбывать 24-месячный срок. Её дело остается частью более широкой юридической ответственности, связанной с крахом FTX, который разрушил тысячи инвесторов и сотрудников криптовалютной платформы, когда она обанкротилась в ноябре 2022 года.