Шэньчжэньская прокуратура предъявила иск 30 подозреваемым в масштабной финансовой афере

Органы прокуратуры Шэньчжэня возбудили судебное разбирательство против 30 лиц, обвиняемых в организации крупной схемы финансового мошенничества. По данным NS3.AI, прокурор выдвинул обвинения против Суй Гуанъи, Ма Сяоцю и 28 других соучастников в совершении серьезных преступлений, включая募资欺诈, неправомерное привлечение государственных депозитов и отмывание денежных средств.

Схема мошенничества с использованием цифровых активов

Согласно материалам следствия, подозреваемые использовали структуру управления активами, принадлежащую Дин Ифэну, вместе с его подконтрольными компаниями в качестве инструмента для проведения незаконных финансовых операций. Преступники распространяли поддельные инвестиционные продукты и токены “DDO Digital Options”, привлекая граждан к участию в аферистических схемах. Такой механизм позволял злоумышленникам извлекать прибыль, используя обман и дезинформацию о доходности вложений.

Принятые правоохранительные меры

В ходе расследования прокурор санкционировал конфискацию имущества, принадлежащего обвиняемым, включая автотранспорт, акции и другие ценные бумаги. Кроме того, были заморожены банковские счета, связанные с подозреваемыми и их компаниями, что затруднило возможность дальнейшего перемещения преступных доходов. Эти меры позволили усилить контроль прокуратуры над замораживанием активов, полученных незаконным путем.

Значение дела для финансового надзора

Данное масштабное преследование демонстрирует активную позицию шэньчжэньских правоохранительных органов в пресечении финансовых преступлений. Прокурор, ведущий это дело, добивается ужесточения ответственности за незаконное привлечение средств населения и использование цифровых активов в целях мошенничества. Успешное возбуждение уголовного дела против 30 участников считается значимым результатом работы прокуратуры по защите финансовой безопасности региона.