Вьетнамская полиция раскрыла международную преступную группу, занимающуюся мошенничеством с криптовалютой: сумма преступных доходов превышает 5,3 миллиона долларов, раскрыта цепочка отмывания средств мошенников

【链文】Недавно правоохранительные органы Вьетнама провели операцию в Дьен Бьен, в результате которой были задержаны пять подозреваемых, подозреваемых в руководстве криптовалютной мошеннической схемой. Эта группировка базировалась в Камбодже и тщательно спланировала масштабное мошенничество — сумма причастных средств достигла 14 миллиардов вьетнамских донгов, что примерно равно 53,28 тысячам долларов США.

Их схема была довольно “профессиональной”: они выдавали себя за операцию на бирже NASDAQ, создавая десятки фальшивых аккаунтов в двух популярных социальных приложениях Zalo и Telegram. Затем они выступали в роли “инвестиционных консультантов”, публиковали ложную торговую информацию, маскировались под отраслевых экспертов, чтобы заманить жертв, и в конце концов завышали доходы, чтобы обманом выманить деньги.

Более хитрым было перемещение средств. Как только мошенники получали деньги, они сразу же переводили их через несколько банковских счетов, чтобы усложнить отслеживание, и в конечном итоге обменивали их на криптовалюту. Эта схема предназначена для разрыва цепочки отслеживания средств и полного сокрытия источника преступных доходов.

Полиция заявила, что у подозреваемых есть полноценная телекоммуникационная сеть и электронное оборудование, позволяющее им осуществлять весь спектр незаконных действий прямо у себя дома. Этот случай еще раз напоминает пользователям Web3: будьте осторожны при встрече с незнакомыми инвестиционными предложениями, особенно теми, которые обещают высокую доходность и требуют быстрого принятия решений — за ними часто скрываются мошеннические ловушки.