Руководитель Alameda Research Каролина Эллисон получила 24 месяца тюремного заключения в историческом деле о мошенничестве FTX

Федеральный судья в Нью-Йорке приговорил Каролайн Эллисон, бывшего генерального директора Alameda Research, к двум годам тюремного заключения за её значительную роль в мошеннической схеме FTX. Решение было вынесено 24 сентября 2024 года и стало важным моментом в судебных разбирательствах по одному из крупнейших скандалов в криптовалютной индустрии. Эллисон, которой сейчас 29 лет, также должна будет конфисковать около 11 миллиардов долларов и пройти три года надзорного освобождения после отбывания наказания.

Приговор имеет особое значение благодаря сбалансированному подходу судьи Льюиса А. Каплана. Он признал искреннее раскаяние Эллисон и её сотрудничество с властями, назвав её исключительным свидетелем за 30 лет работы на суде, однако ясно дал понять, что серьёзность мошенничества FTX исключает снисхождение. «В таком серьёзном деле я не могу рассматривать возможность «пропуска» наказания», — заявил Каплан. Ожидается, что Эллисон отбудет не менее 75% срока перед возможностью досрочного освобождения по условию.

Переломный момент: сотрудничество Каролайн в деле Alameda Research

Сотрудничество Каролайн Эллисон сыграло ключевую роль в разрушении сети мошенничества, которую обеспечивала Alameda Research. Её показания против Самуэля Бэнкмана-Фрида, основателя и бывшего генерального директора FTX, стали, по словам прокуроров, «краеугольным камнем» их дела. Во время суда Эллисон подробно описала, как Бэнкман-Фрид якобы пытался подкупить иностранных чиновников и умышленно предоставлял вводящие в заблуждение финансовые данные кредиторам — обман, выходящий за рамки обычных корпоративных злоупотреблений.

Федеральные прокуроры похвалили Эллисон за её активную помощь, сравнивая её добровольное сотрудничество с сопротивлением Бэнкмана-Фрида. В отличие от него, который не проявлял раскаяния и пытался минимизировать свою вину, Эллисон продемонстрировала ответственность и готовность понести последствия. Помощник прокурора США Даниэль Сасун подчеркнула это различие во время вынесения приговора, отметив, что сотрудничество Эллисон оправдывает применение к ней другого подхода к наказанию, чем к её бывшему работодателю.

Контраст: 25-летний срок Бэнкмана-Фрида и путь Эллисон

Различие в приговорах двух ключевых фигурантов скандала Alameda Research стало очевидным. Бэнкман-Фрид получил 25 лет тюремного заключения после признания его по всем семи обвинениям в мошенничестве и сговоре — наказание, предназначенное как для устрашения, так и для предупреждения. Он в настоящее время обжалует приговор, настаивая на своей невиновности несмотря на вердикт.

Адвокаты Эллисон утверждали, что она заслуживает условного освобождения и пробации, ссылаясь на её «выдающееся сотрудничество» и отсутствие риска повторного преступления. Хотя судья Каплан не удовлетворил эту просьбу, его замечания свидетельствовали о искреннем сочувствии к женщине, которую он охарактеризовал как «уязвимую и эксплуатируемую». В меморандуме о приговоре защита Эллисон подчеркнула, что её романтические отношения с Бэнкманом-Фридом делали её особенно уязвимой к манипуляциям — что прокуроры не оспаривали.

Заявление Каролайн: ответственность и раскаяние

Перед объявлением приговора Эллисон обратилась к суду напрямую, расплакалась, пытаясь объяснить масштаб своей вины. Она извинилась перед бывшими клиентами FTX и Alameda Research, коллегами и семьёй, признав глубокий вред, причинённый схемой. «Человеческий мозг плохо воспринимает большие числа», — сказала она, её голос дрожал. «Я даже не могу представить, какую боль я причинила».

Её адвокат, Анджан Сахни, управляющий партнер Wilmer Hale, сообщил суду, что Эллисон «восстановила свой моральный компас» после краха обеих организаций. Она подчеркнула, что на каждом этапе развития мошенничества ей становилось всё труднее выбраться из ситуации. За примерно 45 дней до даты приговора Эллисон должна добровольно сдаться в Бюро тюрем и начать отбывать наказание в учреждении минимальной безопасности недалеко от Бостона, где проживают её семья.

Итоги индустрии и более широкие последствия

Дело Alameda Research стало поворотным моментом для регулирования криптовалют и ответственности корпораций. Контраст между сотрудничеством Эллисон и сопротивлением Бэнкмана-Фрида показывает способность системы правосудия различать преступников и соучастников, тех, кто берёт на себя ответственность, и тех, кто этого не делает. Решение судьи Каплана — твёрдое, но с признанием искреннего раскаяния — может стать прецедентом для будущих дел о мошенничестве в сфере цифровых активов.

Приговор также подчеркивает хрупкость доверия к институтам в условиях развивающихся финансовых систем. То, что Alameda Research, функционирующая как крупный торговый игрок и венчурный капитал, могла организовать столь масштабное мошенничество, свидетельствует о системных пробелах в регулировании рынка криптовалют и протоколах управления рисками.