Расследование империи Чен Чжи: от князя Камбоджи до международного преступника

Падение Чен Чжи — одно из самых драматичных разворотов в недавних международных уголовных преследованиях. Когда-то прославленный как самый влиятельный бизнесмен Камбоджи и удостоенный престижного титула «Герцог», этот 37-летний предприниматель, родившийся в Китае, теперь сталкивается с разрушительными последствиями: правительства США и Великобритании совместно ликвидировали его империю, изъяв более 15 миллиардов долларов в криптовалюте и заморозив сотни миллионов в лондонской недвижимости. Метеоритный взлёт и катастрофический крах Prince Holding Group Чен Чжи рассказывают о том, как транснациональные мошеннические сети используют геополитические убежища и политическую протекцию для работы с явным безнаказанностью — до тех пор, пока не вмешиваются международные правоохранительные органы.

От интернет-кафе до магната недвижимости: стратегический подъём Чен Чжи

Предпринимательский путь Чен Чжи начался скромно в Фуцзяне, Китай. Родившись в декабре 1987 года, он начал с небольших предприятий, в том числе с открытия интернет-кафе — распространённого стартового пункта для молодых предпринимателей в Китае начала 2000-х. Однако Чен Чжи обладал острым чутьём на выявление новых возможностей. Уже к 2011 году, осознав огромный потенциал быстро развивающейся экономики Камбоджи, он переехал в Юго-Восточную Азию, чтобы воспользоваться бумом в сфере недвижимости.

Следовал тщательно спланированный рост. По прибытии в Камбоджу Чен Чжи использовал открывающуюся экономику страны и приток китайских инвестиций для быстрого масштабирования своих операций. В 2015 году он официально создал Prince Holding Group, которая за менее чем десятилетие стала одним из крупнейших конгломератов Камбоджи. Дивизион недвижимости группы преобразил городские пейзажи Камбоджи, особенно Сиануквиль — когда-то тихий прибрежный город — превратив его в оживлённый центр казино, приносящий Чен Чжи сотни миллионов долларов богатства.

Стремясь к расширению, Чен Чжи диверсифицировал бизнес в финансовом секторе. К 2018 году он получил полноценную банковскую лицензию для основания Prince Bank, дополняя портфель недвижимости группы. По данным отчётов, общие инвестиции Prince Group в недвижимость в Камбодже превысили 2 миллиарда долларов, включая такие знаковые проекты, как торговый центр Prince Plaza в Пномпене. К середине тридцати он превратился из неизвестного иммигранта в миллиардера-монополиста, чей бизнес охватывает Камбоджу и присутствует более чем в 30 странах мира. Благотворительный фонд Prince, благотворческое крыло группы, укрепил его публичный имидж как «высоко уважаемого предпринимателя и филантропа».

Фабрики мошенничества: разоблачение преступной инфраструктуры за гламуром

Что западные следователи обнаружили под легитимным фасадом Prince Group, было принципиально иным от тщательно культивируемого публичного образа. Согласно обвинительным актам Министерства юстиции США и документации Министерства иностранных дел и Содружества Великобритании, Чен Чжи организовал одну из крупнейших транснациональных преступных сетей Азии, маскирующуюся под обычный бизнес-конгломерат.

Преступная инфраструктура функционировала через «промышленные парки», которые американские прокуроры называли «фабриками высокотехнологичного мошенничества». В этих объектах сотни тысяч телефонов и компьютеров управляли десятками тысяч фальшивых аккаунтов в соцсетях, участвующих в скоординированных глобальных мошеннических операциях. Схема концентрировалась на так называемом «убийстве свиней» — сложной инвестиционной афере, нацеленной на людей по всему миру, особенно на американских жертв, понёсших огромные убытки.

