Криптовалютные биржи в Колумбии сталкиваются с жесткими требованиями по соблюдению правил на фоне борьбы с уклонением от уплаты налогов

MidnightSeller · 2026-01-15T13:38:53+00:00

Финансовые органы Колумбии приняли строгие правила для криптовалютных платформ, требуя от них предоставлять подробные данные о пользователях и транзакциях для борьбы с уклонением от уплаты налогов. Сроки соблюдения требований и штрафы подчеркивают необходимость улучшения инфраструктуры в отрасли.

MidnightSeller

2026-01-15 13:38:53

Генерация тезисов в процессе

Финансовые органы Колумбии усилили регулятивное давление на сектор криптовалют, обязав все платформы цифровых активов, действующие в стране, соблюдать комплексные стандарты отчетности данных. Этот шаг представляет собой значительный сдвиг в подходе региона к контролю за криптовалютами.

В соответствии с Постановлением № 000240, изданным Национальной налоговой и таможенной службой Колумбии (DIAN), криптовалютные биржи и другие посредники цифровых активов теперь обязаны собирать и систематически отчитываться о подробной информации о своих пользователях и транзакциях. Это требование включает идентификацию владельцев счетов, объемы транзакций, частоту переводов, оценки активов и записи о балансе счетов.

Область и применимость

Регламент охватывает широкий круг, применяясь не только к внутренним криптовалютным биржам, но и к международным платформам и поставщикам услуг, которые осуществляют транзакции для резидентов и налогоплательщиков Колумбии. Основная цель DIAN — повысить прозрачность на рынке цифровых активов и эффективно бороться с схемами уклонения от налогов, которые могут использовать криптотранзакции.

Сроки отчетности и штрафы

Операторы бирж сталкиваются с критическим сроком: первый всеобъемлющий отчет должен быть представлен до последнего рабочего дня мая 2027 года, охватывая налоговый год 2026. Несоблюдение требований влечет за собой значительные последствия. DIAN установила штрафы до 1% от общей стоимости неотчитанных транзакций для бирж, которые не соблюдают требования или предоставляют недостоверную информацию.

Эта структура штрафов подчеркивает серьезность обязательства по соблюдению правил и, вероятно, побудит криптовалютные биржи к быстрому реагированию, чтобы избежать значительных финансовых потерь.

Влияние на индустрию

Директива представляет собой поворотный момент для платформ цифровых активов, работающих в Колумбии, требуя от них инвестиций в улучшение инфраструктуры соблюдения требований и систем управления данными. Биржи теперь должны балансировать между заботой о конфиденциальности пользователей и строгими требованиями правительства к отчетности, что кардинально меняет их операционные рамки в регионе.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .