Правительство США успешно вернуло более $400 миллионов долларов в виде активов — включая криптовалютные запасы, наличные и недвижимость — из операций на даркнете, связанных с Helix, известной платформой для микширования биткоинов. Судебные документы показывают, что в период с 2014 по 2017 год Helix обрабатывал примерно 354 000 биткоинов, в основном обслуживая нелегальные рынки на даркнете. Эта мера была предпринята после признания Ларри Дина Хармонга виновным в отмывании денег. После вынесения приговора ему было приказано конфисковать все связанные активы. Такие платформы для микширования на даркнете создают значительные трудности для финансовых регуляторов, поскольку они скрывают следы транзакций и способствуют незаконной торговле. Хармонг с тех пор заявил о планах заняться легальным бизнесом. Этот случай подчеркивает приверженность властей борьбе с отмыванием денег и незаконными финансовыми потоками, осуществляемыми через каналы даркнета.

BTC1,65%
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
Нет комментариев
  • Закрепить