Человеческий аспект этого предприятия был особенно тяжёлым. Трафик мигрантов из нескольких стран содержался в этих промышленных парках и вынуждался участвовать в мошенническом механизме. Работники подвергались систематическому принуждению, угрозам насилия и пыткам для обеспечения подчинения. Помощник генерального прокурора США Джон Айзенберг охарактеризовал преступную империю как «основанную на человеческих страданиях», подчёркивая систематический характер злоупотреблений. Чтобы скрыть нелегальные доходы, сеть Чен Чжи использовала отмывание денег через связанные с азартными играми платформы, операции по майнингу криптовалют и фиктивные компании, зарегистрированные в оффшорных финансовых центрах, таких как Виргинские острова. Ирония в том, что сама инфраструктура криптовалют, используемая для отмывания преступных доходов, в конечном итоге стала целью изъятий активов США — в частности, более 15 миллиардов долларов в биткоинах, конфискованных у Prince Group.

Политическая защита и повышение в звании «Герцог»: как Чен Чжи укрепил власть

Взлёт Чен Чжи происходил параллельно с стратегией глубокого проникновения в политическую элиту Камбоджи. Получив гражданство страны, он систематически налаживал связи с высшими эшелонами власти. В 2017 году он был назначен советником Министерства внутренних дел по королевской указу, получив ранг, эквивалентный старшим правительственным должностным лицам. Затем он стал личным советником тогдашнего премьер-министра Хун Сена, предоставляя консультации напрямую самому влиятельному лидеру Камбоджи.

Эта политическая ориентация оставалась стабильной даже после смены руководства в 2023 году, когда Хун Манет занял пост премьер-министра после ухода Хун Сена. Сообщается, что Чен Чжи сохранил свой статус советника при новом режиме, демонстрируя устойчивость своей политической позиции при разных администрациях.

Пик его легитимизации в политике наступил в июле 2020 года, когда он получил почётный титул «Герцог» — один из высших гражданских орденов Камбоджи, присуждаемый королевской семьёй за выдающийся вклад в развитие страны. Премьер-министр Хун Сен лично вручил ему медаль, закрепив статус Чен Чжи не только как бизнесмена, но и как признанного государством деятеля. Эта награда стала вершиной его интеграции в элитные круги Камбоджи. Он регулярно участвовал в банкетах с богатыми и влиятельными, имел связи с правительством, что давало ему доступ к высшим государственным институтам, и пользовался фактической защитой, которую обычно обеспечивает близость к власти.

Международный отклик: когда санкции США и Великобритании прорвали камбоджийское убежище

«Медовый месяц» между правительством и бизнесом в Камбодже был внезапно нарушен. В скоординированной акции правительства США и Великобритании наложили совместные санкции на Чен Чжи и Prince Group. Министерство юстиции США предъявило ему обвинения в мошенничестве с переводами и отмывании денег, в результате чего было изъято более 15 миллиардов долларов в биткоинах. Одновременно Министерство иностранных дел и Содружества Великобритании заморозило значительные лондонские активы Prince Group, включая особняк на Avenue Road стоимостью примерно £12 миллионов и офисное здание на Fenchurch Street стоимостью около £100 миллионов, а также несколько других объектов недвижимости.

Ответ правительства Камбоджи был заметно осторожным. В то время как Министерство внутренних дел заявило, что деятельность Prince Group «всегда соответствовала закону», правительство явно воздержалось от подачи собственных обвинений или начала собственного расследования в отношении Чен Чжи или Prince Group за предполагаемые преступления, совершённые внутри Камбоджи. Некоторые аналитики интерпретируют такую сдержанность как отражение устойчивости политической сети Чен Чжи и продолжающегося влияния, которое он сохраняет среди руководства страны, что вызывает нежелание действовать против фигуры, так глубоко встроенной в круги власти.

Последствия: трансатлантическое разоблачение

Международная операция против Чен Чжи и Prince Group представляет собой значительный шаг вперёд в усилиях по ликвидации транснациональных мошеннических сетей, эксплуатирующих пробелы в юрисдикциях и политическую протекцию. Изъятие активов на сумму 15 миллиардов долларов в криптовалюте и заморозка лондонских объектов недвижимости — один из крупнейших скоординированных случаев пресечения организованной преступности в Юго-Восточной Азии. Превращение Чен Чжи из прославленного Герцога Камбоджи в международного преступника подчеркивает более широкую уязвимость: никакая внутренняя политическая защита не может полностью оградить преступные предприятия от решительных многосторонних действий правоохранительных органов.