Южнокорейская таможенная служба недавно передала в прокуратуру трех подозреваемых, подозреваемых в транснациональном отмывании криптовалюты. Согласно сообщению, этот случай длился почти два года, с сентября 2021 года по июнь 2023 года.

Расследование показало, что подозреваемые с помощью тщательно спланированной схемы перевода вывели около 1500 миллиардов вон, что составляет 1.017 миллиарда долларов США. Их методы были весьма скрытными — они использовали разбросанные по всему миру криптовалютные счета в сочетании с местными банковскими счетами в Южной Корее, прикрываясь оплатой за пластическую хирургию и зарубежное образование для перевода средств. Весь процесс заключался в следующем: сначала приобретали криптовалюту за границей, переводили ее на корейский счет, обменивали на вон и затем переводили на разные банковские счета, чтобы избежать регуляторного контроля.

Южнокорейская таможня официально передала трех человек в судебные органы по обвинению в нарушении Закона о валютной торговле. Этот случай отражает сложность транснационального регулирования криптовалют и новые методы использования цифровых активов для отмывания денег.