Глобальный успех в борьбе с мошенничеством: Чен Чжи, который контролировал крупнейшую в Азии мошенническую империю, наконец арестован

Местное время, март 2025 года, завершилась межконтинентальная операция по борьбе с преступностью — власти Камбоджи успешно задержали Чен Чжи, известного лидера Prince Group. Его преступная империя, помимо промышленного “杀猪盘” мошенничества, связана с принудительным трудом, отмыванием миллиардов долларов и другими тяжкими преступлениями. Ранее Министерство юстиции США арестовало 127 271 биткоин (на тот момент стоимость около 15 миллиардов долларов), прямо указывая на незаконные финансовые цепочки его группы. Этот арест стал мощным ударом международного сообщества по организованной преступности, связанной с криптовалютами.

Индустриализация мошенничества: от мелких схем к транснациональной империи

Традиционные “杀猪盘” мошенничества ранее представляли собой разрозненные действия отдельных лиц. Мошенники через приложения для знакомств заводили знакомства с жертвами, после нескольких недель (“养猪”) создавали эмоциональную связь, затем подталкивали к инвестированию в фальшивые криптовалютные платформы и исчезали с деньгами (“宰杀”).

Но Чжи и Prince Group вышли за рамки мелких схем. Они превратили простую мошенническую технику в промышленный, трансграничный масштабный механизм:

Тщательно спроектированный мошеннический процесс:

• Мошенники через соцсети и приложения для знакомств создавали фальшивые аккаунты
• В течение нескольких недель или месяцев выстраивали доверие, создавая эмоциональную связь
• Постепенно подталкивали жертв к обсуждению высокодоходных “криптоинвестиционных возможностей”
• Переводили жертв на контролируемые группой платформы для торговли золотом с фальшивой отчетностью о прибыли
• Побуждали к крупным депозитам, после чего средства блокировались или исчезали, мошенники исчезали

Эта схема была эффективной и трудноразгаданной благодаря систематизации и разделению ролей внутри Prince Group — внутри группы работали специалисты по кадрам, отделы по результатам, команда по отмыванию денег, функционирующие как настоящая транснациональная корпорация.

Ужасающая цена: принудительный труд в мошеннических фабриках

Еще более шокирующим является то, что Чжи для снижения затрат и повышения эффективности интегрировал принудительный труд в мошенническую цепочку.

По данным международных организаций, Prince Group управляет крупными мошенническими центрами в Камбодже, Мьянме, Лаосе. Эти центры внешне именуются “технологическими парками” или “службами поддержки”, но на деле — современные рабские фабрики:

Ужасающая реальность внутри центров:

• Жертвы (часто бедные работники из других юго-восточных стран) заманиваются ложными объявлениями о высокой зарплате, после прибытия у них изымают паспорта
• Их принуждают работать более 12 часов в день, отправляя мошеннические сообщения по всему миру
• Внутри установлены жесткие нормы по результатам, за невыполнение которых применяются наказания, пытки или продажа другим преступным группам
• Международные организации оценивают, что десятки тысяч людей все еще находятся в подобных центрах

Высокопоставленный исследователь сети глобальной финансовой честности доктор Аня Петрова заявила: “Мы наблюдаем не только профессионализацию онлайн-мошенничества, но и корпоративную трансформацию преступных структур. Они больше не разрозненные группировки, а сложные транснациональные организации. Принудительный труд позволяет масштабировать мошеннические фабрики, но ценой систематического нарушения прав человека.”

150 миллиардов долларов: отслеживание и международное сотрудничество

До задержания Чжи американские власти запустили беспрецедентную операцию по отслеживанию криптоактивов.

В 2024 году Министерство юстиции США с помощью блокчейн-аналитики и традиционных финансовых расследований успешно идентифицировало и конфисковало 127 271 биткоин, стоимостью около 15 миллиардов долларов. Этот шаг продемонстрировал, что даже при сложных схемах смешивания транзакций и переходах между кошельками правоохранительные органы могут эффективно отслеживать и изымать незаконные цифровые активы.

Международные правоохранительные действия:

Такое беспрецедентное международное сотрудничество в итоге создало полную сеть окружения Prince Group, что привело к задержанию Чжи.

Техническое отслеживание и логика расследования

Многие задаются вопросом: почему блокчейн, называемый “анонимным”, стал мощным инструментом для правоохранительных органов?

Ответ кроется в ключевой особенности блокчейна — неизменности данных. Несмотря на кажущуюся анонимность криптовалютных транзакций, каждая из них навсегда записывается в публичный реестр. Правоохранительные органы используют следующие методы:

• Отслеживание входов и выходов на биржах: при переводе средств жертв на мошеннические платформы и при попытках мошенников обменять криптовалюту на фиат
• Анализ поведения на цепочке: выявление паттернов транзакций, потоков средств, методов смешивания
• Классические расследовательские методы: использование банковских записей, коммуникационных данных, паспортных данных
• Международное обмен информацией: сотрудничество США, Великобритании, Камбоджи и других стран создало сеть безвыходных для преступников путей

Размышления после ареста: это конец или поворот?

Задержание Чжи безусловно — победа правоохранительных органов, но эксперты предупреждают, что это далеко не конец борьбы с мошенничеством.

Аналитик компании по кибербезопасности Марк Торн отметил: “Эти преступные сети очень адаптивны. Уничтожение одного лидера может привести к распаду группировки, но не к исчезновению самой модели. Мошеннические организации мигрируют в новые юрисдикции, меняют посредников, используют более скрытные методы.”

В будущем противодействие мошенничеству потребует комплексных мер:

1. Постоянное отслеживание активов: совершенствование блокчейн-аналитики для выявления оставшихся незаконных средств
2. Усиление регулирования бирж: повышение требований KYC и AML
3. Обучение жертв: масштабные программы по распознаванию мошеннических схем, особенно среди уязвимых групп
4. Политическое давление: давление на юрисдикции, укрывающие мошеннические группы
5. Ликвидация центров: совместные действия с странами АСЕАН по обнаружению и закрытию мошеннических центров

Двойной урок для криптоиндустрии

Дело Чжи ставит перед всей криптоэкосистемой сложные вызовы.

С одной стороны, успешное отслеживание показывает огромный потенциал блокчейна как инструмента правоохранительных органов. В отличие от традиционных финансовых систем, прозрачность цепочек делает незаконные потоки очевидными. С другой стороны, громкие преступные кейсы усиливают негативный имидж криптовалют, что вредит всему сектору.

Индустриальные группы сейчас активно разрабатывают более четкие регуляторные рамки, чтобы отделить легальные инновации от преступных злоупотреблений. Также платформы и проекты, соблюдающие правила, усиливают внутренний контроль, чтобы не стать инструментом мошенников.

Итог

Задержание Чжи в Камбодже — это мощный удар по организованной преступности, связанной с криптовалютами. Конфискация 150 миллиардов долларов в биткоинах, разрушение транснациональной мошеннической империи, спасение тысяч жертв — эти достижения внушают оптимизм.

Но более глубокий урок — мошенничество всегда использует слабости человеческой натуры. Будь то классические “杀猪盘” или криптовалютные схемы с торговыми платформами, мошенники постоянно ищут новые технологии, виртуальные личности и пути для отмывания денег.

Мировое сообщество должно продолжать борьбу: усиливать регулирование, финансировать помощь пострадавшим, систематически закрывать мошеннические центры, распространять профилактическое образование — только так можно предотвратить возвращение преступных группировок в новых формах. Дело Чжи — зеркало, отражающее пересечение технологий, человеческой жадности и темных сторон организованной преступности, напоминание о том, что социальная угроза никогда не исчезает.