Недавно был раскрыт довольно свежий способ мошенничества, и я считаю важным предупредить всех. Эти мошенники создали поддельные карты для пробных покупок в супермаркетах, чтобы обмануть вас и заставить сканировать QR-код для присоединения к так называемой "группе福利". После того как вы присоединяетесь, начинается старый трюк с переводами и реферальными бонусами — обещают высокую прибыль, а на самом деле просто хотят забрать ваши деньги.

Еще более темная сторона в том, что в процессе раскрытия преступлений выяснилось: эти преступники используют виртуальную валюту в качестве посредника, связываются с внешним миром через зарубежные мессенджеры, а затем используют криптовалюту для перевода средств и отмывания денег. Это создает проблему: анонимность и跨境流动ность виртуальной валюты делают ее идеальной "кассой" для них.

Подумайте сами: как только деньги жертвы переводятся на виртуальный счет, отслеживание значительно усложняется. Полиция уже раскрыла несколько таких случаев и задержала подозреваемых. Но это также показывает, что виртуальная валюта действительно легко используется злоумышленниками.

Когда мы работаем с виртуальной валютой на биржах, обязательно нужно быть осторожными с такими схемами. На небесах нет бесплатных обедов, особенно тех, что предлагают получить福利, просто сканиров QR-код или присоединиться к группе — это в основном ловушка. Защищайте свой кошелек и приватные ключи, не кликайте на незнакомые ссылки — это и есть главный принцип.