В криптомире есть явление, которое заслуживает внимания: слишком большое количество держимых монет действительно может привлечь нежелательное внимание.

Есть довольно экстремальный случай — один из владельцев криптоактивов держит в руках сотни биткоинов, но его неоднократно преследуют правоохранительные органы в разных регионах. Сначала его начали расследовать по обвинению в "организации азартных игр", правоохранительные органы изъяли более 100 биткоинов со счета, что по текущей стоимости превышает 40 миллионов рублей; затем в другом регионе возбуждено дело по той же причине, изъято еще 80 биткоинов, рыночная стоимость которых также превышает 40 миллионов рублей. В итоге у этого человека было заморожено более 180 биткоинов, сумма активов превысила 80 миллионов рублей.

Драматично то, что в конце дело повернулось — прокуратура в итоге не признала обвинение в "организации азартных игр" обоснованным, а предъявила обвинения по статьям о краже и нарушении личных данных граждан. В январе 2026 года дело впервые было открыто в суде, но после судебного разбирательства суд заявил, что потребуется повторное рассмотрение.

Чему учит этот случай? Владельцы крупных сумм биткоинов в стране действительно сталкиваются с множеством неопределенностей и рисков. Многим это наглядный урок — чем больше монет, тем важнее оставаться в тени. В конце концов, если не разобраться с вопросами соответствия требованиям закона, то в момент блокировки активов поздно будет сожалеть.