Использование криптовалют для транзакций, связанных с торговлей людьми, выросло на 85% в 2025 году.

Краткое содержание

• Использование криптовалют в транзакциях по торговле людьми резко возросло в 2025 году через такие криптовалюты, как Bitcoin, XMR и стейблкоины.
• Сети эскорт-услуг на базе Telegram и продавцы контента с детской сексуальной эксплуатацией составляли значительную часть отслеживаемых криптовалютных потоков.
• Платежи в основном осуществлялись через стейблкоины, отмывочные сети и эскроу-платформы, базирующиеся в Юго-Восточной Азии.

Согласно отчету Chainalysis от 13 февраля, который отслеживал платежи, связанные с криптовалютами, по услугам эскорта, рекрутерам труда, связанным с мошенническими структурами в Юго-Восточной Азии, и материалам с детской сексуальной эксплуатацией, сети включали криптовалютные транзакции на сумму «сотни миллионов долларов по выявленным сервисам».

Chainalysis отметил, что используемые методы платежей варьировались от Bitcoin и альтернативных токенов Layer 1 до стейблкоинов. В то же время платформы, участвующие в этих транзакциях, включали китайские сети отмывания денег и различные сервисы на базе Telegram, которые использовали гарантии и эскроу-механизмы для координации и подтверждения платежей.

Крупные транзакции в основном сосредоточены вокруг международных сетей эскорт-услуг на базе Telegram, при этом 48,8% каждой транзакции превышали $10 000. Эти платформы в основном полагались на платежи в стейблкоинах, согласно отчету.

Транзакции, связанные с материалами с детской сексуальной эксплуатацией, были меньшего размера, со средним значением менее $100. Однако одна платформа, отслеживаемая Chainalysis, использовала более 5800 криптовалютных адресов и накопила более $530 000 с июля 2022 года. Эти платформы, ранее в основном использовавшие Bitcoin (BTC), были обнаружены использующими Monero (XMR), ориентированный на конфиденциальность, для отмывания доходов.

«Мгновенные обменники, предоставляющие быстрый и анонимный обмен криптовалют без требований KYC, играют важную роль в этом процессе», — отметил Chainalysis.

Между тем, мошеннические структуры используют комбинацию каналов набора на базе Telegram, гарантийных платформ, таких как Tudou и Xinbi, и платежных систем на базе стейблкоинов для координации и обработки платежей.

Как ранее сообщал crypto.news, эти организации заманивают жертв через фальшивые предложения работы, а затем принуждают их участвовать в различных криптовалютных мошенничествах в нечеловеческих условиях.

Chainalysis смог проследить поток средств из нескольких стран, таких как США, Великобритания, Бразилия, Испания и Австралия, к китайским сервисам, обрабатывающим крупномасштабные транзакции со стейблкоинами и способствующим отмыванию через сети торговли людьми в Юго-Восточной Азии.

«Хотя традиционные маршруты и схемы торговли людьми сохраняются, эти юго-восточные сервисы демонстрируют, как технология криптовалют позволяет осуществлять платежи и скрывать денежные потоки через границы более эффективно, чем когда-либо прежде», — заявил Chainalysis.

Криптовалюты под наблюдением

Технология криптовалют давно критикуется за поддержку преступной деятельности, помогая злоумышленникам обходить традиционный финансовый контроль и надзор. В последнее время вновь усилился интерес к её роли в вымогательствах и предполагаемых связях с ранними инвестициями в криптовалюты, связанными с Джеффри Эпштейном.

Однако Chainalysis отмечает, что базовая технология блокчейн может быть использована для обнаружения и пресечения торговых операций, поскольку она обеспечивает прозрачность, недоступную при наличных расчетах.

Она призвала команды по соблюдению нормативных требований и правоохранительные органы к принятию проактивных стратегий мониторинга и отслеживанию ключевых индикаторов риска.