**Международный розыск завершен: Ван Шуиминг задержан в Черногории после исторической операции по борьбе с отмыванием денег в Сингапуре**

В значительном прорыве в области трансграничных правоохранительных органов Ван Шуиминг, уроженец Фуцзяня, причастный к самой крупной в истории Сингапура операции по отмыванию денег, был задержан в Черногории и ожидает экстрадиции в Китай. Это событие знаменует очередную главу в масштабной преступной сети, которая привлекла внимание властей нескольких юрисдикций.

**Связь с криптовалютами и мошеннический узел Гонконга**

В центре этого дела — связь Ван Шуиминга с Су Вэйи, который организовал крупный крах криптовалютной платформы в Гонконге. Су Вэйи, задержанный гонконгскими властями в июле 2024 года, был главным архитектором обмана, связанного с цифровой биржей активов. Когда Atom Asset Exchange внезапно приостановила все операции по выводу средств в ноябре 2022 года, клиенты потеряли доступ к своим средствам. Су Вэйи впоследствии исчез с примерно 16,74 миллиона гонконгских долларов (примерно 15,675 миллиона юаней) в депонированных активах.

Особенно стоит отметить, что Су Вэйи ведет бизнес в нескольких предприятиях вместе с соучастниками, которые имеют документальные связи с Алисой Го (Го Хуайпин), бывшим муниципальным чиновником Филиппин, в настоящее время находящимся под уголовным преследованием.

**Операция Сингапура против "Фуцзяньской банды"**

Объем этой преступной организации стал особенно очевиден 15 августа 2023 года, когда более 400 полицейских Сингапура провели скоординированную операцию по задержанию, ликвидировав то, что власти назвали крупнейшей инфраструктурой по отмыванию денег в Сингапуре. На месте были задержаны десять человек в возрасте от 31 до 44 лет. Все подозреваемые имели происхождение из провинции Фуцзянь и обладали паспортами нескольких стран, что облегчало их незаконную деятельность.

Эти операторы использовали сложную методологию: подделку документов, фиктивные корпоративные структуры и транзакции с криптовалютой для сокрытия доходов, полученных от незаконных азартных игр и мошенничества по всему Юго-Востоку Азии. Отмытые средства затем инвестировались в элитную недвижимость и ценные активы в Сингапуре и за рубежом.

**Конфискация активов и финансовые риски**

Следователи обнаружили обширные финансовые активы под контролем Ван Шуиминга. Внутри Китая его бизнес-операции включали инвестиции свыше 32 миллионов юаней. Производственные предприятия, связанные с ним, оценивались в несколько миллионов юаней, а жилые комплексы в Сямэне составляли около 20 миллионов юаней за два объекта. Также были обнаружены банковский счет в Гонконге с 2 миллионами гонконгских долларов и криптовалютные резервы стоимостью 110 000 долларов США.

Общий объем незаконных средств, проходящих через эту сеть, достиг примерно 3 миллиардов сингапурских долларов (примерно 16 миллиардов юаней), что представляет собой беспрецедентный масштаб финансовых преступлений в регионе.