Как развиваются сети криптовалютных мошенников: новые методы мошенничества

Недавно появился изощрённый сценарий криптовалютной мошеннической схемы, который переворачивает традиционный подход к мошенничеству. Вместо того чтобы нацеливаться на обычных пользователей криптовалют, эти мошенники сознательно заманивают других преступников в ловушки — фактически становясь охотниками за охотниками. Согласно исследователям безопасности из Kaspersky, этот хитрый новый метод демонстрирует, как тактики криптомошенников продолжают развиваться всё более креативными способами для извлечения ценности из экосистемы.

Мошенничество в основном появляется на YouTube, где поддельные аккаунты выдаются за неопытных пользователей криптовалют, задающих, казалось бы, невинные вопросы. Один типичный комментарий-заманка звучал так: «У меня в кошельке хранится USDT, и у меня есть сид-фраза. Как перевести средства на другой кошелек?» Ловушка в том, что эти аккаунты контролируются мошенниками, а кошельки, о которых идёт речь, содержат значительные суммы — в задокументированных случаях более 8000 долларов в стейбкоинах на блокчейне Tron.

Техническая ловушка: мультиподписные кошельки как идеальная приманка

Гениальность этой криптовалютной мошеннической операции заключается в её технической архитектуре. Сид-фраза — это по сути мастер-ключ, который теоретически предоставляет доступ к криптокошельку. Однако приманочные кошельки здесь настроены как мультиподписные, требующие одобрения нескольких сторон для разрешения исходящих транзакций. Когда начинающие воры пытаются украсть средства, отправляя TRX на счёт, чтобы его опустошить, происходит неожиданное: токены исчезают в совершенно другом кошельке, контролируемом настоящими мошенниками.

Здесь схема превращается в оружие — мультиподписная структура означает, что любая попытка перевода автоматически перенаправляется до достижения конечного адресата. Как отметил Kaspersky: «Мошенники изображают новичков, которые глупо делятся доступом к своим криптокошелькам, обманывая таких же наивных воров — и в итоге сами становятся жертвами.»

Почему этот подход криптомошенников работает масштабно

Комиссии за газ — стоимость выполнения транзакций в блокчейне — обычно не превышают 10 долларов на большинстве сетей, что делает эту стратегию мошенничества весьма эффективной. На различных платформах появилось множество похожих комментариев от недавно созданных аккаунтов, все с одинаковыми сид-фразами, что свидетельствует о скоординированной операции. Низкая операционная стоимость позволяет мошенникам охватывать широкую аудиторию потенциальных жертв, нацеливаясь именно на начинающих воров, а не на дорогостоящие и сложные крупные атаки.

Рыночная динамика: BTC и альткоины реагируют на неопределённость рынка

Пока эти схемы мошенничества продолжают распространяться, общие рыночные движения показывают значительную волатильность. Биткойн кратковременно поднялся примерно до 69 000 долларов на фоне резкого шорт-сквиза, который отразился на альткоинах, таких как ETH (2,06K долларов), SOL (87,46 долларов), DOGE (0,10 долларов) и ADA (0,29 долларов). Однако аналитики рынка предостерегают о возможной недолговечности этого восстановления, поскольку оно кажется в основном техническим и обусловлено тонкой ликвидностью, а не фундаментальными факторами.

Ключевые уровни сопротивления для биткойна остаются на отметках 72 000 и 78 000 долларов. Устойчивый пробой выше этих уровней сигнализировал бы о более сильном структурном восходящем тренде, тогда как текущий отскок кажется скорее техническим. Некоторые институциональные фонды переводят капитал в волатильные альткоины и опционы, делая ставку на продолжение импульса.

Более широкие последствия для пользователей криптовалют

Эти новые тактики криптомошенников подчеркивают важный урок: в быстро развивающемся пространстве цифровых активов современные мошеннические методы всё чаще нацелены не только на розничных пользователей, но и на других злоумышленников. Современная изощренность атак — использование таких механизмов блокчейна, как мультиподписные кошельки — показывает, что уровень безопасности должен выходить за рамки базовых мер предосторожности. Для честных участников криптоэкосистемы важно понимать конфигурацию своих кошельков, проверять назначения транзакций и оставаться бдительными независимо от уровня опыта.

Ландшафт криптомошенничества, вероятно, продолжит развиваться по мере взросления индустрии, делая постоянное обучение и технологические меры защиты необходимыми для всех участников.